SMI、GP7、MBI這些拆分盤已經(jīng)崩盤，ACE拆分盤還遠嗎？

生活富足，手中有多余閑置錢財，有些人就想著錢放著也是放著，何不通過理財?shù)姆绞皆黾邮杖牒?，有些人選擇正規(guī)的理財平臺，而有些人通過網(wǎng)絡選擇投資平臺。

網(wǎng)絡投資平臺形形色色，不說都是騙局，但很多打著高額回報旗號的投資平臺都是騙局，拆分盤投資理財騙局屬于比較典型的一類。今天我們通過案例認識拆分盤騙局。

SMI、FCT網(wǎng)絡傳銷案

2007年5月，黃某清（另案處理）成立SMI投資理財科技網(wǎng)絡公司（以下簡稱“SMI”公司），公司設立于香港。2012年12月更名為“Finnciti游戲網(wǎng)站”（中文名稱：城市建設模擬游戲網(wǎng)站，以下簡稱“FCT”公司）。

“FCT”公司及其網(wǎng)絡平臺無任何實體經(jīng)營活動，以“投資理財”、“網(wǎng)絡游戲”、“扶平”、“養(yǎng)老”、“共同富?！钡瓤谔栂蚬娦麄?/strong>，以設置各種獎勵為誘餌，在我國境內(nèi)通過網(wǎng)絡宣傳、講課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，要求新會員加入必須經(jīng)老會員推薦，并通過老會員繳納資金購買PIN碼才能注冊，并按照每一名會員的下線分兩區(qū)，且兩區(qū)要保持平衡的固定順序組成層級，直接或間接成為上下線關系，以發(fā)展下線可獲得8%獎勵引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，并通過出售電子積分EP的方式獲利。

該傳銷組織注冊戶口（ID號）分為六個級別，分別為100、200、500、1000、2000、5000美元，會員根據(jù)購買不同級別的戶口，獲得相應的“機器人”,系統(tǒng)設定直推獎、平衡獎（對碰獎）、領導獎、永久分紅獎等形式，將提成自動分發(fā)給會員。

2009年羅某某他人介紹成為FCT公司的會員，并在四川省綿陽市、蘆山縣等地積極發(fā)展下線，2010年羅某某為FCT傳銷組織的VIP會員，其通過“正能量”的QQ群宣傳FCT傳銷組織，負責轉(zhuǎn)發(fā)公司培訓通知、組織會員赴香港培訓，并向其下線及其他玩家銷售PIN發(fā)展新會員。羅某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣15萬元。

EST平臺、循環(huán)創(chuàng)富GP7平臺網(wǎng)絡傳銷案

2012年6月，陳某某經(jīng)人介紹，在廣西南寧找到一家網(wǎng)站公司的技術開發(fā)人員，要求其設計具備“SMI”網(wǎng)站（境外互聯(lián)網(wǎng)傳銷網(wǎng)站）功能的游戲積分理財平臺。

2012年9月9日，陳某某將新搭建的游戲積分理財網(wǎng)絡平臺鏈接在深圳市人脈聯(lián)銀科技有限公司（以下簡稱“人脈聯(lián)銀公司”）網(wǎng)站正式上線，與黃某某等人合伙經(jīng)營。2013年8月后，陳某某以深圳市鷹商通實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“鷹商通公司”）、深圳前海寶裕豐資產(chǎn)管理有限公司（“寶裕豐公司”）作掩護，單獨經(jīng)營該游戲積分理財網(wǎng)絡平臺（2013年8月更名為EST平臺、2015年2月更名為循環(huán)創(chuàng)富GP7平臺）。

陳某某等人以人脈聯(lián)銀公司、鷹商通公司、寶裕豐公司為名義經(jīng)營的游戲積分理財平臺、EST平臺、循環(huán)創(chuàng)富GP7平臺實為同一平臺，該平臺以投資理財或者創(chuàng)業(yè)為幌子，以“公司免費7次配送、積分只漲不跌、收益只賺不虧”為誘餌，誘騙社會公眾有償注冊成為會員，成為公司理財達人，用人民幣兌換虛擬貨幣“E”幣（1E幣=1美金），購買公司發(fā)行的積分“GP”，然后在平臺上進行買空賣空的積分交易。

平臺按會員賬戶的等級收取會員開戶費、手續(xù)費、管理費、服務傭金（過戶費、修改信息費）。GP7平臺上線1051天，通過設立推薦獎、對碰獎、輔導獎等傳銷手段，在全國各地設立服務中心82個，注冊賬戶58730個，層級達242層，涉案金額達617519400元人民幣。

2012年9月11日，被告人金某某通過陳某某的邀約，投資9.9萬元成為人脈聯(lián)銀公司會員，在游戲積分理財平臺獲得了三個六星級會員賬號，后來又通過這三個賬號注冊了共351個賬號。同年9月20日金某某成立ＧＰ7溫州服務中心，為陳某某等人提供宣傳傳銷活動場所，金某某直接及間接發(fā)展下線會員1283人，下線層數(shù)240層。金某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年，并處罰金人民幣十五萬元。

MBI、MFC網(wǎng)絡傳銷案

2012年以來，馬來西亞MBI國際資產(chǎn)管理集團（簡稱MBI傳銷組織）以旗下MFC游戲理財創(chuàng)富平臺（簡稱MFC傳銷平臺）為核心，虛構(gòu)線下實體產(chǎn)業(yè)，以高額回報作誘餌，運作傳銷模式拉人頭，發(fā)展會員，并按照發(fā)展人數(shù)、層級、繳納會費額度作為計酬返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與。

到2018年下半年,ＭＦＣ傳銷平臺無法提現(xiàn),ＭＢＩ傳銷組織開發(fā)替代產(chǎn)品ＭＴＩ網(wǎng)絡傳銷平臺（簡稱ＭＴＩ傳銷平臺）,注冊ＭＴＩ傳銷平臺會員需繳納33美元（折合人民幣231元,實際出116元）,賬戶充值金額一半由ＭＦＣ傳銷平臺轉(zhuǎn)到ＭＴＩ傳銷平臺賬戶,一半自己轉(zhuǎn)賬充值。

平臺按照會員層級及等級,設置各種獎勵。直推獎:上線人員直接介紹下線繳納會費加入后,上線人員可以根據(jù)自己級別獲得下線人員投資金額的6%-10%的獎勵。對碰獎:上線人員直推兩名下線人員后,平臺根據(jù)投入較少的下線所繳配套費的60%為基數(shù),給予上線人員6%-10%（上線人員自己繳納配套等級所獲比例）的獎勵。管理獎:會員根據(jù)級別的高低,可以獲取1代至6代以內(nèi)不等下線人員所獲的對碰獎金的1%至4%作為游戲獎金。

靜態(tài)獎勵:在購買不同配套的會員獲得其本人在平臺上的購物所花金額5%的獎勵回饋。會員兌現(xiàn)需購買平臺產(chǎn)品以及會員之間私下交易平臺虛擬貨幣ＭＴ。

2015年11月,被告人李某某經(jīng)朋友介紹,下載ＡＰＰ注冊成為ＭＢＩ傳銷組織平臺下ＭＦＣ傳銷平臺會員,通過建立微信群、多次前往馬來西亞參觀考察“實體”經(jīng)濟活動，積極為ＭＦＣ傳銷平臺發(fā)展下線。李某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元。

中國一川（幸福100）網(wǎng)絡傳銷案

2012年以來，吳某某伙同他人在互聯(lián)網(wǎng)開設積分拆分投資游戲平臺，宣稱可以為加入者投資理財服務，要求參與者繳納費用獲取會員資格。

“中國一川”（幸福一百）的傳銷活動模式：中國一川(澳門）國際有限公司以開展互聯(lián)網(wǎng)理財為名，以高回報為誘餌，以拉人頭的方式，讓投資人繳納一定數(shù)額資金在網(wǎng)站注冊填寫相關人員信息，投資1000元至5000元不等的金額，購買“幸福一百”虛擬理財產(chǎn)品獲得會員資格。

▲“一川公司”抓捕現(xiàn)場

會員可獲得靜態(tài)投資收益和動態(tài)投資收益，包括：1、靜態(tài)投資收益，一川公司許諾會員通過享受積分拆分，交易“一幣”、“金幣”，每年固定投資年收益可達50%以上。2、動態(tài)投資收益，即拉人頭式發(fā)展下線，作為計酬或返利依據(jù)，投資者取得會員資格后發(fā)展下線獲得“直推獎”、“平衡獎”、“輔導獎”等，以此為誘導，吸收公眾參與該傳銷組織。一川公司通過大、小VIP幫助會員注冊、組織會員進行培訓等活動，積極引誘老會員增加投資額、復投資，發(fā)展下線。

高某某于2014年8月在一川公司注冊成為會員，在朔城區(qū)轄區(qū)內(nèi)通過微信群、講課等方式，公開宣傳“一川公司幸福100”的投資模式，夸大投資前景，引誘他人投資和發(fā)展下線，并負責給投資會員報單和管理賬戶。高某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十萬元。

上面的這四種拆分盤都已經(jīng)崩盤，底層的參與者是血本無歸，中高層涉嫌犯罪的陸陸續(xù)續(xù)也被判刑罰款。還有許多其他名字的拆分盤判刑案例如：谷泰金幣（HOC項目）、龍愛量子（QEF)、一路一帶ELT平臺、英國LON項目、五福FCF拆分盤等等。

而最近網(wǎng)友咨詢的ACE王牌理財，與上訴的這些拆分盤本質(zhì)都一樣，打著投資理財?shù)幕献?，騙去錢財。李旭反傳防騙團隊在此提醒廣大網(wǎng)友，所有拆分盤項目都是騙局，遇到這類騙局要積極舉報。

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