以案釋法：警惕虛擬貨幣理財(cái)陷阱

案例：2021年8月以來，株洲公安機(jī)關(guān)在偵辦公安部督辦的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案中發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙主要成員倪某等人在境外成立了一個(gè)名為“某某會(huì)”的組織，下設(shè)5個(gè)“公會(huì)”，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。株洲市公安局淥口分局經(jīng)偵大隊(duì)于2022年9月28日開展立案偵查。

經(jīng)查，2022年4月以來，犯罪嫌疑人倪某某等人開發(fā)某APP平臺(tái)大量發(fā)展注冊(cè)會(huì)員，以元宇宙、虛擬幣、NFT投資、高收益為幌子，通過購買USDT、拉人頭等方式，發(fā)展會(huì)員達(dá)7萬余人，會(huì)員層級(jí)達(dá)26層，涉及全國30個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）及港澳臺(tái)地區(qū)等地，涉案金額高達(dá)20余億元，是一起利用虛擬貨幣交易、套現(xiàn)的新型傳銷案件。

目前，犯罪嫌疑人倪某某等36人已被抓捕歸案，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

湖南經(jīng)偵溫馨提示：與傳統(tǒng)傳銷一樣，虛擬貨幣傳銷團(tuán)隊(duì)都會(huì)把投資項(xiàng)目鼓動(dòng)吹得非?！案叽笊稀保蛑咝驴萍?、投資入股等旗號(hào)，吸引參與人將資金投入平臺(tái)，兌換為虛擬貨幣，實(shí)現(xiàn)所謂的增值獲利，其實(shí)質(zhì)仍然是拉人頭的騙局，一定要擦亮眼睛、提高警惕。

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