以案說(shuō)法：警惕虛假外匯平臺(tái)，500余人被騙350余萬(wàn)元

【基本案情】

侯某在網(wǎng)上向他人購(gòu)買了虛假外匯平臺(tái)，支付搭建費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用，并向某數(shù)碼科技有限公司購(gòu)買域名和服務(wù)器，注冊(cè)建立“艾特資本”外匯平臺(tái)，后將其更名為“鼎信國(guó)際”。侯某聘請(qǐng)劉某負(fù)責(zé)平臺(tái)管理和技術(shù)，指使孫某充當(dāng)平臺(tái)語(yǔ)音帶單導(dǎo)師。馬某與張某、張某某分別負(fù)責(zé)濟(jì)寧市場(chǎng)和高密市場(chǎng)，承諾客戶隨其喊單炒外匯虧損由平臺(tái)包賠。

他們以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)口口相傳、組建微信群的方式對(duì)外宣傳，不斷發(fā)展代理商，并按客戶入金量、交易手?jǐn)?shù)向代理商返還傭金，以此方式吸引發(fā)展客戶,誘騙多人將資金打入指定賬戶，以賺取交易手續(xù)費(fèi)的名義聚集資金。侯某通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)、指使孫某反向喊單的方式致使客戶資金虧損，后期則延緩客戶出金或者對(duì)出金審核不通過(guò)，最終關(guān)閉平臺(tái)，以達(dá)到騙取集資參與人資金的目的。

經(jīng)審計(jì)，“艾特資本”及“鼎信國(guó)際”外匯平臺(tái)，除“管理員”外，參與人達(dá)173人，共損失178.34萬(wàn)元。

侯某又通過(guò)微信購(gòu)買“硅谷區(qū)塊狗平臺(tái)”，聘請(qǐng)馬某擔(dān)任客服進(jìn)行后臺(tái)管理并負(fù)責(zé)濟(jì)寧市場(chǎng)的客戶推廣，張某等負(fù)責(zé)高密市場(chǎng)的客戶推廣，仍采用口口相傳、組建微信群的方式宣傳，在微信群中發(fā)布收益截圖、宣傳圖片, 通過(guò)推廣客戶提成、按客戶購(gòu)買金額返還傭金的方式吸引發(fā)展新客戶,誘騙400余人下載硅谷區(qū)塊狗APP,掃碼支付購(gòu)買微分、虛擬狗進(jìn)行“投資”。但平臺(tái)本身不產(chǎn)生任何收益，侯某等人通過(guò)賣微分、賣虛擬狗獲得收益，達(dá)到騙取集資參與人資金的目的。經(jīng)審計(jì)，硅谷區(qū)塊狗APP平臺(tái)424名客戶實(shí)際損失高達(dá)178.46萬(wàn)元。

【裁判結(jié)果】

平度法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人侯某以非法占有為目的，在被告人馬某、孫某、劉某等人的幫助下，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，四被告人的行為均構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)受刑罰處罰。被告人侯某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人馬某、孫某、劉某在共同犯罪中均起次要和輔助作用，均系從犯，可依法減輕處罰。綜合犯罪情節(jié)、被告人退賠情況和悔罪態(tài)度等量刑情節(jié)，法院依法判處被告人侯某等四人有期徒刑八年至三年不等。

【典型意義】

在這類案件中，不法分子多借助網(wǎng)絡(luò)媒介，偽裝成金融機(jī)構(gòu)、自稱使用正規(guī)交易軟件，以類似傳銷手法，大肆鼓吹其外匯投資平臺(tái)“高收益、低風(fēng)險(xiǎn)”，吸引投資者入局，通過(guò)欺詐手段，騙取投資人資金。這類平臺(tái)名為炒匯，多數(shù)實(shí)際無(wú)任何外匯交易。提醒廣大公民在日常生活中一定要提高警惕，切記天上不會(huì)掉餡餅，不要輕信所謂高額回報(bào)，到正規(guī)平臺(tái)理財(cái)，不給詐騙分子可乘之機(jī)。

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