以投資挖礦、交易虛擬貨幣等為名開展傳銷活動 一女士獲刑并罰款

3月19日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)通過上海市高級人民法院網(wǎng)獲悉，上海市崇明區(qū)人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人宋某瓊判處有期徒刑二年，并處罰金。

2018年11月以來，賈某等人（均另案處理）利用Ubank平臺，以投資挖礦獲取收益為名，要求投資者購買Ubank通證獲得會員資格，按照發(fā)展先后順序組成層級，按照倍數(shù)放大投資者的投資金額，以發(fā)展下線的人數(shù)與投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

Ubank平臺以投資挖礦、交易虛擬貨幣等為名，要求參加者需經(jīng)一名會員推薦，并購買該平臺發(fā)行的“UBNK”通證激活賬號。通過設(shè)置分享加速、節(jié)點(diǎn)加速、社區(qū)加速等方式，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，會員間按照一定順序組成上下線層級，將直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量及投資金額作為返利依據(jù)，進(jìn)行非法傳銷活動。

據(jù)被告人宋某瓊供稱，加入該平臺必須通過已注冊會員推薦，且至少投資700元才能成為正式會員。

投資Ubank的會員可以在平臺內(nèi)進(jìn)行買賣交易，平臺內(nèi)的獲利方式是個(gè)人賬戶內(nèi)的“UBNK”每天按照0.3%進(jìn)行靜態(tài)釋放，另外動態(tài)收益就是發(fā)展人員投資Ubank，加速釋放和增值。

動態(tài)收益分為分享加速、社區(qū)加速、節(jié)點(diǎn)加速。

分享加速是平臺會員直接推薦用戶，可以享受10%的釋放加速；

社區(qū)加速就是被推薦的人繼續(xù)發(fā)展人員，推薦人也可獲得獎(jiǎng)勵(lì)，但有層級限制；

節(jié)點(diǎn)加速是后期的股幣雙全時(shí)期，平臺設(shè)置了獎(jiǎng)勵(lì)百分比，每個(gè)大小團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人在滿足條件的情況下，可以按照團(tuán)隊(duì)的入金額度、新發(fā)展成員人數(shù)等獲得獎(jiǎng)勵(lì)，沒有層級限制。Ubank平臺的游戲規(guī)則就是讓投資人去發(fā)展人、推薦人，否則平臺根本無法運(yùn)行下去。

2019年3月，被告人宋某瓊經(jīng)他人推薦加入U(xiǎn)bank平臺并成為會員，通過建立微信群、口頭宣傳等方式開展宣傳Ubank平臺，發(fā)展多人成為會員，并從中獲利。經(jīng)審計(jì)，至2021年5月，被告人宋某瓊直接或間接發(fā)展下線19層（未包含宋某瓊所在層級）、10,000余人，其中6,000余名下線人員買入金額3億余元。

法院認(rèn)為，被告人宋某瓊結(jié)伙他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資理財(cái)項(xiàng)目等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)予懲處。

綜合被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)等，依照相關(guān)法律之規(guī)定，判處被告人宋某瓊判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元。

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