詐騙團(tuán)伙規(guī)定“一個(gè)人最多騙2900元”……

“詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)的居住環(huán)境十分惡劣，十多個(gè)人甚至幾十個(gè)人住在狹小的居民樓里。有些窩點(diǎn)的團(tuán)伙成員甚至就是睡大通鋪，連個(gè)床墊都沒(méi)有。他們每天吃的也都是些炒蘿卜或燉白菜，配著大米飯?！苯邮堋斗綀A》記者采訪時(shí)，河南省唐河縣公安局反詐大隊(duì)負(fù)責(zé)人常賽講起4月28日民警進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抓捕時(shí)看到的情景。

常賽告訴《方圓》記者，這次抓捕行動(dòng)，源于一場(chǎng)告吹的“愛(ài)情鳥(niǎo)之戀”。

記者丨張振華

來(lái)源：方圓

“愛(ài)情鳥(niǎo)”飛走了

2022年初的一天，唐河縣青年曲浩閑來(lái)無(wú)聊，通過(guò)一款社交軟件添加了一個(gè)名叫“愛(ài)情鳥(niǎo)”的女子。兩人隨后又加了微信好友。

“愛(ài)情鳥(niǎo)”告訴曲浩，自己在河南省鄭州市某公司上班，一個(gè)人挺孤獨(dú)的，認(rèn)識(shí)了曲浩后，自己感覺(jué)整個(gè)天空都亮了。曲浩很快對(duì)這名女子陷入濃濃的愛(ài)戀中。

自結(jié)識(shí)之后，“愛(ài)情鳥(niǎo)”每天都對(duì)曲浩噓寒問(wèn)暖，表達(dá)思念與牽掛之意。盡管沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面，但曲浩還是很受用這份網(wǎng)上飛來(lái)的“愛(ài)情”，覺(jué)得生活變得美好起來(lái)了。

“我想去看你，可是我這個(gè)月工資還沒(méi)有發(fā)，沒(méi)有路費(fèi)了?！币淮瘟奶鞎r(shí)，“愛(ài)情鳥(niǎo)”主動(dòng)提出想到唐河見(jiàn)曲浩。曲浩聞聽(tīng)此言，馬上給其轉(zhuǎn)賬800元，然后滿心歡喜地等著對(duì)方的到來(lái)。可是幾天之后，到了約定見(jiàn)面的日子，“愛(ài)情鳥(niǎo)”自稱身體不適，隨后又說(shuō)突發(fā)疾病。

原本說(shuō)好的見(jiàn)面，就這樣泡湯了。為了安撫心上人，曲浩又給其轉(zhuǎn)賬120元。

2022年2月14日，曲浩為了表達(dá)自己的愛(ài)意，一早起來(lái)就給“愛(ài)情鳥(niǎo)”發(fā)了520元的紅包。這次，曲浩主動(dòng)提出，要去鄭州看望她。令曲浩意外的是，面對(duì)這份熱情，“愛(ài)情鳥(niǎo)”卻有些躲躲閃閃，一直找各種理由推辭，就是不肯和他見(jiàn)面。

曲浩和“愛(ài)情鳥(niǎo)”的交往就這樣通過(guò)網(wǎng)絡(luò)維持著。4月中旬，曲浩多次聯(lián)系“愛(ài)情鳥(niǎo)”，希望再次約到線下見(jiàn)面，突然發(fā)現(xiàn)對(duì)方手機(jī)已經(jīng)停機(jī)，各種聯(lián)系方式均被對(duì)方拉黑。他愛(ài)戀了幾個(gè)月的心上人就這樣消失了。

從此，他的“愛(ài)情鳥(niǎo)”飛走了，還帶著他轉(zhuǎn)給對(duì)方的1400多元錢。

4月21日，躺在宿舍的床上，翻看昔日里和“愛(ài)情鳥(niǎo)”甜蜜的聊天記錄，盤點(diǎn)兩人結(jié)識(shí)以來(lái)點(diǎn)滴的細(xì)節(jié)，曲浩突然明白了，自己是遇到婚戀詐騙了。于是，他立即到唐河縣公安局報(bào)警。

辦案民警經(jīng)分析研判及串并案件，發(fā)現(xiàn)該案和浙江省溫州市公安機(jī)關(guān)偵辦的一起婚戀詐騙案件可能系同一團(tuán)伙作案。

由于涉案人員眾多，涉案金額巨大，經(jīng)公安部刑偵局、河南省公安廳批準(zhǔn)，該案于4月22日由南陽(yáng)市唐河縣公安局立案?jìng)刹?，南?yáng)市宛城區(qū)公安分局、鄭州市公安局配合偵查，成立“4·21”專案組。

經(jīng)過(guò)深挖細(xì)查，專案組發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙窩點(diǎn)主要集中在河南省滎陽(yáng)市。經(jīng)過(guò)細(xì)致、緊密的工作，抓捕時(shí)機(jī)成熟了。

4月28日凌晨，警方啟動(dòng)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。多地警方聯(lián)合、出動(dòng)500余名警力，沖進(jìn)各個(gè)窩點(diǎn)，迅速控制現(xiàn)場(chǎng)。

本次行動(dòng)共搗毀詐騙窩點(diǎn)35個(gè)，查獲作案手機(jī)307部，查扣凍結(jié)銀行卡267張。蔡云鑫等6名主要嫌疑人及270余名同伙落網(wǎng)。

4月28日清晨，民警突襲詐騙份子居住的一個(gè)窩點(diǎn)，抓獲數(shù)十名犯罪嫌疑人。(圖片來(lái)源：受訪者供圖)

從跟著別人干到自己?jiǎn)胃?/strong>

公安機(jī)關(guān)偵查確認(rèn)，“愛(ài)情鳥(niǎo)”所在的團(tuán)隊(duì)，就是以蔡云鑫為首的詐騙團(tuán)伙。

33歲的蔡云鑫，是貴州省安龍縣人，他不僅是這個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙的負(fù)責(zé)人，還是該團(tuán)伙背后整個(gè)犯罪集團(tuán)的“老大”。

案發(fā)后，蔡云鑫交代，2016年上半年，他認(rèn)識(shí)了一個(gè)朋友，此人把他帶到北京，說(shuō)可以一起做事情。到了北京，蔡云鑫發(fā)現(xiàn)原來(lái)他們要做的就是電信詐騙。他從此就進(jìn)入了一個(gè)詐騙團(tuán)伙做業(yè)務(wù)員。后來(lái)，蔡云鑫和他的那個(gè)朋友都做到主管級(jí)別，每人手下大約有20多個(gè)業(yè)務(wù)員。

由于北京警方對(duì)電信詐騙的打擊日益嚴(yán)厲，2017年，蔡云鑫他們先后從北京搬到鄭州，在鄭州和滎陽(yáng)租房子，開(kāi)始自己?jiǎn)胃伞．?dāng)時(shí)，他們從北京陸續(xù)帶過(guò)去30多個(gè)業(yè)務(wù)員。

從在北京跟著別人干到河南自己?jiǎn)胃?，蔡云鑫這伙人實(shí)施詐騙的套路是差不多的。

他們的業(yè)務(wù)員大多數(shù)為年輕男性，通過(guò)一些常見(jiàn)的社交軟件去找一些想談對(duì)象的人，有時(shí)他們也在一些婚戀交友網(wǎng)站和App上面找目標(biāo)對(duì)象。他們的目標(biāo)人群，不限男女，但以男性為主。跟對(duì)方加上好友后，如果目標(biāo)對(duì)象是男性，他們就用女性賬號(hào)跟對(duì)方聊;如果對(duì)方是女性，他們就用男性賬號(hào)去跟她聊，引誘對(duì)方談戀愛(ài)。

博取對(duì)方好感后，他們就以過(guò)生日、自己或者家人生病、去找對(duì)方需要路費(fèi)等借口向?qū)Ψ揭X。對(duì)方轉(zhuǎn)賬到一定金額后，他們就將對(duì)方拉黑。對(duì)于那些沒(méi)多少詐騙可能的，他們就會(huì)很快把對(duì)方拉黑。

職務(wù)晉升主要還是看“業(yè)績(jī)”

經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，這個(gè)詐騙集團(tuán)新聚集了不少業(yè)務(wù)員，規(guī)模擴(kuò)大不少，集團(tuán)下面主要有4個(gè)比較大的犯罪團(tuán)伙：蔡云鑫、王飛丹、王前運(yùn)、伍龍飛團(tuán)伙。

這個(gè)犯罪集團(tuán)分工明確、組織嚴(yán)密、窩點(diǎn)眾多，他們以“公司”模式進(jìn)行運(yùn)作，但沒(méi)有真的注冊(cè)公司。集團(tuán)并沒(méi)有嚴(yán)格的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各團(tuán)隊(duì)在其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，各干各的、各騙各的，不過(guò)大家是采用一樣的“業(yè)務(wù)模式”。

蔡云鑫在犯罪集團(tuán)中被稱呼“經(jīng)理”，經(jīng)理下設(shè)大主任，大主任管理各窩點(diǎn)的主任，一個(gè)主任管理一個(gè)窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)有幾名小主任和十多名業(yè)務(wù)員。

這4個(gè)團(tuán)伙，蔡云鑫團(tuán)伙的人數(shù)最多、“盈利”最好，而蔡云鑫本人頭腦靈活、資格最老，因此是公認(rèn)的整個(gè)集團(tuán)的“老大”。

“我們的職務(wù)晉升主要還是看業(yè)績(jī)的?！辈淘砌握f(shuō)。

詐騙集團(tuán)對(duì)各團(tuán)伙窩點(diǎn)人員統(tǒng)一管理、集中吃住，每個(gè)窩點(diǎn)人數(shù)限制在十余人。

“我們實(shí)行軍事化管理，吃住都在宿舍內(nèi)，內(nèi)部分工非常明確，主任負(fù)責(zé)買菜，做飯、打掃衛(wèi)生、洗衣服都是業(yè)務(wù)員輪流做。生活起居有規(guī)律，早上7點(diǎn)起床，晚10點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)熄燈睡覺(jué)。”蔡云鑫對(duì)這套“管理措施”似乎頗為驕傲。

為了不引人注意，他們一般是租用民房作為詐騙窩點(diǎn)，位置一般都是選擇不近路邊的比較隱蔽的地點(diǎn)。

“一套房子我們一般就住十一二個(gè)人左右，如果住的人太多，進(jìn)進(jìn)出出的，容易引起鄰居的注意，也容易擾民，會(huì)引起警察注意?！辈淘砌握f(shuō)。

每個(gè)目標(biāo)最多只能騙2900元

犯罪集團(tuán)為了控制成員、管理嚴(yán)格，也為了逃避公安機(jī)關(guān)的追查，特別制定了嚴(yán)格的內(nèi)部“紀(jì)律”。

比如不騙河南當(dāng)?shù)厝?。因?yàn)樗麄兊母C點(diǎn)設(shè)在河南滎陽(yáng)等地，如果騙了當(dāng)?shù)厝?，被害人一旦?bào)警，他們很容易被查獲。

“這是一開(kāi)始的規(guī)定，但事實(shí)上，沒(méi)人遵守這個(gè)規(guī)定，不僅也有騙河南人，最后騙習(xí)慣了，連親友、父母、男(女)朋友都騙?！辈淘砌谓淮f(shuō)。

另外，主任等管理層定期對(duì)業(yè)務(wù)員的手機(jī)上的收款情況進(jìn)行檢查，防止業(yè)務(wù)員對(duì)騙取的錢款私下截留，不上交。如果業(yè)務(wù)員或者主任瞞報(bào)業(yè)績(jī)，私吞詐騙來(lái)的錢，就會(huì)被開(kāi)除。

主任以上人員均使用化名，便于逃避偵查。成員之間不準(zhǔn)有借貸關(guān)系，不準(zhǔn)談?wù)撋舷戮€，不談?wù)撚H戚關(guān)系，如果發(fā)現(xiàn)有人違反了，就口頭警告，如果有人再犯，就直接開(kāi)除了。

還規(guī)定，對(duì)同一個(gè)詐騙對(duì)象，詐騙最高金額為2900元。不允許騙更多的錢，夠了這個(gè)數(shù)目就必須拉黑。為何要作這樣的規(guī)定呢?因?yàn)檫@幫詐騙分子也知道，3000元是詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)線。他們認(rèn)為，設(shè)定2900元的“紀(jì)律紅線”有利于逃避追責(zé)。

“被騙不足3000元的話，被騙的人可能會(huì)覺(jué)得錢也不多，可能就不會(huì)去報(bào)警了。風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn)?！辈淘砌握f(shuō)。

團(tuán)伙的業(yè)務(wù)員有男有女，每個(gè)窩點(diǎn)會(huì)配2到3名女性，男人住一間，女人住一間，男業(yè)務(wù)員冒充女性詐騙男網(wǎng)友時(shí)，如果需要與對(duì)方視頻或者語(yǔ)音的話，就讓女業(yè)務(wù)員配合。

業(yè)務(wù)員騙來(lái)的錢，夠2900元，就算一單。業(yè)務(wù)員將這筆錢提現(xiàn)，交給主任，主任再交給大主任，大主任再交給經(jīng)理。他們的分贓按一定比例進(jìn)行，以2900元一單計(jì)算，業(yè)務(wù)員分得367元，主任分得385元，大主任分得441元，經(jīng)理分得490元。剩下的錢交給經(jīng)理層面的人處理。

2022年6月5日，唐河縣檢察院對(duì)蔡云鑫等58名詐騙集團(tuán)首要分子、骨干成員作出批準(zhǔn)逮捕的決定。

詐騙集團(tuán)中也有不少大學(xué)生及未成年人是上當(dāng)受騙后進(jìn)入該集團(tuán)的，其中有一人是大三學(xué)生，還有兩個(gè)人在參加犯罪的時(shí)候不滿18周歲。這3個(gè)人因年紀(jì)小、對(duì)社會(huì)涉足不深犯下錯(cuò)誤，經(jīng)辦案人員多次釋法說(shuō)理后，也認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，表示要改過(guò)自新，檢察機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策，對(duì)他們作出了不予批準(zhǔn)逮捕的決定。

8月3日，此案由唐河縣公安局移送至唐河縣檢察院審查起訴。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

(文中涉案人員均為化名。本文有刪減，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注《方圓》10月上期)

本文雜志原標(biāo)題：《“公司”規(guī)定：對(duì)一個(gè)人最多騙2900元》

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