6年非法集資10余億元 “富源”非法集資案一審公開(kāi)宣判

“富源”非法集資案一審公開(kāi)宣判

公司6年多非法吸收資金10余億元；陳某全被判有期徒刑16年， 32人被判有期徒刑7年6個(gè)月至1年9個(gè)月

12月23日，，通州區(qū)人民法院依法對(duì)被告單位南通富源美容美發(fā)連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱富源公司），被告人陳某全犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，被告人裴某英、繆某麗等32人犯非法吸收公眾存款罪一案公開(kāi)宣判。

法院經(jīng)審理查明，2013年2月至2019年3月，富源公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中從事非法吸收公眾存款和集資詐騙活動(dòng)。

2013年2月至2019年3月期間，富源公司未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)，在未取得金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，陳某全決定以美容美發(fā)直營(yíng)門店、富源公司投資成立的江蘇韻然生物科技有限公司等為平臺(tái)，以高利息收益或贈(zèng)送美容美發(fā)服務(wù)、產(chǎn)品等為誘餌，以口口相傳、開(kāi)招商會(huì)等模式宣傳推廣股權(quán)投資、合約卡、無(wú)效退款、返款式培訓(xùn)等項(xiàng)目，向社會(huì)公眾和單位內(nèi)部員工非法吸收資金10億余元，已兌付2億余元，損失金額8億余元。

2018年7月份，陳某全明知富源公司被禁止開(kāi)展非法集資活動(dòng)且公司已資不抵債，繼續(xù)組織該公司通過(guò)推廣股權(quán)投資、合約卡、無(wú)效退款等項(xiàng)目向社會(huì)公眾非法吸收資金，用于歸還先前所吸收資金到期本息、發(fā)放員工工資等。富源公司于2018年8月至2019年3月非法吸收資金1.6億余元，已兌付金額2000余萬(wàn)元，騙取金額1.4億余元。

案發(fā)后及本案審理過(guò)程中，各被告人共計(jì)退出錢款4000余萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)查封富源公司及關(guān)聯(lián)公司的有關(guān)資產(chǎn)，同時(shí)對(duì)陳某全、裴某英等人的房產(chǎn)、車輛和銀行卡等予以查封、扣押、凍結(jié)。

通州法院判決，被告單位富源公司犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，判處罰金一千四百萬(wàn)元；被告人陳某全犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金一百萬(wàn)元；對(duì)被告人裴某英、繆某麗等32人以非法吸收公眾存款罪，判處七年六個(gè)月至一年九個(gè)月有期徒刑不等的刑罰，并處罰金。同時(shí)責(zé)令富源公司，被告人陳某全、裴某英對(duì)本案的損失金額承擔(dān)退賠責(zé)任，其余被告人在各自違法所得范圍內(nèi)承擔(dān)退賠責(zé)任（已查封、扣押、凍結(jié)的資產(chǎn)在執(zhí)行時(shí)一并依法處置）。

[此文來(lái)源：江海晚報(bào) 記者 王瑋麗、通州區(qū)人民法院，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]