“開業(yè)”不到1個月涉案近億元 團(tuán)伙利用“虛擬貨幣”組織網(wǎng)絡(luò)傳銷

用虛擬“泰達(dá)幣”，不到1個月騙了近億元鎮(zhèn)江摧毀傳銷團(tuán)伙，三人獲刑并處罰金

本以為是暴富機(jī)會，沒想到掉入“傳銷黑洞”。這個團(tuán)伙吸引投資人將虛擬幣質(zhì)押到其自設(shè)的App進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，僅不到一個月的時間，便吸引注冊會員賬戶4.4萬余個，會員間的最大層級達(dá)到141層，涉案金額近億元。鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院對該案提起公訴，日前法院依法作出判決。

看中高額收益，炒幣愛好者“入坑”

王某是一名“炒幣”愛好者，對“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等概念十分熱衷。2021年2月，炒幣圈的群里瘋傳一則關(guān)于MUSO項(xiàng)目的“新聞”，王某立刻被項(xiàng)目描述的高收益吸引住了，覺得這是個賺錢的好機(jī)會。出于謹(jǐn)慎，王某并沒有馬上“入局”，而是選擇先去項(xiàng)目的“線下推介會”好好了解一番。

2月底，在位于成都某大廈的MUSO項(xiàng)目“線下推介會”現(xiàn)場，項(xiàng)目組將王某等從全國各地前來的“投資者”統(tǒng)一安排免費(fèi)入住高檔酒店，并通過推介會向與會者推廣這個能夠發(fā)家致富的機(jī)會。

通過介紹，王某對項(xiàng)目有了更加直觀的了解。 該項(xiàng)目宣稱，用戶只要通過平臺將與美元掛鉤的虛擬幣“泰達(dá)幣”質(zhì)押，產(chǎn)生平臺內(nèi)的USDM通證，就可以享受3倍的靜態(tài)收益，也可以用USDM質(zhì)押產(chǎn)生MUSO通行證獲取相應(yīng)靜態(tài)收益。不僅如此，用戶還可通過“拉人頭”發(fā)展下線的方式享受最高10級的動態(tài)收益。面對這一套“組合拳”，王某終于放下了內(nèi)心的戒備，決定“好好干一場”。

平臺正式上線后，王某前后一共將價值14萬元的泰達(dá)幣轉(zhuǎn)入該平臺，還通過群積極發(fā)展“下線”。按照他的構(gòu)想，自己馬上就會過上就算躺著也能賺錢的“好日子”。

為彌補(bǔ)損失，發(fā)起人精心裝扮“傳銷黑洞”

所謂可以讓投資者大賺一筆的平臺，是被告人原某等人精心打造的一個“傳銷黑洞”，他們在沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動的情況下，利用微信群、線上線下推介會等渠道虛構(gòu)平臺區(qū)塊鏈金融屬性，以投入即可獲取“靜態(tài)收益”“拉人頭”發(fā)展下線獲取“動態(tài)收益”開展網(wǎng)絡(luò)傳銷，騙取投資者財(cái)物。

原來，項(xiàng)目發(fā)起人原某曾是“幣圈人”，但他的每一次投資都成了項(xiàng)目方“收割”的“韭菜”，損失慘重。為了彌補(bǔ)損失，原某決定自己開設(shè)一個所謂的“投資平臺”。

2020年8月，原某與石某等人一拍即合，在之后幾個月里組建了“技術(shù)團(tuán)隊(duì)”，并開發(fā)了自己的“交易平臺”。他們自己研發(fā)的交易平臺搖身一變就成了高大上的MUSO平臺，不僅有外國政府“背書”，還有龐大的“資金支持”和一套完整的盈利機(jī)制。然而實(shí)際上，在這些彎彎繞繞的裝飾下，是一個徹徹底底“空手套白狼”的騙局。

4萬多注冊用戶，最大層級141層

正當(dāng)像王某那樣的“投資者”和原某這樣的“組織者”都在等待狠狠撈一筆時，“發(fā)財(cái)夢”很快破碎。2021年3月28日，原某等人被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施，這離他們平臺的正式開放，不過短短28天。

鑒于案情重大復(fù)雜，且涉案人數(shù)多、涉案金額大，鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院第一時間介入。經(jīng)查，截至案發(fā)，該項(xiàng)目App中注冊用戶記錄4.4萬余個，最大用戶層級141層，用戶成功充值泰達(dá)幣1400余萬，折算人民幣近億元。由于該平臺并不要求實(shí)名認(rèn)證，如何查清平臺真實(shí)會員人數(shù)、層級數(shù)，成了擺在辦案人員面前的攔路虎。為了準(zhǔn)確查清相關(guān)事實(shí)，京口區(qū)檢察院先后向公安機(jī)關(guān)列明7條繼續(xù)補(bǔ)充偵查提綱，并建議從追蹤注冊會員現(xiàn)實(shí)對應(yīng)人物入手，以抓取平臺數(shù)據(jù)與詢問被害人相結(jié)合的方式開展偵查。最終，公安機(jī)關(guān)查明該平臺實(shí)名注冊的會員人數(shù)及層級數(shù)符合刑法規(guī)定的組織網(wǎng)絡(luò)傳銷活動入罪標(biāo)準(zhǔn)，并于2021年9月將案件移送至京口區(qū)檢察院審查起訴。

在案件辦理的過程中，檢察機(jī)關(guān)不僅全流程參與了案件的辦理，還通過耐心的釋法說理，促使相關(guān)被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，配合公安機(jī)關(guān)退出了價值人民幣5400余萬元的880余萬泰達(dá)幣，并退回違法所得28萬元。

2022年2月14日，鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院以原某等3人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向法院提起公訴。近日，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處原某等3名被告人有期徒刑三年、緩刑三年至有期徒刑五年三個月不等的刑罰，并處罰金。

[此文來源：現(xiàn)代快報(bào) 記者 曹德偉 通訊員 李浩 倪亦孫，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]