社交平臺交友擦亮雙眼 警惕以“愛”為名的傳銷騙局

傳銷組織成員通過教授“課程”，讓成員們在網(wǎng)絡上以戀愛為名實施詐騙。近日，邗江區(qū)人民檢察院對該起詐騙案提起公訴，該詐騙集團中，50余人被判刑，另有18人因犯罪情節(jié)顯著輕微，檢察機關作出相對不起訴決定。

290萬元“獎勵”的誘惑

小周本在無錫工作，2020年的一天，小周在某社交平臺上收到了一條好友邀請。經(jīng)初步了解，小周得知，對方是一個年輕貌美的女孩子小美，二人也十分聊得來，時間一長，確定了戀愛關系。其間，女友買衣服、買手機等需要錢的時候，小周毫不猶豫地向小美轉賬。

繪圖 沈江江

小美在揚州，多次向小周提出，“要不你到揚州來工作吧，我可以幫你介紹一個工資高一些的工作，這樣我們也能天天都在一起了?！睙釕僦械男≈芙?jīng)不住小美的軟磨硬泡，只身一人來到了揚州。

小美將小周帶到了一個宿舍，這里已經(jīng)住了有七八個人了，大家在一起打牌、聊天，小周也很快和大家打成一片。后來，小周知道，這就是小美給自己介紹的工作，他也明白了，小美并不是真心與自己談戀愛，只是為了完成“業(yè)績”而已。

聽同宿舍的人講，這是一家名為“小A”的國際化妝品公司，只需要交納2900元，便能夠成功入職，每個新入職的員工都需要從業(yè)務員做起，通過不斷“做業(yè)務”，用業(yè)務費用購買公司的虛擬產(chǎn)品獲得晉升，只要晉升到經(jīng)理級別，就可以得到290萬元的獎勵。

雖然小周明白自己進入了傳銷組織，但是眼看這么大一個“香餑餑”擺在面前，于是，他交納了2900元，入職該公司。

以“愛”為名的騙局

公司業(yè)務主要有兩個方面，其中之一是常見的“拉人頭”，如果能夠吸引他人加入，便可以得到200元的“提成”，但是，這對于小周而言，實在是太難了。還有一種方式，便是和小美一樣，在網(wǎng)絡上以戀愛為名，吸引他人來揚州“奔現(xiàn)”，或者向對方索要錢款，一旦對方成功加入組織，或者能夠索要得到錢款，便用這些錢支付自己在公司的生活費用以及購買虛擬產(chǎn)品。

經(jīng)過一段時間的適應，小周發(fā)現(xiàn)，公司里，除了普通業(yè)務員以外，還分為師傅、寢室領導、帶網(wǎng)領導等，最上一級就是經(jīng)理。師傅會給成員們傳授一些基本的“網(wǎng)戀”方法，每個月，還會安排至少一次集中培訓，由帶網(wǎng)領導、寢室領導和寢室內業(yè)務能力強的成員進行培訓，培訓主要是3個內容，心態(tài)、邀約技巧和篩選市場。

一開始，小周還有些扭捏，后來也有樣學樣地冒充22歲的單身女性“小雨”，在網(wǎng)絡上物色對象，談起了“戀愛”。

犯罪集團被連根拔起

2021年3月初，揚州市公安機關發(fā)現(xiàn)揚州存在多個交友詐騙團伙，有組織、有規(guī)模地以家庭為單位聚集。4月份，公安機關在前期偵查的基礎上統(tǒng)一組織收網(wǎng)行動，先后抓獲70多名詐騙人員。

案件被移送至邗江區(qū)人民檢察院提起公訴。經(jīng)查，2018年初，該詐騙集團的首要分子陳某某、曾某某等人以“小A”國際化妝品公司的名義，逐步發(fā)展成有數(shù)十人為成員的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團。該詐騙集團采用傳銷組織的運行模式，自上而下分為經(jīng)理、帶網(wǎng)領導、寢室領導、師傅、業(yè)務員等五個層級，讓詐騙成員將詐騙所得轉化為傳銷加套費，以每套2900元作為成員晉升標準，并按照一定的比例返利。該詐騙集團由專人從多個交友、相親軟件獲取全國各地不特定人員的信息，利用QQ、微信等將其加為好友，以單身女性或者由男子冒充單身女性，虛構生病、沒錢吃飯、沒錢購買車票見面等理由實施詐騙。2018年初至2021年4月，該詐騙集團詐騙金額達110多萬元，被害人有上百人。

近日，經(jīng)江蘇省揚州市邗江區(qū)人民檢察院提起公訴，法院以詐騙罪對該詐騙集團內50余人判處刑罰，其中，最高被判處有期徒刑10年5個月，最低判處緩刑，并均判處相應罰金。

社交平臺交友擦亮雙眼

結合全案具體情形，考慮初犯、數(shù)額、退贓、參與詐騙時間等情況，檢察機關認為18人犯罪情節(jié)顯著輕微，于是作出相對不起訴決定，并同步向公安機關制發(fā)《檢察意見書》，督促對上述18人給予相應行政處罰。

同時，該案被害人多為農(nóng)民工、服務員、保安等底層務工人員，多年積蓄被掏空，他們也多次請求檢察機關能夠幫其挽回損失。邗江區(qū)人民檢察院把追訴犯罪和追贓挽損同步展開，督促公安機關加強對涉案資產(chǎn)的追蹤、查處，依法引導扣押轎車2輛，凍結資金17萬余元，并積極進行釋法說理，督促被告人及其家屬退出非法所得36萬元，最大限度挽回被害人損失。

該案承辦檢察官提醒廣大市民，在社交平臺交友一定要擦亮雙眼，不要輕信對方需要用錢、轉賬的請求，同時，也要提高辨別能力，保護好自己。

[此文來源： 揚州晚報-揚州網(wǎng) 通訊員 周穎 記者 林倩雯，版權說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有，如涉版權或來源標注有誤，請及時和我們取得聯(lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]