披著保健品外衣的股權(quán)詐騙

“王爸爸、袁媽媽，買股權(quán)送膠囊，三年以后能買房.…找我買，您放心，酒店在這我不走?！边@樣的營銷詞，您是否耳熟能詳?這樣的銷售套路，您又是否遭遇過?

5月12日，由宜城市人民檢察院提起公訴的一起以老年人為目標的詐騙案有了一審判決，法院以詐騙罪判處被告人戴某、許某、鐘某有期徒刑三年六個月到有期徒刑二年(緩刑)不等刑罰，并處相應(yīng)罰金。

“賣保健品送股權(quán)產(chǎn)品”還是“賣股權(quán)產(chǎn)品送保健品”

2022年5月12日,王大爺來到宜城市公安局報案:“2017年夏天，聽說有家保健品公司在藍雨酒店搞講座，而且去了就可以免費領(lǐng)雞蛋、面條。我到了現(xiàn)場，公司老板小許和他師傅戴總跟我說，買了他們的股權(quán)，不僅能得到保健品，而且三年之后錢能翻倍。于是，我就買了一萬塊的股權(quán)產(chǎn)品，他們給了我三本代持股協(xié)議。但是現(xiàn)在時間到了，我找小許要錢，他不是說自己出車禍了就是說沒時間，現(xiàn)在我手上就剩一堆保健品了”。接到報案后，宜城市公安局快速成立專班，并決定立案偵查。

經(jīng)過偵查，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)像王大爺這樣的遭遇共有12人，且均為70歲左右的老年人。隨后，公安機關(guān)以戴某、許某、鐘某(產(chǎn)品講師)涉嫌詐騙罪向宜城市檢察院移送審查起訴。

承辦檢察官在梳理卷宗內(nèi)容后，立即對保健品公司老板許某進行訊問?！拔覀兏夏耆苏f的就是賣綠康膠囊的保健品送股權(quán)產(chǎn)品，協(xié)議都是廠家郵寄過來的，上面也寫的清清楚楚，股權(quán)是贈送，不存在騙錢的事?！痹S某如此辯解道。在隨后對戴某及講師鐘某則的詢問中，兩人也始終堅稱沒有參與詐騙行為。

在走訪核實過程中，被害人則一致敘述:“他們跟我們說的就是我們買股權(quán)就送膠囊，而且說了股權(quán)的本本(憑證)交了錢過幾天給我們。那時候因為許某天天‘媽媽’‘爸爸’叫的十分親切，戴總也說藍雨酒店是他的，我們才相信了，買了股權(quán)?！?/p>

因受案發(fā)時間影響，許某供述與被害人陳述的矛盾一時也難以用其他證據(jù)消除。若許某所言屬實，那么贈送的股權(quán)協(xié)議即便未予兌現(xiàn)，許某等人也不構(gòu)成刑事犯罪。案件的有罪證據(jù)與無罪證據(jù)并存，究竟是“買保健品送股權(quán)”還是“買股權(quán)送保健品”?一時間也讓承辦檢察官陷入了困惑，若證據(jù)矛盾的無法打破，案件將直接陷入僵局，難以認定涉案人員構(gòu)罪與否。

細致審查，案件僵局得以打破

“該案的代持股協(xié)議客觀記載:購買健康產(chǎn)品一份將免費贈送VIP阿里健康股票100股/份、安徽哈博藥業(yè)原始股200股/份，并由甲方代持。但若真如此，在三年后王大爺找許某要錢時，許某為何沒有依據(jù)協(xié)議內(nèi)容予以兌現(xiàn)，而是向王大爺出具了1萬元的欠條呢?”“若沒有售賣股權(quán)的事實，為什么十幾名老年人會如此口徑統(tǒng)一呢?”“若沒有參與，收據(jù)上怎么會有戴某公司印章?”……帶著諸多疑問，承辦檢察官對案件證據(jù)再次進行了細致梳理。

當(dāng)再次翻到被害人袁大媽提供的收據(jù)時，檢察官于強光處突然發(fā)現(xiàn)，被粘貼于A4紙上的收據(jù)背面隱約有書寫痕跡。用小刀仔細劃開粘合處后，收據(jù)背面赫然顯出“保證十天之內(nèi)拿到股票證及免費保健品”的手寫字樣，這一發(fā)現(xiàn)讓檢察官興奮不已。原來，按照公安機關(guān)偵查卷宗裝訂要求，為避免證據(jù)丟失，卷宗裝訂需將頁面較小的收條、卡片等粘貼于A4紙后再予以裝訂。而辦案民警在裝訂卷宗時，由于未注意到袁大媽提供收據(jù)背面的手寫保證書，便直接將收據(jù)完整粘貼至A4紙上，這才導(dǎo)致檢察官在多次閱卷后才發(fā)現(xiàn)了這一關(guān)鍵性證據(jù)。

“許某，你之前說所有的收據(jù)都是你開給購買人的，那你看看，這張收據(jù)是不是你開的?”“既然你承認了收據(jù)是你開的，那這張收據(jù)背面的內(nèi)容是不是也是你寫的?”

“是的。我們?nèi)齻€人當(dāng)初商量了之后，由我?guī)煾复髂辰榻B講師鐘某來藍雨大酒店搞講座推銷股權(quán)產(chǎn)品，協(xié)議確實是假的，為了逃避法律責(zé)任，故意寫成股權(quán)是贈送的。但是股權(quán)協(xié)議是我?guī)煾附o我的，怎么來的我不清楚。”再次訊問時，面對收據(jù)背面的手寫保證書，許某最終承認了相關(guān)事實。

考慮到戴某、鐘某始終否認參與詐騙行為，指控犯罪的證據(jù)并不充分，必須進一步夯實證據(jù)基礎(chǔ)。圍繞案件焦點，檢察機關(guān)結(jié)合許某供述情況，從股權(quán)協(xié)議的來源、利潤分成、鐘某參與行為、主觀故意等方面明確了偵查重點。

案件真相浮出水面

“戴總安排我去宜城幫忙，在宜城推銷的是股權(quán)產(chǎn)品，講師鐘某是戴總介紹給許某的。他們?nèi)齻€人都在藍雨酒店講過股權(quán)。”

“戴總與許某是師徒關(guān)系，許某在宜城推銷的全部產(chǎn)品都是戴總的讓我送過去的，具體賺了錢怎么分我不清楚。"經(jīng)過補充偵查，戴某公司的離職員工也紛紛指證。

“我妹夫小許當(dāng)時在宜城搞買股權(quán)產(chǎn)品送保健品活動的時候我去幫過一天忙，去了之后他跟我說過股權(quán)是假的。講師鐘總講完股權(quán)產(chǎn)品之后，戴總還說藍雨酒店是他姐姐開的，讓老年人都放心買?！?/p>

面對完整的證據(jù)鏈條，許某最終自愿認罪認罰，交代了伙同戴某、鐘某通過售賣虛假股權(quán)產(chǎn)品進行詐騙的全部事實，并退賠了部分贓款。

依法起訴，法院判定三被告人構(gòu)成詐騙罪

2022年11月30日，宜城市檢察院以戴某、許某、鐘某涉嫌詐騙罪向宜城市法院提起公訴。

“我跟小許是師徒?jīng)]錯，但是我從來沒有跟他商量過一起賣假的股權(quán)產(chǎn)品，是他自己搞的事情?！薄胺ü伲覜]有幫小許推銷過股權(quán)，也根本都不認識戴某，不信你可以問問他認不認識我?！蓖徶?，戴某、鐘某仍在極力辯解。

“如果沒有參與，涉案收據(jù)中怎么會加蓋戴某公司印章，戴某公司的原員工怎么會說戴某介紹鐘某給許某認識，……除去本案的被害人陳述及證人證言，被告人許某作為本案犯罪行為的實施者之一，其供述更是全面、真實地反應(yīng)案件真實情況。因此，戴某、鐘某否認自己參與詐騙的辯解明顯跟客觀事實矛盾。”通過對證據(jù)鏈的梳理分析，檢察官有力的駁斥了各被告人的辯解。最終，鐘某當(dāng)庭認罪，在庭后向法院提交悔過書，并退賠了剩余贓款。

[此文來源： 宜城檢察 作者：王禮琳，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]