“薦股大師”因詐騙罪一審獲刑13年

在“直播帶貨”大行其道的當(dāng)下，不少“股票圈”的詐騙分子也打起了直播的主意。他們精心設(shè)計(jì)了一環(huán)接一環(huán)的套路，靠“造”大盤忽悠投資者入金。1月1日，極目新聞?dòng)浾邚狞S石公安局下陸分局了解到，2018年8月，該分局接到舉報(bào)，在黃石下陸區(qū)一居民區(qū)內(nèi)經(jīng)常有陌生人進(jìn)出。

民警檢查發(fā)現(xiàn)，這里竟是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的窩點(diǎn)。在搗毀了該窩點(diǎn)后，根據(jù)團(tuán)伙保存的資料信息倒查時(shí)，一些股民才如夢初醒，自以為是炒股虧本的他們卻是掉進(jìn)了一個(gè)精心設(shè)計(jì)的騙局內(nèi)。2022年12月，涉案主犯一審獲刑13年，警方追回122.77萬元贓款已退還給了受害者。

市民舉報(bào)居民區(qū)神秘窩點(diǎn)

2018年8月30日，黃石下陸公安分局團(tuán)城山派出所接到匿名舉報(bào)電話，在某小區(qū)內(nèi)經(jīng)常有陌生人進(jìn)出，舉報(bào)者懷疑這些人利用小區(qū)的居民房從事不法活動(dòng)。

民警接警后，該派出所民警立刻前往核實(shí)。但當(dāng)民警趕到該出租屋門口敲門時(shí)，卻遲遲無人應(yīng)答，而隔壁的室內(nèi)卻傳來慌亂急促的腳步聲。發(fā)現(xiàn)情況后，民警立刻呼叫增援。當(dāng)增援民警趕到后，打開隔壁大門時(shí)，發(fā)現(xiàn)10多名年輕人驚慌失措地站在室內(nèi)。

▲現(xiàn)場查獲的手機(jī)

“當(dāng)時(shí)還有3人正在翻窗準(zhǔn)備逃跑，房間大廳內(nèi)的辦公桌上擺滿了電腦。”參與辦案的民警介紹，民警迅速對現(xiàn)場進(jìn)行控制，當(dāng)場查獲了28臺(tái)電腦，67部手機(jī)，10余張銀行卡，近200張電話卡。

民警立即將室內(nèi)的15人控制后，帶回派出所做進(jìn)一步調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查，該伙人員供職于某科技有限公司，公司主營股票咨詢。但事實(shí)上，這些披著科技公司外衣的股票咨詢師卻是一個(gè)不折不扣的網(wǎng)絡(luò)詐騙公司，靠拉人頭實(shí)施詐騙。

合法外衣下網(wǎng)絡(luò)詐騙公司

警方查明，來自大冶的楊某和黃石的朱某為了斂財(cái)，兩人合伙組建某科技有限公司，利用向股民薦股的名義，搭建了一個(gè)虛假的炒股平臺(tái)，開始招攬員工實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

“有扮演直播主講老師的，有負(fù)責(zé)拉客戶‘吸粉’的，他們手下還有若干工作小組，分工實(shí)施詐騙?！鞭k案民警介紹，作案過程中，楊某和朱某讓同伙成員充當(dāng)詐騙群中的“水軍”，專門追捧“薦股老師”，騙取受害人信任，誘使受害人在虛假交易平臺(tái)上投資。

民警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙為了拉攏更多股民，與某直播間合作，利用被害人的信任，將其拉進(jìn)直播間“聽課”。通過營造極具煽動(dòng)性的氣氛，誘導(dǎo)被害人跟隨指令操作。

該科技有限公司通過犯罪嫌疑人張某，獲得了虛擬交易平臺(tái)的后臺(tái)管理權(quán)限，通過人為操縱買入賣出以及加持杠桿，從而達(dá)到“割韭菜”的目的。

“所有人都不知道這個(gè)平臺(tái)是假的，民警聯(lián)系受害人時(shí)，他們才發(fā)現(xiàn)自己被騙?！鞭k案民警介紹，警方查到，河南人張某搭建了虛假平臺(tái)后，將楊某和朱某發(fā)展為下家，該團(tuán)伙利用股民投資暴富的心理，一步步將進(jìn)入圈套的股民引進(jìn)騙局中，最終在虧得血本無歸的時(shí)候，自認(rèn)倒霉。

民警上門股民才發(fā)現(xiàn)被騙

“當(dāng)時(shí)我以為是炒股虧了本?！秉S石股民劉女士介紹，她在2018年7月，在某短視頻平臺(tái)看到一個(gè)名叫“某股俱樂部”的直播間里，主播聲情并茂介紹近期股票走勢。

劉女士關(guān)注了這個(gè)直播間后，聽了幾次自稱為胡老師主播的課后，發(fā)現(xiàn)多數(shù)股民都賺了錢，便在7月下旬跟著直播間里的“薦股大師”炒股。建立了信任后，劉女士在其指導(dǎo)下轉(zhuǎn)投某商品交易平臺(tái)的期貨。經(jīng)過幾次嘗試，劉女士嘗到了甜頭。隨后在“薦股大師”的“滿倉”指令下，劉女士加大了投資力度，然而，令她意想不到的是，賬戶開始大幅度虧錢，后續(xù)的幾次“加倉”下總共虧損近20萬元。

見到同伙落網(wǎng)，楊某和朱某逃離黃石，辦案民警查到兩人下落后，立即奔赴河南、廣州多地部署實(shí)施抓捕。2018年10月，辦案民警分別在廣東省梅州市和湖北省武漢市，抓獲張某、楊某和朱某等人。隨著案情的深入，到2021年2月，在下陸警方不斷的努力下，該案共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人30名，以詐騙罪移送起訴22人；查明被詐騙的受害者共計(jì)41人，虧損金額達(dá)323.9萬余元。

2022年12月，法院一審判決，張某被判處有期徒刑13年,楊某被判12年，朱某被判10年，其余人員被判處3年到7年不等的有期徒刑。

追查凍結(jié)涉案資金122.77萬元，已核清資金來源系當(dāng)中的25名受害人部分投資金額，目前已退還給了受害人。

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