攻破投資詐騙“殺豬盤”

“我現(xiàn)在想死的心都有，70多萬元血汗錢說沒就沒了，你說我當(dāng)時怎么就這么傻呢，怎么對他說的話深信不疑呢……”這是我第一次見到孫女士時，她既氣憤又無助的樣子。

在周圍人眼中，孫女士一直是“成功女性”，她說這是她多年打拼換來的。2018年9月，孫女士在閑暇之余通過相親網(wǎng)站認識了同齡男子陳某，感覺很合眼緣。與陳某熟悉之后，陳某告訴孫女士自己在網(wǎng)上買了一個理財商品，收益特別高，而且每天都會把自己的收益截圖發(fā)給孫女士。

幾天后，陳某邀請孫女士一起投資。以為陳某與自己兩情相悅的孫女士沒想到，她已經(jīng)掉進了對方精心設(shè)計的圈套中。

第一次投資，孫女士還比較謹(jǐn)慎，她向平臺投資了6萬元，當(dāng)天就賺了6000元，而且實實在在地提了現(xiàn)。此后，陳某就不斷通過微信指導(dǎo)她，怎么樣操作才能賺到更多的錢。夢幻般的“幸福感”讓孫女士深陷其中，之后，她又陸續(xù)向平臺投入了60多萬元。

正當(dāng)孫女士準(zhǔn)備賺更多錢時，她發(fā)現(xiàn)事情似乎不太對勁了，可惜為時已晚，她投資的錢已經(jīng)不知所蹤。

孫女士遭遇的正是詐騙分子精心設(shè)計的“殺豬盤”。這類詐騙案件的特點就是被害人被騙金額高、案件偵破難、挽回損失難。

經(jīng)過公安機關(guān)偵查，一個藏身河南的詐騙團伙逐漸浮出水面。2019年7月，公安機關(guān)陸續(xù)在河南抓獲了涉案的5名犯罪嫌疑人，查獲了部分用于詐騙的手機、電腦、服務(wù)器等，并對整個案件進行偵查取證工作。

由于孫女士在報案前曾多次在聊天軟件上向陳某索要錢款，陳某在被抓獲前刪除了服務(wù)器上的相關(guān)數(shù)據(jù)，銷毀或丟棄了多部用于詐騙的電腦和手機，公安機關(guān)雖然將5名犯罪嫌疑人抓獲，卻無法進一步確定其他被害人，無法提取到其他證據(jù)。

2019年10月16日，泰安市公安局高新區(qū)分局以陳某等5人涉嫌詐騙罪移送我院審查起訴。然而，審查過程中發(fā)現(xiàn)的各種各樣的問題，讓我們一籌莫展。

我們沒有找到投資平臺的關(guān)鍵信息數(shù)據(jù)，無法認定涉案平臺的性質(zhì)，無法建立相關(guān)人員與平臺的關(guān)系，不能形成完整的證據(jù)鏈條，案件一時陷入僵局。

經(jīng)過梳理分析，我們加大訊問力度，突破了犯罪嫌疑人盧某的口供，發(fā)現(xiàn)這個投資平臺是平臺資金與操作分離的“虛擬平臺”。

隨后，我們引導(dǎo)公安機關(guān)重點對扣押的手機、硬盤、主機進行再次檢查及恢復(fù)數(shù)據(jù)。同時，在梳理陳某手機中的數(shù)據(jù)時，一個特殊格式的郵箱地址進入我們的視野，依據(jù)郵箱地址，我們找到了一個關(guān)鍵用戶名及登錄密碼，經(jīng)過對郵箱中數(shù)萬條信息的比對，該案終于找到了突破口。

在該郵箱內(nèi)，我們還發(fā)現(xiàn)了搭建平臺情況、平臺IP地址、租賃服務(wù)器付款情況、先后使用過的支付通道情況等。通過該線索，我們又梳理出92名注冊客戶及代理商信息。經(jīng)與公安機關(guān)多次溝通，最終認定47名被害人轉(zhuǎn)入資金1300余萬元，至此，案件告破。

2020年4月3日，我院以涉嫌詐騙罪對陳某等5人提起公訴。11月13日，法院對該案作出一審判決，以詐騙罪分別判處陳某等5名被告人十二年至五年六個月不等有期徒刑，各并處罰金。

該案至此并沒有畫上句號。對于本案的審查，我們一刻也沒有停止。辦案過程中，我們發(fā)現(xiàn)，陳某以搭建的非法投資平臺為基礎(chǔ)，招募的多個非法外匯代理商、服務(wù)器的管理員、處理下游的人員也都涉嫌犯罪。在對陳某等人提起公訴的同時，我們向公安機關(guān)制發(fā)檢察建議，要求繼續(xù)開展偵查，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實施全鏈條打擊。

我們充分發(fā)揮自身的偵查監(jiān)督職能，直接對平臺詐騙進行立案監(jiān)督。目前，公安機關(guān)依據(jù)檢察機關(guān)的引導(dǎo)偵查方向，陸續(xù)對另外13名犯罪嫌疑人采取強制措施。后續(xù)案件已移送我院審查起訴，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

山東省泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院第一檢察部主任尹放

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