石獅警方破獲一起網(wǎng)絡傳銷案 57名受害者拿回“投資款”2038萬元

2月22日，石獅市公安局舉行新聞發(fā)布會，通報了石獅警方偵辦的“0612”組織、領導傳銷案件。石獅警方經(jīng)過近四年的辦案追贓，成功為57名受害者追回贓款2038萬元。

宣傳網(wǎng)絡投資 發(fā)展下線近百人

2019年上半年，石獅市公安局陸續(xù)接到群眾報警稱：陳某及其妻子莊某在石獅宣傳推廣一個網(wǎng)絡投資平臺，通過吸納人員繳納會費成為平臺會員騙取錢財。

石獅警方經(jīng)過前期調(diào)查發(fā)現(xiàn)：陳某在石獅等地，通過上課宣講、培訓、微信等方式，對外宣傳及組織人員到境外參觀、考察項目等方式推廣理財平臺，先后直接或間接發(fā)展福建省石獅市、南平市建陽區(qū)、尤溪縣、貴州省等地的下線投資人員，誘騙投資人繳納會費以獲得該平臺會員資格，其行為已涉嫌組織、領導傳銷犯罪。經(jīng)查明，陳某夫婦發(fā)展的下線人員90余人，涉案金額人民幣2000多萬元。

由于該案受害人員較多且涉案金額大，石獅警方迅速成立專案組進行深入調(diào)查，專案組民警通過偵查進一步鞏固案件相關證據(jù)，并且掌握了主要犯罪嫌疑人陳某的行蹤。2019年6月26日，犯罪嫌疑人陳某被石獅市警方抓獲。2019年12月12日，陳某妻子莊某向石獅公安機關投案自首。

邊查案邊審計 及時凍結(jié)三千萬元

在查辦案件的同時，石獅警方采取邊審計、邊跟進查凍扣涉案資產(chǎn)做法，做到應查盡查、應扣盡扣、應凍盡凍，迅速凍結(jié)了犯罪嫌疑人陳某銀行賬戶616萬余元及1400萬份信托份額，莊某侄女莊某某銀行賬戶1122萬余元，共計3000余萬元。

據(jù)辦案民警介紹，該案涉案資金數(shù)額巨大，后臺數(shù)據(jù)不全，對準確認定投資人的損失數(shù)額造成極大困難。石獅經(jīng)偵民警在海量數(shù)據(jù)中詳細梳理了各個層級投資人員情況，同時第一時間鎖定犯罪嫌疑人陳某的犯罪證據(jù)，及時凍結(jié)其本人及妻子、侄女名下的資金、信托基金，為案件后續(xù)的投資款返回積累了資金基礎。

▲副市長、公安局長陳清平，副局長陳健偉，臺盟石獅市支部主委李璐琳等領導為“0612”組織、領導傳銷案件投資受損人員發(fā)還了追回的贓款。

未發(fā)展下線 如愿拿回“投資款”

2022年11月15日，泉州市中級人民法院作出終審判決：陳某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金五百萬元，公安機關凍結(jié)在案的財務及孳息，發(fā)還給未發(fā)展下線的投資人員，其中57名未發(fā)展下線的投資人如愿拿回2038萬元“投資款”。

▲“0612”組織、領導傳銷案件受損群眾代表贈送錦旗致謝。

[此文來源：石獅日報 石獅公安 記者 楊德華 許冰冰 黃燕瑜，版權說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有，如涉版權或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]