“榜一大哥”都是套路？集資詐騙款用于直播打賞

在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的時(shí)代，直播帶貨、直播打賞已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)并不鮮見的一種商業(yè)行為，然而在“主播們?cè)阽R頭前賣貨表演、無數(shù)人在線下追捧打賞”行為的背后，卻潛藏著不被人關(guān)注的集資詐騙洗錢等嚴(yán)重犯罪行為。

在5月15日第14個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日上，上海警方對(duì)外宣布成功偵破全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。

2019年6月至2020年7月期間，集資詐騙犯罪嫌疑人通過非法銷售理財(cái)產(chǎn)品獲得資金后，為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的李某等人，并提出一個(gè)“雙贏”的計(jì)劃：用巨額賬款在直播間內(nèi)打賞，抬高李某等主播的人氣和曝光率，賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，李某等人事后再將收取的打賞錢款返還。事成后李某等人還可從中收取傭金作為報(bào)酬。

在名與利的誘惑下，李某等人明知打賞錢款是集資詐騙犯罪所得，仍在收取后通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌，為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2020年10月以來，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結(jié)識(shí)擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。為了幫這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值了大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷售，從中賺取差價(jià)，為上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

今年2月8日至9日，在公安部統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在全國(guó)11省市分批收網(wǎng)，抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，上述案件李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

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