十個(gè)涉嫌傳銷、非法集資、詐騙的項(xiàng)目，碰到請(qǐng)遠(yuǎn)離！

近日，有網(wǎng)友想我們咨詢各類項(xiàng)目，詢問是否能參與，是否涉嫌傳銷等違法活動(dòng)，今天我們重點(diǎn)講解幾個(gè)：

一、甄視康——母公司曾因涉嫌傳銷被處罰

據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)網(wǎng)報(bào)道——《“甄視康”百奧森醫(yī)藥涉嫌傳銷被凍結(jié)1500萬 企業(yè)回應(yīng)“配合調(diào)查、已改變經(jīng)銷模式”》，文中提到：中國裁判文書網(wǎng)日前公布的兩份執(zhí)行裁定書顯示，北京百奧森醫(yī)藥科技有限公司(“百奧森醫(yī)藥”)因傳銷被淄博市周村區(qū)市場監(jiān)督管理局查處，山東省淄博市周村區(qū)人民法院依法凍結(jié)北京百奧森醫(yī)藥科技有限公司等公司及自然人1500萬元。

百奧森醫(yī)藥成立于2017年7月18日，劉冬洋擔(dān)任法定代表人，股東孟留群。該公司注冊(cè)商標(biāo)有甄視康、百舒明、視丹明、乳丹寧等。之前有媒體報(bào)道稱，該公司甄視康、視丹明兩個(gè)品牌涉嫌傳銷，以甄視康為例，需399元購買甄視康產(chǎn)品后生成二維碼進(jìn)行推廣，根據(jù)銷售/拿貨量分為“縣級(jí)、市級(jí)、省級(jí)、董事代理”，分為團(tuán)隊(duì)級(jí)差獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)、董事分紅、成就獎(jiǎng)、忠誠區(qū)域獎(jiǎng)勵(lì)等獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。

對(duì)于涉?zhèn)鲉栴}，百奧森醫(yī)藥堅(jiān)稱目前還沒有被定性，而對(duì)于為何棄用之前使用的分銷模式，百奧森醫(yī)藥在回復(fù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)時(shí)表示，公司4月份制定了品牌全球化的發(fā)展策略，針對(duì)模式的升級(jí)是整體品牌形象升級(jí)的一部分，除此之外，還會(huì)有產(chǎn)品包裝升級(jí)、產(chǎn)品溯源防偽功能升級(jí)、經(jīng)銷商教育升級(jí)、線下實(shí)體店經(jīng)營管理升級(jí)等。

通過企查查了解到，2023年02月08日,北京百奧森醫(yī)藥科技有限公司因決議解散，擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記、北京康目醫(yī)藥科技有限公司河南分公司已經(jīng)注銷。

通過信用中國了解到，北京百奧森醫(yī)藥科技有限公司因違反了《禁止傳銷條例》第七條，被淄博市周村區(qū)市場監(jiān)督管理局處罰：沒收違法所得2555078元;罰款1500000元。

通過企查查了解到，北京康目醫(yī)藥科技有限公司河南分公司因策劃、組織網(wǎng)絡(luò)傳銷被桐柏縣市場監(jiān)督管理局處罰，1、沒收違法所得1554773.88元。 2、罰款1500000元。 罰沒款合計(jì)：3054773.88元。

綜合上訴情況，建議謹(jǐn)慎參與甄視康項(xiàng)目。

二、ACE拆分盤——打著拆分理財(cái)旗號(hào)的，資金盤騙局

據(jù)李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)曾發(fā)文《揚(yáng)州電視臺(tái)聯(lián)合銀行機(jī)構(gòu)揭露金融新型傳銷騙局之拆分盤》，文中詳細(xì)講解拆分盤的騙術(shù)。

三、GEC環(huán)保幣——虛擬貨幣傳銷騙局

假冒“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”的非法組織，在互聯(lián)網(wǎng)上建立了一個(gè)“GEC”平臺(tái)，該平臺(tái)鼓吹GEC是區(qū)塊鏈、去中心化的虛擬貨幣，以GEC幣只漲不跌為誘餌，組織線上、線下活動(dòng)，大肆發(fā)展會(huì)員進(jìn)行GEC幣投資。

GEC環(huán)保幣就是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局，綿陽市中級(jí)人民法院，二一年三月二十九日二審裁定一起GEC環(huán)保幣傳銷案，三名骨干人員因組織、傳銷傳銷活動(dòng)被判刑。

三、學(xué)力星球——目前APP無法打開，疑似崩盤

李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)曾發(fā)——《全民閱讀：警惕“學(xué)力星球”視頻讀書涉?zhèn)麂N》一文，文中提到：據(jù)網(wǎng)友介紹，平臺(tái)雖然說可以免費(fèi)學(xué)習(xí)，但是想要觀看完整視頻，就必須要付年費(fèi)。同時(shí)，平臺(tái)一天觀看廣告的任務(wù)量甚至需要幾小時(shí)才能完成，身邊參與其中的老人，經(jīng)?？吹缴钜梗眢w已然吃不消。

另一位網(wǎng)友張小姐稱，朋友不斷向自己推薦該平臺(tái)，稱其是有國家備案的正規(guī)平臺(tái)，但開口卻直言平臺(tái)如何“三級(jí)分潤”。

根據(jù)資料顯示，“學(xué)力星球”將推廣體系分了多個(gè)層級(jí)，從推廣大使到組織者，從學(xué)力達(dá)人到股東，從區(qū)縣運(yùn)營中心到城市運(yùn)營中心……

根據(jù)不同層級(jí)，要求推廣的人數(shù)均有要求，層級(jí)越高，人數(shù)越多，收益也就越多，最高收益甚至能月入243萬。

近日，網(wǎng)友反饋，學(xué)力星球APP已經(jīng)無法打開，群管理要求靜默，疑似崩盤跑路。

四、烏托邦：——打著虛擬貨幣、元宇宙、NFT旗號(hào)，有拉人頭嫌疑，謹(jǐn)慎對(duì)待。

據(jù)資料顯示烏托邦是全球首個(gè)采用區(qū)塊鏈治理的元宇宙虛擬國家，旨在打造一個(gè)充滿全人類理想主義的完美虛擬國度，基于區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)行烏托邦全國唯一通用貨幣“UTO”，發(fā)行總量恒定100萬億，永不增發(fā)。

宣稱：零擼大盤，不需要投資，不需要實(shí)名、不用看廣告。

烏托邦節(jié)點(diǎn)免費(fèi)挖，紅利期一天可以獲得38061個(gè)UTO，邀請(qǐng)一名好友可以加速挖10%，邀請(qǐng)好友越多，挖的速度越快，上不封頂

國內(nèi)是禁止任何形式的數(shù)字貨幣、虛擬貨幣(法定數(shù)字貨幣除外)。從這點(diǎn)講，烏托邦涉嫌打著虛擬貨幣、元宇宙、NFT旗號(hào)，有拉人頭傳銷嫌疑。

五、華商財(cái)團(tuán)——打著數(shù)字貨幣、虛擬貨幣等旗號(hào)的網(wǎng)絡(luò)資金盤

李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)曾發(fā)文——《警惕資金盤傳銷騙局：卷土重來的世界華商財(cái)團(tuán)》，文中提到：根據(jù)資料顯示，世界華商財(cái)團(tuán)隸屬于聯(lián)合國世界華商聯(lián)合會(huì) (簡稱:聯(lián)合國華商)，成立于1998年，是一家全球性、另類資產(chǎn)管理和實(shí)業(yè)投資公司。而在2016年7月，民政部民間組織管理局主管的中國社會(huì)組織網(wǎng)曝第十批“離岸社團(tuán)”、“山寨社團(tuán)”名單中，世界華商聯(lián)合會(huì)就在名單當(dāng)中。

最有名的一個(gè)傳銷項(xiàng)目：“REC黃金樹”也叫“虛擬貨幣REC”。中國裁判文書網(wǎng)有多起判刑案例。

六、指南針老酒——涉嫌傳銷被凍結(jié)資金

據(jù)湖南法治報(bào)《貴州指南針老酒平臺(tái)涉?zhèn)鲀鲑~戶，湖南公司“留守”人員漏口說“轉(zhuǎn)移”》文中提到：2月10日，貴州遵義指南針商品交易有限公司(以下簡稱指南針公司)交易賬戶被常德市桃源縣人民法院凍結(jié)，而申請(qǐng)凍結(jié)的是該縣市場監(jiān)督管理局，該局采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施的依據(jù)是指南針公司涉嫌傳銷。據(jù)悉，此次法院凍結(jié)資金數(shù)億元，涉及客戶人數(shù)51803人，其中桃源縣客戶95人。

七、華英會(huì)NFT——打著數(shù)字藏品投資旗號(hào)資金盤

據(jù)自媒體平臺(tái)蜜罐的觀點(diǎn)報(bào)道《華英會(huì)：虛假包裝，偽造背景，坑蒙拐騙的境外詐騙盤》文中提到，華英會(huì)宣傳中的兩起拍賣活動(dòng)均為PS圖像，

虛假的Reva和英國大公拍賣行2022夏季NFT拍賣。

實(shí)際上是香港蘇富比2022春拍。

Reva和英國大公拍賣行2022夏季NFT拍賣新聞中的第二張照片也是PS。

實(shí)際上是2021年蘇富比香港秋拍。

八、美極客——以銷售保健品旗號(hào)為名的傳銷騙局

據(jù)北京日?qǐng)?bào)報(bào)道《怪病女生斷食三年 不料引來傳銷兜售"美極客"假保健品》，文中提到：記者查詢裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，僅2017年、2018年兩年，就有多人因推銷美極客公司的“蘋果干細(xì)胞”、“低聚肽”等產(chǎn)品而被以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判刑。在2018年12月22日廣東省湛江市赤坎區(qū)人民法院的一則刑事判決書證實(shí)，邁捷普瑞生物科技有限公司(后更名美極客)被認(rèn)定為傳銷組織，相關(guān)涉案人員已被判刑。

九、贊麗生活——被地方政府預(yù)警涉嫌傳銷，前身疑為“趣步”

據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)報(bào)道《“走路賺積分”電商贊麗關(guān)閉部分功能，由“贊友商城”接盤轉(zhuǎn)換用戶道具積分，被地方政府預(yù)警涉嫌傳銷，前身疑為“趣步”》，文中提到：“贊麗生活”APP聲稱其可以通過積累步數(shù)換零錢的生活、運(yùn)動(dòng)、購物綜合性APP;據(jù)官網(wǎng)顯示“贊麗生活”APP標(biāo)語為“讓汗水不白流”;事實(shí)上，從“拉人入伙”就能獲得回報(bào)，從1元的繳費(fèi)門檻到達(dá)人的層級(jí)設(shè)置，以及在全國各地開設(shè)為用戶“洗腦”講座，都具備繳費(fèi)獲取入門資格、發(fā)展多級(jí)下線網(wǎng)絡(luò)、將發(fā)展人員數(shù)量作為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬等“傳銷”特征。文中稱，“贊麗生活”因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、非法集資、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被有關(guān)部門立案調(diào)查。

十、小A理財(cái)——拆分盤詐騙平臺(tái)

還有一些此前曝光過的就不一一列舉，在此，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)呼吁廣大網(wǎng)友，在網(wǎng)絡(luò)中接觸到各類項(xiàng)目中，一定要多了解，多咨詢，防止上當(dāng)受騙!

李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)發(fā)布

未經(jīng)允許嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載