九龍坡法院公開(kāi)宣判一起重大非法吸收公眾存款案

2022年9月29日，九龍坡法院對(duì)叢某、鄧某等11名被告人非法吸收公眾存款一案進(jìn)行公開(kāi)宣判。該案系全國(guó)打擊養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)辦公室交辦的“鑫達(dá)潤(rùn)澤公司非法集資系列案”之一。

經(jīng)審理查明，被告人叢某于2016年被鑫達(dá)潤(rùn)澤公司實(shí)際控制人安排至鑫達(dá)潤(rùn)澤楊家坪分公司擔(dān)任分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)楊家坪分公司的日常管理工作，按照分公司全部銷(xiāo)售業(yè)績(jī)提成。

被告人敬某、鄧某于2017年陸續(xù)進(jìn)入該公司，先后擔(dān)任銷(xiāo)售經(jīng)理，負(fù)責(zé)督促日常銷(xiāo)售、培訓(xùn)、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)等工作。

被告人翁某、吳某等擔(dān)任銷(xiāo)售員，負(fù)責(zé)與集資參與人談單、簽單，支付返利和退還本金，并按照個(gè)人銷(xiāo)售業(yè)績(jī)獲取提成。鑫達(dá)潤(rùn)澤楊家坪分公司下設(shè)銷(xiāo)售部、客服部、財(cái)務(wù)部、行政部等部門(mén)，其在未獲得國(guó)家金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以銷(xiāo)售復(fù)制畫(huà)為幌子，通過(guò)上街散發(fā)傳單、電話邀約、人傳人等方式向老年群體宣傳投資復(fù)制畫(huà)，與集資參與人簽訂《藝術(shù)購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議書(shū)》《貴重物品托管協(xié)議書(shū)》等協(xié)議，承諾購(gòu)買(mǎi)復(fù)制畫(huà)可享受一定比例的折扣優(yōu)惠，在投資期內(nèi)可以按月領(lǐng)取折扣款，投資到期后可以原價(jià)購(gòu)回復(fù)制畫(huà)，以此方式獲取集資參與人的信任，實(shí)施變相吸收公眾資金的行為。

經(jīng)審計(jì)，自2018年5月至2021年10月，鑫達(dá)潤(rùn)澤楊家坪分公司共計(jì)向3600余名集資參與人非法吸收存款4億余元，造成資金損失1億余元。

法院認(rèn)為，叢某、敬某、鄧某等11名被告人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，在未取得國(guó)家金融業(yè)經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以投資復(fù)制畫(huà)的名義對(duì)外宣傳并非法吸收公眾存款，通過(guò)“以舊換新”方式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，且數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予處罰。

被告人叢某、鄧某為掩飾破壞金融管理秩序犯罪的所得而用于炒股、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，其行為已構(gòu)成洗錢(qián)罪，依法應(yīng)予處罰。法院遂判決被告人叢某、鄧某犯非法吸收公眾存款罪、洗錢(qián)罪，被告人敬某、翁某、吳某、王某、何某、彭某、王某某、陳某、張某犯非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑十一年六個(gè)月至一年十個(gè)月不等，并處罰金六十五萬(wàn)元至十萬(wàn)元不等;責(zé)令追繳被告人非法所得款并按比例發(fā)還集資參與人。

宣判后，11名被告人均未當(dāng)庭表示上訴。

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