“銀幣”不含銀！旅游能“賺錢”？上海警方摧毀養(yǎng)老詐騙團伙39個，挽回損失4.5億余元

針對老年人的詐騙案件，正從以前的“感情陪護”“免費體檢”“贈送禮品”等形式，不斷向投資、傳銷領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。今年4月，公安部在全國部署開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動。上海警方緊盯養(yǎng)老詐騙突出問題，堅決斬斷養(yǎng)老詐騙犯罪鏈條，先后搗毀養(yǎng)老詐騙犯罪團伙39個，查處凍結(jié)涉案資金4.5億余元。

“限量銷售”不限量

據(jù)市公安局新聞發(fā)言人辦公室莊莉強警官介紹，健康養(yǎng)生領(lǐng)域一直是涉老詐騙的重災(zāi)區(qū)。而近年來隨著各種網(wǎng)絡(luò)平臺的興起，針對老年人的詐騙逐漸向旅游、投資、傳銷領(lǐng)域演變。犯罪團伙利用“網(wǎng)絡(luò)引流+線下推銷”等方式，虛構(gòu)夸大投資理財“增值收益”或者所謂收藏品“藝術(shù)價值”，吸引老年人購買，甚至針對老年人資金狀況分類銷售。

家住浦東周浦的曹女士退休后喜歡刷短視頻。今年7月，曹女士在直播間一時沖動買了“百年銀元”“傳奇領(lǐng)袖”“輝煌百年”等3套紀(jì)念幣，轉(zhuǎn)賬支付了近4000元。但收到的紀(jì)念幣粗制濫造，分量很輕，根本不像純銀制品。意識到可能被騙，曹女士向警方報案。根據(jù)曹女士等不少老人報案，上海浦東警方成立專案組，邀請浦東新區(qū)人民檢察院、中國人民銀行貨幣金銀處、上海造幣有限公司、中國郵政集團等部門提前介入，開展調(diào)查。

專案組發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人楊某、李某、杜某等人在本市開設(shè)銷售公司，招攬人員在短視頻直播間宣傳推銷紀(jì)念幣、紀(jì)念章等所謂收藏品，號稱得到了“中國金銀幣協(xié)會”“中國收藏品鑒協(xié)會”“南京一幣有限公司”等“官方機構(gòu)”授權(quán)。實際上，這些“官方機構(gòu)”都是楊某在香港注冊的空殼公司。

截至案發(fā)，犯罪團伙累計生產(chǎn)銷售20個品種產(chǎn)品，包括100枚一套的“帝王幣”，蹭“航天熱”的“航天幣”，傳統(tǒng)“生肖幣”等，價格從99元到1980元不等。這些所謂的紀(jì)念幣都是在溫州一家小作坊生產(chǎn)，“傳世銀幣”根本不含銀，“限量銷售”也不限量，買多少就生產(chǎn)多少。

今年9月16日，上海警方開展集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人26名，收繳大量自產(chǎn)自銷的紀(jì)念幣、紀(jì)念章以及相應(yīng)模具、生產(chǎn)設(shè)備等，涉案金額達200多萬元。

“拉人頭”傳銷詐騙

今年1月，上海市公安局楊浦分局發(fā)現(xiàn)某商務(wù)樓有老年人頻繁進出，經(jīng)營業(yè)態(tài)存疑。暗訪發(fā)現(xiàn)，這家公司先通過“免費旅游”“一元換購黃金飾品”等手段吸引老年人，隨后“投資顧問”會推薦投資“刷臉支付”的“高科技創(chuàng)業(yè)項目”，號稱使用該軟件消費可返利，充值成為“高級會員”就可“躺著賺錢”。

老年人按照6個會員等級繳納198元至25萬元不等的會員費后，只要不斷推薦給其他人下載并充值，推薦人就可以得到40%—75%的發(fā)展下線獎勵。由于承諾回報率遠高于普通投資理財產(chǎn)品，不少老年人拿出了全部養(yǎng)老金。

這是典型的“拉人頭”式傳銷詐騙。專案組會同專業(yè)機構(gòu)梳理審計資金流水10萬余條，后臺數(shù)據(jù)500萬余條，厘清了公司實際控制人曹某為核心的家族式犯罪團伙組織架構(gòu)，固定了犯罪證據(jù)。9月16日，專案組分赴本市及全國各地，抓獲以傳銷組織骨干曹某為首的團伙成員16人，搗毀從事傳銷違法犯罪的總部及分部5個，繳獲涉案資金1000余萬元，成功實現(xiàn)了從“后臺開發(fā)”到“前端運營”的全鏈條打擊。

辦會員還能“賺錢”

類似案件還有不少。去年10月至11月期間，很多老人在嘉定城中路某大型商場附近散步時，收到一家名為“萬逸旅游”的公司派發(fā)的廣告宣傳單，聲稱與外省某市政府合作開發(fā)旅游項目，只需支付4000元便可在3個月后連本帶利收回5000元，同時獲得公司會員身份，可在合作旅游景點享受餐飲住宿等“旅游度假專項服務(wù)”。

不少老人經(jīng)不住業(yè)務(wù)員日復(fù)一日的電話宣傳推銷，繳費簽訂了所謂“會員協(xié)議”，協(xié)議除了承諾“旅游度假專項服務(wù)”、每月贈送優(yōu)厚積分外，還贈送周邊游一次。11月22日，該公司組織了已辦理和準(zhǔn)備辦理會員的老人們前往江蘇太倉旅游，包辦了路費和餐費，還開展了“追加投資砸金蛋”的活動，參與活動的老人都收獲了諸如雞蛋、米油的獎品。讓人意想不到的是，就在旅游后第二天，該公司突然消失，只留下空空蕩蕩的辦公室。

今年6月和8月，嘉定警方在浙江寧波先后抓獲公司法人代表葛某和團伙主要犯罪嫌疑人臧某、袁某，之后陸續(xù)在全國多地展開抓捕，將另外8名團伙成員悉數(shù)抓獲。

[此文來源：新民晚報 記者 潘高峰，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]