以招募合伙人為名，詐騙老人養(yǎng)老錢

近日，廣西省西寧市城中區(qū)人民法院公開開庭審理了被告人王某、李某某、張某涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢罪一案。

2022年3月，王某安排李某某在本市成立文化旅游公司，后與張某合作，三人通過散發(fā)宣傳彩頁等方式對外宣傳公司正在融資和招募酒店合伙人，以到公司了解情況可以獲得掛面、紅包等禮品吸引客戶前往，并宣稱公司規(guī)劃在本市水井巷1號樓籌建御筑酒店，欲招募合伙人，每投資一萬元即可獲得15%的年收益，每三個月進(jìn)行一次分紅，滿一年后可拿回本金或選擇入股分紅。

客戶決定投資后即向李某某交錢簽訂合伙人合作協(xié)議。截至案發(fā)時，王某等人已累計與12名客戶簽訂協(xié)議，合同金額1350000元，實際收取金額1250500元。

2022年3月21日以來，被告人王某、李某某為了掩飾集資詐騙所得的來源和性質(zhì)，由李某某操控觀唐（青海）文化有限公司對公賬戶，將集資人投資款中的533600元轉(zhuǎn)入王某實際控制的逸美（山東）酒店集團(tuán)有限公司對公賬戶倒賬；133125元以借款名義轉(zhuǎn)入李某某個人賬戶倒賬。

后又將轉(zhuǎn)入逸美（山東）酒店集團(tuán)有限公司的錢款先后分別轉(zhuǎn)入李某某個人賬戶和張某個人賬戶，再將轉(zhuǎn)入李某某個人賬戶中的部分錢款轉(zhuǎn)回觀唐（青海）文化有限公司對公賬戶。

經(jīng)法院審理，被告人王某、李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉案金額達(dá)73萬余元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪；為掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金，涉案金額達(dá)66萬余元，其行為已構(gòu)成洗錢罪。

應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、洗錢罪追究被告人王某、李某某的刑事責(zé)任。被告人張某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉案金額達(dá)115萬余元，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人張某的刑事責(zé)任。

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