越界玩墊資刷單圈錢 超市經(jīng)營者非法吸收公眾存款被判刑

如果有這樣一家超市，能購物，能返利，還能墊資刷單，你會(huì)動(dòng)心嗎?近日，浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院審理了一起以“刷單返利”為誘餌非法吸收公眾存款的刑事案件。

2017年3月，蔡某開設(shè)經(jīng)營了一家超市。該超市也像普通超市一樣提供各類商品，但它營收的方式卻另有乾坤。該超市推薦的一款購物軟件上主打一款3060套餐，購買后可以獲得包括2500元加油卡及價(jià)值560元的紅酒、大米等各類等價(jià)商品。如購買人推薦其他人購買該套餐，還可以獲取某豆作為獎(jiǎng)勵(lì)。

某豆領(lǐng)取期限為一年，甚至可以與人民幣按照0.75至1.25的比例進(jìn)行提現(xiàn)。為“回饋”廣大消費(fèi)者，該超市甚至進(jìn)一步推出3060套餐墊資服務(wù)，方式包括兩種：一是支付價(jià)款500元至700元，剩余價(jià)款由超市墊資補(bǔ)足，即可享受某豆收益，相應(yīng)價(jià)款的貨物交給墊資人;二是先支付3060元購買套餐，超市以2500元左右價(jià)格回收貨物，即可獲得某豆收益資格。

經(jīng)蔡某介紹推薦，不少顧客為了獲取更多的某豆收益，紛紛對(duì)3060套餐以幾十到幾百單不等數(shù)量進(jìn)行刷單投資。一時(shí)之間，超市“生意”異?；鸨?。

然而，僅僅三個(gè)月的時(shí)間，購買了3060套餐的顧客就發(fā)現(xiàn)無法從購物軟件上對(duì)某豆收益實(shí)施提現(xiàn)操作，紛紛上門要求蔡某退賠之前支付的資金。蔡某不得不退賠了部分價(jià)款90萬元給顧客。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蔡某超市推薦的購物軟件是由林某、洪某等人設(shè)立的，由某科技公司研發(fā)推出。為了營造完整交易鏈條的假象，林某、洪某等人又成立了某貿(mào)易公司，并對(duì)外謊稱系某科技公司的供貨商。

蔡某作為某科技公司的代理商經(jīng)營該公司旗下超市。自2017年4月起，蔡某開始為某科技公司介紹投資人、代收取集資款。據(jù)統(tǒng)計(jì)，蔡某參與向曹某等15人吸收公眾存款217萬余元，其以刷單方式獲取提成共計(jì)約60萬元。

因某科技公司資金鏈斷裂，停止兌付某豆。林某、洪某等人因犯集資詐騙罪、詐騙罪被刑事制裁。

2021年3月，蔡某經(jīng)民警電話通知后至公安部門投案。

法院審理后認(rèn)為，蔡某結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。綜合公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及蔡某在提起公訴前退贓退賠等其他量刑情節(jié)，法院對(duì)蔡某以非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金8萬元。

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