渝涉案400余萬(wàn)元 200余人被騙 渝北警方破獲一非法吸收公眾存款案

日前，區(qū)公安分局主動(dòng)出擊，破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人2名，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失130余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人在不具有相關(guān)資質(zhì)的條件下，承諾給群眾高利還本付息以及其他回報(bào)，涉案金額達(dá)400余萬(wàn)元，僅渝北轄區(qū)受害群眾就高達(dá)200余人。

整個(gè)騙局還得從2017年說(shuō)起，當(dāng)時(shí)，犯罪嫌疑人和某、善某公司以銷售保健品、提供理療等醫(yī)護(hù)服務(wù)開(kāi)始對(duì)外經(jīng)營(yíng)，以此積累了大量的中老年人客戶資源，并公開(kāi)對(duì)外宣傳只要購(gòu)買公司會(huì)員，就能返還等額的商城購(gòu)物券以及當(dāng)日營(yíng)業(yè)額30%的利潤(rùn)分紅。在高利潤(rùn)回報(bào)的誘惑下，一些群眾相繼成為該公司會(huì)員，在公司線上商場(chǎng)購(gòu)買各類商品，也如期獲得了相應(yīng)的返現(xiàn)利益。

因經(jīng)營(yíng)不善，2018年，該公司資金鏈斷裂，但和某、善某公司未向社會(huì)公布，導(dǎo)致更多群眾相繼加入會(huì)員。直到催告無(wú)果，加入會(huì)員的受害人才發(fā)覺(jué)上當(dāng)受騙。

區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)接到報(bào)警后，迅速成立專案組開(kāi)展調(diào)查工作。由于犯罪嫌疑人利用現(xiàn)金交易，銀行流水賬戶很難收集資金鏈條證據(jù)，民警只有從被害人處收集收條、欠款等各類手續(xù)證明。

針對(duì)該案資金來(lái)源龐雜、資產(chǎn)民刑交織、去向錯(cuò)綜復(fù)雜等難題，專案組對(duì)其名下財(cái)產(chǎn)進(jìn)行調(diào)查、甄別，依法采取查封、扣押、凍結(jié)措施，最大限度地減少受損群體特別是老年群眾的經(jīng)濟(jì)損失。

警方最終查明，該公司在不具有相關(guān)資質(zhì)的條件下承諾給群眾高利還本付息以及其他回報(bào)，涉案金額共計(jì)400余萬(wàn)元，渝北轄區(qū)受害群眾多達(dá)200余人，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

2019年12月，隨著重慶和某、善某公司的兩名負(fù)責(zé)人聶某、周某歸案，警方順利為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失130余萬(wàn)元。

▲受害群眾送來(lái)錦旗

近日，受害群眾自發(fā)來(lái)到經(jīng)偵支隊(duì)，將一面寫有“揚(yáng)法制權(quán)威暢為民風(fēng)尚”的錦旗交到了警方手上，感謝民警為其挽回?fù)p失。

警方提醒>>>

非法吸收公眾存款罪，是指違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款擾亂金融秩序的行為。高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)，不著急沖動(dòng)、不冒險(xiǎn)投資，群眾在投資時(shí)一定要認(rèn)真查看公司主體是否具有相應(yīng)的資質(zhì)，宣傳方式和經(jīng)營(yíng)模式是否合法合規(guī)，參與集資的主體有哪些。

[此文來(lái)源：渝北時(shí)報(bào) 記者 王彥雪 陳虹汛，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]