數(shù)字藏品涉刑第一案！涉嫌詐騙資金265萬余元 律師：銷售數(shù)字藏品要避免觸及法律紅線

數(shù)字藏品涉刑第一案！涉嫌詐騙資金265萬余元 律師：銷售數(shù)字藏品要避免觸及法律紅線
近年來，數(shù)字藏品作為一種區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用十分火爆。據(jù)一數(shù)字經(jīng)濟(jì)決策服務(wù)平臺公布的信息，2019年至2022年11月15日，大量數(shù)字藏品平臺涌現(xiàn)，我國數(shù)字藏品平臺數(shù)量已經(jīng)達(dá)到2303家。但數(shù)字藏品所涉投訴也不少。紅星新聞記者看到，黑貓投訴平臺上涉及“數(shù)字藏品”的相關(guān)投訴共有1857條結(jié)果，投訴問題包括“購買不到賬”“不能提現(xiàn)”“無法轉(zhuǎn)讓”“平臺跑路”等。

創(chuàng)意配圖：數(shù)字藏品。據(jù)IC photo

紅星新聞記者核查了解到，日前，河南商丘市公安局睢陽分局公布了一起網(wǎng)絡(luò)平臺涉嫌詐騙、公安機(jī)關(guān)已刑事立案的案件。該案涉及一家數(shù)字藏品平臺，8名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人被當(dāng)場抓獲。這起案件是目前官方部門公布的第一起數(shù)字藏品涉刑案件。

睢陽公安公布網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙案

涉事平臺系數(shù)字藏品平臺

10月25日，河南商丘市公安局睢陽分局官方微信公眾號公布了一起網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙案。文字內(nèi)容提到，近日，睢陽公安分局刑偵大隊(duì)接到群眾舉報稱：在睢陽區(qū)某寫字樓內(nèi)有人從事網(wǎng)絡(luò)詐騙。接到舉報后，刑偵大隊(duì)立即成立專案組對此案進(jìn)行偵查研判。經(jīng)過多日工作，一舉將該詐騙團(tuán)伙打掉，當(dāng)場抓獲8名涉嫌詐騙犯罪嫌疑人，同時扣押了用于詐騙的電腦、各類賬冊等書證及電子物證。

經(jīng)依法偵查查明：犯罪嫌疑人班某伙同畢某濤、期某思、班某圓等人利用網(wǎng)絡(luò)藏寶閣app平臺出售虛擬卡通圖片，以劃分不低于300萬獎池、定期回購、現(xiàn)金獎勵、實(shí)物獎勵等為噱頭，涉嫌詐騙資金265萬余元。

↑公安機(jī)關(guān)公布有人涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙

11月18日，紅星新聞記者從權(quán)威知情人士處了解到，睢陽分局公布的這起案件的網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺，就是河南隆索網(wǎng)絡(luò)科技有限公司創(chuàng)立的數(shù)字藏品平臺“Meta藏寶閣”(以下簡稱“藏寶閣”)。

藏寶閣平臺微信公眾號對外介紹信息顯示，該平臺“是聯(lián)合多家知名IP運(yùn)營機(jī)構(gòu)聯(lián)合打造的數(shù)寧藏品平臺。平臺致力于傳統(tǒng)與現(xiàn)代文化推廣，創(chuàng)造具有文化，科技和藝術(shù)價值的數(shù)字化標(biāo)識的藏品”。

↑藏寶閣對外公布的信息

藏寶閣公眾號已發(fā)布15篇文章，多篇文章是宣傳購買藏品的活動信息。其聲稱售賣的藏寶閣藏寶圖“殘卷”在活動期間不限量公開發(fā)售，用戶需要花19.9元至79.9元不等，購買不同等級的“殘卷”?！皻埦怼毙枰漳芰?藏品)進(jìn)化成完整的“寶箱”。每合成一個寶箱，可在活動結(jié)束后通過“藏寶盲盒”中所對應(yīng)的鑰匙進(jìn)行開啟，最后獲得不同級別的藏寶圖才能進(jìn)入官方建立的自治社區(qū)。

文章還標(biāo)紅注明，所有售賣藏寶圖殘卷金額以及藏寶盲盒所得金額都將全部注入獎池，“獎池金額預(yù)計(jì)不低于300萬”，活動結(jié)束會按比例分配全部終極獎池。官方會根據(jù)用戶熱情不定期追加運(yùn)營資金到獎池中。若用戶邀請新用戶成功將獲得獎勵，并按照邀請用戶數(shù)量的排行榜獲得價值4萬元的金條、現(xiàn)金、蘋果牌手機(jī)等獎勵。

↑藏寶閣公布的活動“獎池”

8月18日，藏寶閣發(fā)布了最后一篇文章。文章稱，因?yàn)橐咔楣ぷ魅藛T居家辦公和APP功能優(yōu)化的原因“有段時間沒和大家見面”，其余內(nèi)容與一款數(shù)字藏品有關(guān)。

上海曼昆律師事務(wù)所主任劉紅林律師告訴紅星新聞記者，該所深耕數(shù)字藏品領(lǐng)域的法律服務(wù)，服務(wù)過近百家有關(guān)客戶，睢陽分局10月25日公布的藏寶閣平臺涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙被立案偵查案，是官方部門公布的數(shù)字藏品涉刑第一案。紅星新聞記者通過中國裁判文書網(wǎng)等網(wǎng)站搜索，尚未發(fā)現(xiàn)其他官方部門公布涉及數(shù)字藏品的刑事案件。

受害者：平臺前期“畫餅”后期失聯(lián)

購買的數(shù)字藏品已無法查詢到

11月，紅星新聞記者加入藏寶閣微信公眾號公布的官方QQ。記者注意到，這個有500多名群成員的群名為“Meta藏寶閣官方10群”，記者試圖私聊客服無回應(yīng)，部分群成員已在群內(nèi)把個人名片寫成“維權(quán)”字樣。

李先生是一名數(shù)字藏品愛好者，他同時在多個平臺購買數(shù)字藏品，還活躍在一個有多名數(shù)字藏品愛好者的社區(qū)內(nèi)。李先生購買的數(shù)字藏品中，有的平臺讓他賺了錢，也有的平臺藏品價格下跌導(dǎo)致他虧錢。據(jù)李先生介紹，用戶在平臺上購買了一定數(shù)額的藏品后，如果藏品的價格出現(xiàn)了低于購買者購買的價格，用戶就會虧損。不過，用李先生的話來說，藏寶閣和其他讓他虧錢的平臺不同的是，“其他平臺仍在運(yùn)營，而藏寶閣的管理人員聯(lián)系不上‘卷錢跑路了’”。

李先生告訴紅星新聞記者，獲取藏寶閣藏品有兩種方式。一種方式是拉新用戶，拉取新用戶就能獲取優(yōu)先購買權(quán)，擁有優(yōu)先購買權(quán)者可能獲取利潤較大。此外，如果購買者選取短線操作，在短期內(nèi)出現(xiàn)價格波動時，價格上漲就拋售;如果選擇長線操作，購買者可以在等到一兩個月后，價格漲起來的時候拋售。

李先生稱，藏寶閣為了拉動更多的用戶，大約在今年6月時就與他所在社區(qū)合作，會給社區(qū)人員優(yōu)先購買藏品的權(quán)限。在價格方面，其他數(shù)字藏品三四百份一般幾百元以上，但藏寶閣的價格只要60元至90元，價格更低。

今年夏天，李先生前后大約花了1000多元購買藏寶閣的數(shù)字藏品。他發(fā)現(xiàn)，藏寶閣數(shù)字藏品并未兌現(xiàn)對外宣傳的活動信息，在藏品價格下跌時也未追加運(yùn)營資金，藏品價格一直下跌，導(dǎo)致其手上的藏品無法售出。8月左右，在藏寶閣平臺管理人員“失聯(lián)”時，他總共賠了兩三百元，他認(rèn)為自己賠的還不算多，他身邊有朋友因此虧了五六千元甚至上萬元。

紅星新聞記者從李先生處了解到，藏寶閣平臺管理人員“失聯(lián)”后，社區(qū)購買過藏寶閣數(shù)字藏品的用戶都通過“國家政務(wù)服務(wù)投訴與建議”平臺，投訴藏寶閣涉嫌集資詐騙，不斷誘惑受害者投錢，編造出“系統(tǒng)維護(hù)”“微信打擊”的理由，甚至公司老板、客服均“人間蒸發(fā)”。投訴后，一些社區(qū)人員接到了商丘民警的電話，了解他們被騙的情況。

多名受害者告訴紅星新聞記者，他們是通過網(wǎng)絡(luò)推廣信息了解到藏寶閣，這些被害者普遍有幾百員到上千元的藏寶閣數(shù)字藏品，他們也只是聽說有人購買過上萬元的藏品。

吳先生就是一名受害者。據(jù)他介紹，自己是通過一個推廣群知道藏寶閣這個平臺的，群內(nèi)有管理員“畫餅”，還有一些“托”，說當(dāng)時購買數(shù)字藏品后期會有賦值之類的話，誘使用戶購買并拉入新用戶。

但是，吳先生在投入1000多元后，發(fā)現(xiàn)購買的數(shù)字藏品價格越來越低，平臺卻未介入管理。在開放二級平臺后，平臺先前承諾的活動也沒有出現(xiàn);平臺停止官方維護(hù)后，二級平臺的價格比發(fā)售價格還低，先前的買家難以將手中的數(shù)字藏品賣出。

吳先生表示，發(fā)現(xiàn)問題后他詢問客服，但客服未回應(yīng)。他和一些人在群內(nèi)說起，就被藏寶閣的管理人員踢出群聊。后來吳先生發(fā)現(xiàn)藏寶閣平臺內(nèi)容已清空，他自己購買的數(shù)字藏品已無法查詢到。

↑藏寶閣平臺內(nèi)容已清空

律師：在立法領(lǐng)域尚處空白

銷售數(shù)字藏品要避免觸及法律紅線

北京市盈科律師事務(wù)所袁椿暉律師告訴紅星新聞記者，目前，一些數(shù)字藏品存在難以實(shí)現(xiàn)交易的困境。從法律的角度看，數(shù)字藏品尚無法律定義，亦無明文法律規(guī)范，在立法領(lǐng)域尚處空白。

袁椿暉律師介紹，2022年5月25日最高人民法院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)區(qū)塊鏈司法應(yīng)用的意見》總目標(biāo)，闡明了區(qū)塊鏈相比傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)而言，所具備的兩大特點(diǎn)，即數(shù)據(jù)難以篡改和去中心化。深入闡明了非同質(zhì)化通證(NFT)的概念以及與數(shù)字藏品之間的關(guān)系。數(shù)字藏品是數(shù)字文化產(chǎn)品的一種形態(tài)，其本質(zhì)也是NFT的一種。

此外，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《關(guān)于防范NFT相關(guān)金融風(fēng)險的倡議》規(guī)定：“堅(jiān)決遏制NFT金融證券化傾向，從嚴(yán)防范非法金融活動風(fēng)險?！敝袊苿油ㄐ怕?lián)合會元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會、中國通信工業(yè)協(xié)會區(qū)塊鏈專業(yè)委員會聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范數(shù)字藏品產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的自律要求》規(guī)定：“抵制無序炒作，引導(dǎo)合理預(yù)期，堅(jiān)決抵制數(shù)字藏品金融化傾向。”而從目前的政策及實(shí)踐看，國內(nèi)監(jiān)管及行業(yè)協(xié)會引導(dǎo)遏制數(shù)字藏品(及NFT)金融證券化或?qū)⑵渥鳛橥顿Y品進(jìn)行炒作等金融活動。由于交易平臺有前述交易限制，尚不具有金融投資的屬性，而只以個人消費(fèi)為目的。

由于國內(nèi)的數(shù)字藏品發(fā)行于聯(lián)盟鏈上，而聯(lián)盟鏈就相當(dāng)于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，本質(zhì)上依舊屬于Web2的產(chǎn)品，產(chǎn)權(quán)并沒有完全歸屬于持有者，且數(shù)字藏品不能交易，被一些行業(yè)人士詬病為“偽需求”。

上海曼昆律師事務(wù)所的劉紅林律師認(rèn)為，在中國，相較于平臺資質(zhì)、知識產(chǎn)權(quán)等，涉嫌刑事犯罪才是數(shù)字藏品平臺創(chuàng)業(yè)的最大法律風(fēng)險。袁椿暉律師指出，數(shù)字藏品平臺運(yùn)營中，可能涉嫌的刑事犯罪，包括侵犯著作權(quán)罪等侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪、詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

袁椿暉律師表示，區(qū)分?jǐn)?shù)字產(chǎn)品案屬于刑事還是民事案件，主要看經(jīng)營者主觀上是否有非法占有的目，以及客觀上有沒有給投資者造成損失。

主觀上是否有非法占有的目的，主要從七個方面進(jìn)行評價：明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;非法獲取資金后逃跑的;肆意揮霍騙取資金的;使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動的;抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的;隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的;其他非法占有資金、拒不返還的行為。

客觀上，如果給投資者造成了無法挽回的損失，就會涉嫌刑事犯罪。

劉紅林律師認(rèn)為，對于具體數(shù)藏平臺經(jīng)營性質(zhì)的認(rèn)定，務(wù)必要注意區(qū)分以非法占有為目的的詐騙犯罪和普通民事糾紛中的欺詐，不能因?yàn)樾袠I(yè)部分從業(yè)人員的做法而將整個行業(yè)一棍子打死。

劉紅林律師提醒，對于數(shù)字藏品平臺運(yùn)營者，銷售數(shù)字藏品時，需要反思是否存在以下情況，以免觸及法律紅線：銷量虛假宣傳營造市場熱度;向用戶承諾享有平臺股權(quán)收益或者銷售分紅，但卻從未進(jìn)行兌現(xiàn);向用戶承諾相關(guān)實(shí)物獎勵或者權(quán)益獎勵，比如贈送名酒、奢侈品或者旅游度假等，但卻從未能兌現(xiàn);明示或者暗示向用戶承諾藏品未來的增值空間，但卻未能兌現(xiàn);向用戶承諾開通二級交易，鼓勵用戶通過拉人頭的方式進(jìn)行炒作;除了自營的數(shù)藏發(fā)售外，開通二級交易市場，通過老鼠倉等人為控制藏品交易數(shù)量和市場價格，誘導(dǎo)炒作投資。

[此文來源：紅星新聞 記者 陳卿媛，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]