“投資紅酒返高利” 實(shí)為集資騙局

投資紅酒就可以成為會(huì)員，不僅免費(fèi)贈(zèng)送小禮品，到期后還能返還本金及高額利息。2月6日，記者從天長(zhǎng)市人民法院獲悉，該院審結(jié)一起集資詐騙案件，被告人以“投資紅酒”為誘餌詐騙多名老年人。法院經(jīng)審理依法判處被告人張某某、唐某等七人有期徒刑兩年至一年不等刑罰，并處人民幣五萬(wàn)元至三萬(wàn)元不等罰金。

2018年下半年，張某某、唐某想找掙快錢(qián)的路子，商定以“線下資金盤(pán)”的方式進(jìn)行融資，兩人選中低成本但包裝顯檔次的紅酒為道具，張某某注冊(cè)成立南京某國(guó)際貿(mào)易有限公司，準(zhǔn)備以公司名義銷(xiāo)售紅酒“融資”，同時(shí)尋找運(yùn)作團(tuán)隊(duì)。在朋友路某介紹下，張某某兩人認(rèn)識(shí)了同樣想搞線下融資騙錢(qián)的孫某等三人。雙方一拍即合，張某某隨即成立南京某國(guó)際貿(mào)易有限公司天長(zhǎng)分公司，租下該市某寫(xiě)字樓，將集資行騙地點(diǎn)定在天長(zhǎng)市，孫某等三人介紹了何某負(fù)責(zé)實(shí)施集資詐騙的團(tuán)隊(duì)運(yùn)作。

“投資紅酒可以獲得高額返利！交保證金成為公司會(huì)員，一份會(huì)員保證金6400元，成為會(huì)員后購(gòu)買(mǎi)紅酒有折扣，三個(gè)月后返還6400元保證金+2000元利息！”2018年12月起，何某安排業(yè)務(wù)員在該市市區(qū)發(fā)放廣告?zhèn)鲉?，通過(guò)免費(fèi)領(lǐng)取面條、洗衣液等小禮品的方式吸引老年人到寫(xiě)字樓“聽(tīng)課”，以公司名義虛構(gòu)紅酒推銷(xiāo)項(xiàng)目，進(jìn)行“投資紅酒返高利”的宣講。

來(lái)“聽(tīng)課”的老年人認(rèn)為這是一場(chǎng)穩(wěn)賺不虧的買(mǎi)賣(mài)，不光能領(lǐng)取到禮品，投資6400元還能在三個(gè)月后拿到2000元利息，比銀行利息高多了，什么都不用做就能“躺賺”。截至2019年3月，張某某、何某等人累計(jì)騙取16名老年人推廣保證金合計(jì)人民幣18.22萬(wàn)元。眼看約定的還款期限屆滿，“騙子”團(tuán)隊(duì)卷款跑路，人去樓空。

2022年，該紅酒集資詐騙團(tuán)伙歸案，7名被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，張某某等5人為取得被害人諒解積極退贓、退賠。目前，被騙的老年人損失已全部賠償?shù)轿弧?/p>

法院審理認(rèn)為，被告人張某某、唐某等7人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，且屬數(shù)額較大。綜合考慮7名被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、危害后果及悔罪表現(xiàn)，作出上述判決。

法官提醒：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，“掏錢(qián)”需謹(jǐn)慎。近年來(lái)，以高額利息為誘餌，以投資紅酒、瓷器等易包裝的產(chǎn)品為幌子詐騙老年人錢(qián)財(cái)?shù)陌讣乙?jiàn)不鮮。廣大市民一定要提醒家中老人警惕“甜言蜜語(yǔ)”、小恩小惠。投資收益與風(fēng)險(xiǎn)并存，切勿貪圖小利，為追求高額回報(bào)沖動(dòng)“投資”，賠掉自己的“養(yǎng)老錢(qián)”。

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