“資產(chǎn)解凍” 團伙作案：防范“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙

反詐提醒：防范“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙需謹記“三個凡是”

詐騙手段：冒充國家工作人員身份，虛構(gòu)“基金返現(xiàn)”

基本案情

被告人李某煥曾跟隨童某峽(因犯詐騙罪被判刑)從事“民族大業(yè)”“民族資產(chǎn)解凍”等詐騙活動，在童某峽被司法機關(guān)抓獲后，繼續(xù)從事詐騙活動。

李某煥成立“某煥愛心協(xié)會”，糾集、發(fā)展被告人唐某、馮某、左某等人擔(dān)任副會長、政委、總統(tǒng)計等職務(wù)，下設(shè)團隊長、統(tǒng)計和組長，在實施詐騙活動中逐漸形成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團，并積極在微信群組轉(zhuǎn)發(fā)、推廣項目，發(fā)展會員4.8萬余人。

2018年1月1日至2019年1月31日，李某煥犯罪集團共騙取他人財物77273萬余元，其中部分款項轉(zhuǎn)賬至幕后組織操縱者指定的賬戶。

被告人農(nóng)某恒伙同羅某喜、劉某繁、黃某燦、楊某敏(均已判刑)經(jīng)預(yù)謀，購買“豬頭”李某煥等人信息，冒充“國務(wù)院扶貧辦”“公安部”“香港慈善基金會”領(lǐng)導(dǎo)身份聯(lián)系李某煥等人，虛構(gòu)“基金返現(xiàn)”項目，指使李某煥等人以交納600元、6天后每600元每天可返還50元為誘餌，組織會員收取費用，并向李某煥提供首期報單費用及啟動資金。

其間，農(nóng)某恒等人又以開通會員個人賬戶、交納股金才能足額返利等名目，指使李某煥等人向會員收取費用。農(nóng)某恒犯罪團伙共收取李某煥等人轉(zhuǎn)款11513萬余元，將其中5670萬余元套現(xiàn)分贓。

被告人周某寶使用購買的手機卡和銀行卡，通過P圖手段制作虛假的國務(wù)院工作證和民族資產(chǎn)解凍委員會紅頭文件等虛假資料，發(fā)送至李某煥郵箱，以給有功人員發(fā)放安撫金為名，指使李某煥組織人員收取費用，共收到李某煥轉(zhuǎn)賬5.91萬元。

裁判結(jié)果

本案由三門峽市中級人民法院一審，省法院二審。判決現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認為，被告人農(nóng)某恒、李某煥等人以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”類項目，或明知是虛假項目仍積極宣傳、推廣，騙取他人財物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。李某煥系犯罪集團的組織領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)對該犯罪集團實施的全部犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任。農(nóng)某恒伙同他人冒充國家工作人員身份，虛構(gòu)“基金返現(xiàn)”項目，指使李某煥犯罪集團實施詐騙犯罪，系幕后組織操縱者。

據(jù)此，法院以詐騙罪分別判處被告人李某煥、農(nóng)某恒無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);以詐騙罪判處被告人左某等人十三年至二年四個月不等的有期徒刑。

法官說法

近年來，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪活動借助現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段、金融工具，編造“民族大業(yè)”等虛假項目，以交納少許錢財即可獲得巨額回報為誘餌，騙取他人財物，受眾更加廣泛、涉案數(shù)額更加巨大，給群眾造成重大經(jīng)濟損失。本案中，李某煥在上級代理童某峽被司法機關(guān)抓獲后，仍積極參與此類虛假項目，利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在短時間發(fā)展數(shù)萬名會員，騙取財物7億余元，給被害人造成巨大經(jīng)濟損失。農(nóng)某恒等人購買李明煥信息，通過李某煥犯罪集團騙取他人財物一億余元。對農(nóng)某恒犯罪團伙成員、犯罪集團組織領(lǐng)導(dǎo)者李某煥等6人均依法判處無期徒刑，充分體現(xiàn)了對“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪分子依法從重懲處的精神。

反詐提醒

河南省反詐騙中心提醒：

防范“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙需謹記“三個凡是”。

凡是打著類似“民族資產(chǎn)解凍”旗號進行斂財，讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙。

凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙。

凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的各類基金會、項目等，均是詐騙。

要謹記以上“三個凡是”，只要有足夠的防范意識，能夠識別這些“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙的手法，就不會被騙。

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