理財平臺非法集資近4億元 老板卻是的哥和漁民？

一起非法集資3.89億元的案件，老板卻是的哥和漁民?當(dāng)受理這個案子的時候，檢察官的職業(yè)敏感告訴我：老板肯定另有其人!功夫不負(fù)有心人，我從數(shù)千條線索中終于找出了關(guān)鍵證據(jù)，揪出了隱藏在幕后的真正老板。

2019年2月15日，我院(浙江省寧波市人民檢察院)受理犯罪嫌疑人陳某銀、陳某豐、徐某慶涉嫌集資詐騙罪一案。起訴意見書顯示，2017年5月，經(jīng)顧某介紹，徐某慶將自己一手創(chuàng)建的某海公司某理財平臺以600萬元的價格轉(zhuǎn)賣給陳某豐、陳某銀。此后徐某慶繼續(xù)幫助推廣，陳某豐、陳某銀則以該平臺向社會非法集資，造成1億余元資金無法兌付。

還原犯罪嫌疑人筆錄，老板陳某豐是漁民，陳某銀是出租車司機，兩人都沒有理財從業(yè)經(jīng)歷，居然花600萬元買一個理財平臺，“漁民和出租車司機賺錢意識也太強了吧?手段還這么高明?”我產(chǎn)生了第一個疑問。

蹊蹺的是，陳某銀、陳某豐雖為某海公司老板，但兩人對購買某海公司和公司經(jīng)營的具體細(xì)節(jié)皆是一問三不知。“某海公司真是陳某豐、陳某銀實際控制的?會不會有幕后老板?”我產(chǎn)生了第二個疑問。

隨著進一步閱卷，以司機身份陪同陳某豐、陳某銀投案自首的顧某進入了我的視野，因為顧某對某海公司的運作過程非常清楚?！斑@個貌似與案件無關(guān)的證人，怎么比老板還了解某海公司的運作情況?”我產(chǎn)生了第三個疑問。

帶著這三個疑問，當(dāng)我在接待被害人來訪時，特意詢問被害人是否接觸過顧某。被害人反映，公司爆雷后，顧某代表該公司在杭州接待過被害人?！邦櫮硲{什么代表公司在杭州接待被害人?”我產(chǎn)生了第四個疑問。

這四個疑問讓我意識到，這個“司機”不簡單。但令我疑惑的是，不僅陳某銀、陳某豐、徐某慶均未指認(rèn)顧某，連某海公司所有員工都一口咬定老板就是陳某豐和陳某銀，其中一人還特意強調(diào)顧某不是某海公司的人。案件貌似陷入一團迷霧之中，但員工的一句特意強調(diào)，卻讓我警覺起來。

再回到案件中。我重新整理思路，詳細(xì)梳理了在案證據(jù)，發(fā)現(xiàn)一筆蹊蹺的轉(zhuǎn)賬記錄，是公司財務(wù)打給陳某豐的，數(shù)額不大，只有10萬元。“顧某說讓我們買一些衣服，把自己打扮得像個老板?！标惸池S、陳某銀均供述，在他們參與之初，顧某曾吩咐公司財務(wù)打給他們10萬元，讓他們買衣服把自己包裝成老板的樣子。

這是一個很有價值的細(xì)節(jié)，我有了新的思路：陳某豐、陳某銀的供述是否可以說明，顧某可以支配涉案公司的財務(wù)人員以及公司資金——這是老板才有的權(quán)力。

比對銀行流水，我發(fā)現(xiàn)顧某與涉案賬戶有頻繁大額資金往來，且顧某與涉案賬戶開始資金來往的時間要早于陳某豐、陳某銀二人幾個月。從銀行流水中，我又找出了陳某豐、陳某銀將涉案資金大額取現(xiàn)與顧某賬戶大額現(xiàn)存之間的對應(yīng)關(guān)系。尤其是有一次，陳某豐取現(xiàn)200萬元之后一小時左右，顧某的賬戶存入200萬元。

在大量的證據(jù)面前，徐某慶、陳某銀和陳某豐均指認(rèn)顧某、金某實際購買了該涉案集資平臺并且實際經(jīng)營。陳某豐、陳某銀供述，公司的真正老板是顧某，他們二人只是顧某找來做掛名老板的。徐某慶還提供了平臺轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓協(xié)議上買方的簽名正是顧某。

三人同時指認(rèn)，某海公司還有另外一名實際控制人金某。金某雖然不出面參與公司的日常經(jīng)營，但是決策和實施了合伙購買平臺、帶員工培訓(xùn)、在杭州另設(shè)辦公場地等公司的重大事項。偵查機關(guān)根據(jù)檢察機關(guān)提供的補充偵查提綱，遠(yuǎn)赴上海、杭州、溫州取得重要證據(jù)。

而某海公司的員工之所以異口同聲作偽證，是因為所有員工都是顧某的親戚。

至此，一場的哥和漁民充當(dāng)掛名老板的鬧劇終于真相大白。

經(jīng)我院提起公訴，2020年10月28日，寧波市中級法院對被告人顧某、徐某慶、陳某豐、陳某銀作出一審判決：以集資詐騙罪分別判處被告人顧某、徐某慶無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);判處被告人陳某豐有期徒刑九年，并處罰金25萬元;判處被告人陳某銀有期徒刑八年，并處罰金20萬元。顧某、徐某慶提起上訴。2021年1月21日，浙江省高級法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

2020年7月1日，寧波市檢察院以涉嫌集資詐騙罪對金某提起公訴。2021年5月18日，寧波市中級法院判處金某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。金某提起上訴。2021年8月，浙江省高級法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

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