【以案釋法】被告人蔣某超、馮某等詐騙一案 23名被告人獲刑

基本案情

2020年1月，陳某平(阿樂)、蘇某青(雪碧)、陳某華(齊哥)(三人均在逃)在緬甸聯(lián)邦共和國(以下簡稱緬甸)果敢自治區(qū)老街、東城地區(qū)租用辦公樓為窩點成立以“眾樂”為名的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團，后更名為“億樂”，招募成員，通過對成員進行詐騙培訓(xùn)，分發(fā)詐騙使用的手機、社交軟件賬號，針對中國大陸公民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該詐騙集團實行集中管理、分工協(xié)作，集團成員在窩點內(nèi)集中生活和實施詐騙。

該詐騙集團為便于管理，更好地進行詐騙活動，先后設(shè)立“一組”“二組”“三組”“四組”“爆組”“祥組”“霸王組”等多個組，由各組組長帶領(lǐng)組員實施俗稱“殺豬盤”的詐騙活動。各組組員按照培訓(xùn)內(nèi)容將自己包裝成不同角色的成功人士，通過社交軟件、交友網(wǎng)站結(jié)識被害人，在騙取被害人的信任后，以戀愛、投資賺錢為由，誘騙被害人進入該集團制作的“螞蟻聚財”“螞蟻聚寶”“工銀瑞信”“國匯亞洲”“東方財富”“保利基金”“富拓外匯”“諾安智庫”“中信理財”等虛假網(wǎng)站進行投資。

被害人將錢款打入該集團專門用于詐騙活動的賬戶后，該集團通過后臺操作，采用先讓被害人獲取少量“投資收益”的方式，使被害人深信該投資風(fēng)險小、獲利高，引誘被害人向平臺不斷加大投資金額，后又以升級會員可以獲取更多收益或賬戶被凍結(jié)，需要充值刷金額流水、支付解凍費才能解凍為由，誘騙被害人不斷進行充值，最終無法提現(xiàn)，“投資”錢款均由詐騙集團占有。

該詐騙集團中陳某平、蘇某青、陳某華組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙集團的運作;支某進、劉某鑫、被告人蔣某超先后擔(dān)任集團主管，負(fù)責(zé)對集團成員進行詐騙培訓(xùn)、協(xié)助管理成員;何某君、被告人馮某擔(dān)任集團財務(wù)人員，負(fù)責(zé)管理財務(wù)、發(fā)放工資、統(tǒng)計日常開銷;被告人王某進、唐某林、沈某月?lián)卧p騙集團后臺工作人員，負(fù)責(zé)詐騙平臺給被害人提供充值銀行賬號、后臺更改投資獲益數(shù)額，統(tǒng)計詐騙業(yè)績;被告人林某祥、朱某柱、屈某輝擔(dān)任聊天組組長，負(fù)責(zé)管理聊天組成員日常工作，協(xié)助組員實施詐騙;被告人王某斌、余某、劉某云擔(dān)任代理，負(fù)責(zé)招募詐騙成員，帶領(lǐng)招募人員進入詐騙集團;被告人李某、羅某、唐某榮、盧某繁、林某忠、張某龍、張某、陳某奧、梁某偉、姜某、陳某文、陳某旭擔(dān)任聊天組組員，負(fù)責(zé)通過詐騙集團提供的設(shè)備登錄各種聊天軟件，尋找詐騙對象，與被害人聊天引誘被害人投資、投注、充值。

2020年2月至12月31日，該詐騙集團針對中國大陸公民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，先后騙取被害人罕某孜·安某某、李某某、回某某、江某某、朱某某等人共計人民幣16766393.1元。

裁判結(jié)果

格爾木市人民法院認(rèn)為被告人蔣某超、馮某、王某進、唐某林、沈某月、林某祥、朱某柱、屈某輝、王某斌、余某、劉某云、李某、羅某、唐某榮、姜某、陳某文、盧某繁、林某忠、張某龍、張某、陳某奧、梁某偉、陳某旭以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。結(jié)合各被告人的犯罪事實、情節(jié)及認(rèn)罪悔罪態(tài)度判處二十三名被告人有期徒刑十年六個月至四年二個月不等刑期，共處罰金人民幣150萬元。

典型意義

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，社會危害性極大。審理該類案件應(yīng)堅持全鏈條、全方位打擊、堅持依法從嚴(yán)從快懲處和堅持最大限度地追贓挽損。在定罪處罰時，應(yīng)堅持從嚴(yán)、全面、準(zhǔn)確懲處方針，深入貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策，通過準(zhǔn)確界定打擊犯罪、分析詐騙行為本質(zhì)、綜合認(rèn)定犯罪數(shù)額、正確識別犯罪形態(tài)和穩(wěn)妥認(rèn)定共犯責(zé)任，作出罪行相當(dāng)?shù)呐袥Q，以實現(xiàn)法律效果和社會效果的統(tǒng)一。我院對該案的成功審結(jié)，有力打擊了猖獗的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，維護了社會秩序，挽回了人民群眾財產(chǎn)損失。

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