男子以合作社為依托，非法吸收公眾存款近十億元

近日，山東省冠縣人民法院依法對何某某非法吸收公眾存款案作出一審宣判。被告人何某某犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元;將查封、扣押在案的涉案財(cái)產(chǎn)依法處置后按比例發(fā)還集資參與人;繼續(xù)追繳本案違法所得，依法處置后按比例發(fā)還集資參與人;不足部分責(zé)令被告人何某某繼續(xù)退賠。

法院經(jīng)審理查明，2008年5月、2009年3月，被告人何某某在冠縣定遠(yuǎn)寨鄉(xiāng)(現(xiàn)定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn))先后成立萬順合作社、合順合作社，并實(shí)際控制該二合作社。

自2011年以來，被告人何某某利用萬順合作社，在未經(jīng)中國人民銀行等相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以發(fā)展甜玉米種植和進(jìn)行養(yǎng)殖的名義，通過設(shè)立營業(yè)場所、開業(yè)剪彩、聘用代辦員、發(fā)放禮品、組織旅游和口口相傳等方式，進(jìn)行公開宣傳，以明顯高于銀行同期存款利息(月息1.2%至2%)為誘餌，許諾在一定期限內(nèi)還本付息，非法吸收周邊不特定群眾存款，并向群眾開具社員股金證、股金單、資金互助單等作為存、取款憑證。2015年左右，合作社資金鏈斷裂，無法正常兌付所吸收資金。

經(jīng)認(rèn)定，被告人何某某向袁某某等1800余名社會(huì)人員吸收存款累計(jì)99250余萬元，其中包括大額集資參與人郭某某的存款380萬元。根據(jù)錄入合作社系統(tǒng)的集資參與人簽字或經(jīng)電話確認(rèn)的損失統(tǒng)計(jì)表認(rèn)定，該部分集資參與人損失為5390余萬元;根據(jù)未錄入合作社系統(tǒng)的大額集資參與人損失確認(rèn)表，及該部分集資參與人的筆錄、自述材料、股金單等證據(jù)認(rèn)定，該部分集資參與人損失為1140余萬元，其中包含大額集資參與人郭某某的存款部分。以上，被告人何某某給集資參與人造成損失共計(jì)6530余萬元。

2012年3月，被告人何某某和姚某某、馮某某、潘某(該三人已判刑)在冠縣桑阿鎮(zhèn)成立金立鑫合作社，姚某某為理事長(2015年變更為梁某某)，馮某某、潘某為監(jiān)事，何某某為主管會(huì)計(jì)。2012年9月，聘用梁某某(已判刑)為合作社經(jīng)理。在未經(jīng)中國人民銀行等相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過聘用代辦員，利用代辦員向群眾講解、介紹及電子屏幕展示，發(fā)放宣傳材料、獎(jiǎng)品等公開宣傳手段，對外宣稱“存款利息高，隨用隨取，存款有禮品”等，非法吸收周邊不特定群眾存款并向群眾開具社員股金證、股金單等作為存、取款憑證。

經(jīng)認(rèn)定，該合作社向任某某等340余名社會(huì)人員吸收存款累計(jì)3286萬余元?，F(xiàn)該合作社已關(guān)門停業(yè)，給集資參與人造成損失共計(jì)1452萬余元。

綜上，被告人何某某伙同他人非法吸收公眾存款累計(jì)達(dá)102536余萬元，給集資參與人造成損失共計(jì)7982余萬元。

法院審理認(rèn)為，被告人何某某未經(jīng)中國人民銀行等有關(guān)部門批準(zhǔn)，面向社會(huì)公開宣傳、許諾高息，向社會(huì)不特定群眾吸收存款，擾亂金融秩序，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且吸收存款累計(jì)數(shù)額和造成損失數(shù)額均為巨大。

公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人何某某成立并實(shí)際控制萬順合作社、合順合作社等合作社，在非法吸收公眾存款犯罪行為中起到了組織、策劃、指揮、實(shí)施者的主要作用;在與姚某某、梁某某、潘某、馮某某等人利用金立鑫合作社共同非法吸收公眾存款犯罪中，亦起到了相應(yīng)的重要作用，在共同犯罪中均屬于主犯，故應(yīng)對上述全部犯罪行為承擔(dān)法律責(zé)任。鑒于被告人何某某自愿如實(shí)供述自己的主要罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具備認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理的情節(jié)，依法從輕處罰。綜上，法院遂依法作出上述判決。

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