抓獲61人涉案資金超千萬！蒼南警方偵破一起特大“殺豬盤”詐騙案

經(jīng)過近兩年的縝密偵辦，蒼南警方成功偵破一起“殺豬盤”類特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，截止9月21日，共抓獲犯罪嫌疑人61人，移送起訴45人，串并全國案件40余起，涉案資金達千萬余元。首批犯罪分子共25人已依法宣判。

案件還原

據(jù)悉，2020年10月至12月期間，家住蒼南縣靈溪鎮(zhèn)的王女士(化名)通過“米聊”軟件與一位名為“陳嘉”的軍官建立了婚戀關(guān)系。后經(jīng)“陳嘉”的介紹，王女士在“上海國際葡萄酒交易網(wǎng)”網(wǎng)站投資了300余萬元。不久，王女士發(fā)現(xiàn)她所充值的金額根本無法提現(xiàn)，王女士才意識到自己可能遭遇到詐騙，遂向警方報案。

隨后溫州警方成立市縣聯(lián)合專案組，對該案開展深度偵查。通過抽絲剝繭，偵查人員很快發(fā)現(xiàn)了幾個境內(nèi)外交織的詐騙團伙和為詐騙提供服務(wù)的犯罪團伙。在市反詐中心的大力支持下，專案組經(jīng)過進一步的分析研判，發(fā)現(xiàn)該虛假“上海國際葡萄酒交易網(wǎng)”為緬甸佤邦的一個詐騙集團所使用。通過綜合運用多種偵查手段，專案組理清了涉及詐騙窩點、號商、引流吸粉、洗錢賣卡等6個作案環(huán)節(jié)的犯罪團伙組織架構(gòu)。

在前期零星打擊的基礎(chǔ)上，2021年11月以來，專案組集中優(yōu)勢兵力，輾轉(zhuǎn)臺州、莆田、廈門、武漢、仙桃、昆明等地，在全國發(fā)起了多輪集群打擊，截至目前共抓獲涉案人員61人，破獲全國案件42起。其中嫌疑人袁某明，在窩點代號為“廠長”，系詐騙窩點骨干成員。

經(jīng)調(diào)查，該詐騙集團不斷從境內(nèi)招募人員到窩點從事詐騙活動。窩點內(nèi)實行層級化封閉式管理，集中食宿，定期發(fā)放工資。對詐騙集團內(nèi)成員進行業(yè)績考核，并且詐騙鏈條完整，涉及灰色產(chǎn)業(yè)廣、外包項目多、通訊技術(shù)復(fù)雜。集團下設(shè)多個工作室，其中教練工作室負責(zé)從事“殺豬盤”項目和“微交易投資貸款詐騙”項目。

警方發(fā)現(xiàn)“微交易投資貸款詐騙”項目，主要由詐騙窩點成員篩選境內(nèi)有投資需求的受害人，通過實名認證社交賬戶聊天激發(fā)受害人投資欲望、進行投資指導(dǎo)，推薦虛假投資網(wǎng)址(如上海葡萄酒交易網(wǎng)www.sh***.com)供受害人投資，待受害人充值后修改網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)使其無法提現(xiàn)。

而“殺豬盤”項目，則由詐騙窩點成員使用實名認證社交賬戶冒充軍人、商人等成功人士與受害人建立網(wǎng)絡(luò)婚戀關(guān)系，讓受害人幫其在虛假投資網(wǎng)站(上海葡萄酒交易網(wǎng)www.sh***.com)進行投資通過后臺修改數(shù)據(jù)及P圖營造投資獲利的假象，受害人被虛假網(wǎng)站欺騙，并且在詐騙窩點成員的鼓動下，在該虛假投資網(wǎng)站上進行投資，詐騙團伙通過修改網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)，使其無法提現(xiàn)完成詐騙。

截至案件偵破，該詐騙集團偽造的涉案網(wǎng)站累計受害人充值記錄已達2000余條，涉及詐騙金額達1000余萬元，關(guān)聯(lián)案件涉及全國十余個省市。

今年6月，蒼南縣人民法院已對該案首批25名犯罪分子依法作出判決，主犯袁某明被判處十年以上有期徒刑。目前，該案還在繼續(xù)拓線深挖中。

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