輾轉(zhuǎn)10省23市挽損105萬(wàn)，民警跨越8千余公里抓獲22人詐騙團(tuán)伙

“真的太感謝人民警察了，沒(méi)想到你們能給我追回這么多損失，你們冒著這么熱的天氣出去為我們追贓，真的太辛苦了……”

近日，在四川省富順縣公安局電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受騙資金追贓挽損發(fā)還儀式上，收到失而復(fù)得的現(xiàn)金，胡女士激動(dòng)地說(shuō)，并將一面印有“奔南闖北戰(zhàn)酷暑，為民減損斗頑徒”的錦旗送到反詐民警手中，衷心感謝民警幫其挽回經(jīng)濟(jì)損失105萬(wàn)元。

▲向受騙群眾發(fā)還資金

▲受騙群眾向民警送錦旗

升級(jí)版冒充“公檢法”詐騙235萬(wàn)元

2022年6月8日，四川省富順縣公安機(jī)關(guān)接到胡女士報(bào)警，稱其于2022年5月中旬接到自稱“騰訊科技”公司工作人員的來(lái)電，對(duì)方聲稱胡女士的手機(jī)號(hào)被人冒用辦理的銀行卡涉嫌詐騙，讓胡某立即報(bào)警處理，并將電話轉(zhuǎn)接到辦案單位“上海市公安局虹口分局四川北路派出所”。

“辦案警察”在電話中以胡某銀行卡涉嫌一起589萬(wàn)元的境外詐騙案為由，讓胡某主動(dòng)配合調(diào)查并嚴(yán)格保密。

胡某在對(duì)方的指導(dǎo)下下載了手機(jī)遠(yuǎn)程協(xié)作控制APP、開(kāi)通了手機(jī)銀行，并按對(duì)方要求變賣(mài)所持股票，后在與對(duì)方視頻通話、屏幕共享、遠(yuǎn)程控制的情況下，被對(duì)方轉(zhuǎn)出其銀行卡內(nèi)的所有資金，共被詐騙235萬(wàn)元。

▲騙子與胡女士的部分微信聊天記錄

輾轉(zhuǎn)10省23市

千里追蹤抓獲涉詐嫌疑人22人

案件發(fā)生后，富順縣公安局高度重視，迅速成立了“6.8”專案組，抽調(diào)精干力量全力偵辦案件。

專案組對(duì)受害人資金流向進(jìn)行了深入分析，共梳理出一級(jí)銀行卡28張，二級(jí)銀行卡30余張，三級(jí)銀行卡70余張，并對(duì)涉案人員身份信息進(jìn)行了一一分析落查，先后輾轉(zhuǎn)10省23市，跨越8千余公里展開(kāi)偵查和抓捕行動(dòng)。

6月8日接到報(bào)警當(dāng)晚，專案組先遣隊(duì)連夜奔赴遂寧將涉案嫌疑人楊某抓獲，并順藤摸瓜，于6月10日，在遂寧警方的協(xié)助下，將以王某、羅某為首的8人洗錢(qián)團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

6月15日至24日，在自貢市公安局刑偵部門(mén)的協(xié)助下，專案組又奔赴浙江、廣東、廣西等省區(qū)，抓獲涉案人員12人，一舉搗毀了以梁某為首的利用信用卡洗錢(qián)團(tuán)伙。

▲抓獲涉詐嫌疑人

2022年7至8月，專案組發(fā)揮連續(xù)作戰(zhàn)精神，三上湖南，對(duì)該案的另一筆涉案資金進(jìn)行調(diào)查，查清了一條以“打折充值電費(fèi)”為幌子，實(shí)則為詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的利益輸送鏈條。8月1日至8日，專案組在湖南省懷化市、漣源市將利用國(guó)家電網(wǎng)充值洗錢(qián)的犯罪嫌疑人謝某、吳某抓獲。當(dāng)前，已抓獲涉詐嫌疑人22人。

▲抓獲涉詐嫌疑人

全力挽損

由于發(fā)案與報(bào)警間隔時(shí)間長(zhǎng)，止付難度大，挽損是群眾最期盼的問(wèn)題。

專案組民警在對(duì)嫌疑人的審訊中，部分嫌疑人拒不配合，沒(méi)有認(rèn)識(shí)到租售“兩卡”或“跑分”洗錢(qián)的嚴(yán)重危害性。

案?jìng)擅窬贿呥M(jìn)行法律政策宣傳，與嫌疑人開(kāi)展心理博弈;一邊向嫌疑人講清受害人的困難遭遇，讓嫌疑人積極退贓為受害人減輕損失，爭(zhēng)取從輕處罰。

截至8月31日，專案組已為受害人追回?fù)p失105萬(wàn)余元，后續(xù)追贓挽損工作仍在進(jìn)一步進(jìn)行中。

▲嫌疑人家屬向受騙群眾退贓

升級(jí)版的冒充公檢法詐騙套路

第一步:冒充身份，巧編謊言

一是謊稱是“疾控中心”的工作人員，因受害人有“新冠”密切接觸史需要進(jìn)行隔離;二是冒充通信部門(mén)工作人員，以受害人手機(jī)號(hào)“涉嫌發(fā)送垃圾短信、詐騙短信”“身份證被盜用辦理手機(jī)卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng)”等名義故意恐嚇機(jī)主;三是自稱科技公司、銀行工作人員或公安局民警，告知受害人由于其身份信息泄露，涉嫌洗錢(qián)、偷渡出境等違法犯罪案件，需要配合警方辦案。

第二步：轉(zhuǎn)接電話，權(quán)威解說(shuō)

騙子將電話轉(zhuǎn)接到“某地辦案公安局”(其實(shí)是將電話轉(zhuǎn)接給了詐騙同伙)，在交談過(guò)程中“警察”能準(zhǔn)確說(shuō)出受害人的身份信息，并不斷強(qiáng)調(diào)，案件涉及國(guó)家機(jī)密，不得向任何人透露信息。同時(shí)，騙子通過(guò)添加QQ或微信，向受害人發(fā)送虛假警官證、逮捕令;或者讓受害人點(diǎn)開(kāi)“假網(wǎng)站”，查看“通緝令”，使受害人陷入恐慌，對(duì)騙子的話深信不疑。

第三步：以幫為名，實(shí)則詐騙

騙子以幫助受害人查清情況、證明清白為由，要求與受害人視頻通話、開(kāi)啟共享屏幕等，實(shí)則是為了指導(dǎo)安裝手機(jī)APP、屏蔽外界來(lái)電、竊取短信驗(yàn)證碼和銀行賬戶密碼;再以資金核查為由，讓受害者輸入銀行賬號(hào)密碼，或者把錢(qián)轉(zhuǎn)到“安全賬戶”，受害人按指示操作或轉(zhuǎn)賬，銀行卡上的資金就會(huì)被全部轉(zhuǎn)走。

溫馨提醒

1、凡是電話中自稱“通信管理局、電信運(yùn)營(yíng)商、防疫部門(mén)、銀行、科技公司”等工作人員，以您“個(gè)人信息泄露、涉嫌洗錢(qián)、涉案”等理由，主動(dòng)幫您轉(zhuǎn)接“公安機(jī)關(guān)”的來(lái)電，特別是號(hào)碼帶+號(hào)或者以“00”開(kāi)頭的境外來(lái)電，都是詐騙!

2、公檢法工作人員不會(huì)通過(guò)電話、QQ、微信或其他通訊交友軟件進(jìn)行在線辦案，也不會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)給當(dāng)事人發(fā)布通緝令、逮捕令等法律文書(shū)，更不會(huì)索要銀行卡號(hào)、密碼、驗(yàn)證碼等個(gè)人隱私信息。

4、如不慎被騙或遇可疑情形，請(qǐng)注意保存證據(jù)，立即撥打110或到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警求助。

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