投資返利！“共享經(jīng)濟(jì)”“消費(fèi)養(yǎng)老”專盯老年人詐騙！

近日，黑河市愛輝區(qū)人民法院對(duì)一起以“投資返利”模式的集資詐騙案件進(jìn)行了公開宣判。

基本案情

2017年8月以來(lái)，被告人陳某君為謀取利益，未經(jīng)注冊(cè)在河北省保定市白溝鎮(zhèn)自行創(chuàng)建了“凱尊家家購(gòu)商城”網(wǎng)站，在該網(wǎng)站上虛構(gòu)交易平臺(tái)，陸續(xù)注冊(cè)成立了多家公司，陳某君是公司法定代表人和實(shí)際控制人，被告人陳某帥負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，收取投資款、發(fā)放返利、提成等。

陳某君制定了《凱尊家家購(gòu)商城分享人章程》，根據(jù)消費(fèi)投資金額的多少，由低到高設(shè)置了五個(gè)返利級(jí)別，消費(fèi)投資金額越高，返利比例越大。后陳某君為進(jìn)一步擴(kuò)大向社會(huì)公眾吸收資金的規(guī)模，采取以投資資金的25%至35%作為管理提成，引誘他人在全國(guó)各地成立凱尊家家購(gòu)商城加盟店，發(fā)展會(huì)員，并以底薪工資加投資單有一定提成的方式，招募宣傳講師或“扶商”，對(duì)凱尊家家購(gòu)商城的運(yùn)作進(jìn)行虛假宣傳，使非法集資迅速蔓延。

2018年9月，陳某君在黑河市愛輝區(qū)先后注冊(cè)成立“凱尊日用品商店”和“凱一尊日用品商店”作為凱尊家家購(gòu)商城的加盟店，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以“共享經(jīng)濟(jì)”“消費(fèi)養(yǎng)老”為幌子，通過(guò)開辦啟動(dòng)會(huì)、加單會(huì)、講座等形式，夸大凱尊集團(tuán)的背景和實(shí)力，向社會(huì)公眾虛假宣傳其“高額返利”的騙局，并借助贈(zèng)送優(yōu)惠券、積分、抽獎(jiǎng)、贈(zèng)送小禮品的方式誘騙老年人投資;加盟店每天將該店吸收的會(huì)員投資款打入被告人陳某帥指定的賬戶，陳某帥再按期將會(huì)員的返利款及加盟店的管理提成款返還給加盟店及會(huì)員。2019年1月，因資金難以為繼，停止給會(huì)員返利。所得贓款未用于實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

另查明，被告人陳某君因犯集資詐騙罪于2021年4月26日被湖南省桃源縣人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元;被告人陳某帥因犯集資詐騙罪于2021年4月26日被湖南省桃源縣人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。陳某君、陳某帥在監(jiān)獄服刑期間被公安機(jī)關(guān)分別押解至黑河市看守所和孫吳縣看守所，到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行。

法院審理

愛輝區(qū)法院認(rèn)為，被告人陳某君、陳某帥以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，構(gòu)成集資詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人陳某君、陳某帥在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他犯罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)把前罪和本次犯罪所判處的刑罰實(shí)行數(shù)罪并罰。

被告人陳某君、陳某帥以老年人為主要詐騙對(duì)象，對(duì)二被告人酌情從重處罰。黑河市愛輝區(qū)人民法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》的有關(guān)規(guī)定依法作出判決。

被告人陳某君犯集資詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;與前犯集資詐騙罪被判處的刑罰有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣七十萬(wàn)元。被告人陳某帥犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;與前犯集資詐騙罪被判處的刑罰有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十五萬(wàn)元。

隨著人民群眾生活水平的日益提高，一些不法分子利用老年人經(jīng)濟(jì)寬裕、投資需求旺盛，且對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融投資認(rèn)識(shí)不足的情況，進(jìn)行虛假宣傳，再以高利回報(bào)為誘餌吸引老年人“投資”，騙取老年人的養(yǎng)老錢。這不僅侵犯了老年人的合法權(quán)益，也嚴(yán)重破壞養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)的社會(huì)聲譽(yù)，不利于養(yǎng)老惠老政策的實(shí)施，必須依法從嚴(yán)懲治。

法官敬告廣大老年朋友，要冷靜識(shí)別正常商家返利促銷活動(dòng)和“消費(fèi)返利”騙局，提升自身的識(shí)騙防騙能力。凡是宣傳購(gòu)物享受高額甚至全額返還消費(fèi)款的，要高度警惕;凡是要求加入者繳納入門費(fèi)，并“拉人頭”發(fā)展人員加入，靠發(fā)展下線獲得提成的，要高度警惕;凡是沒有實(shí)體經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，購(gòu)物沒有實(shí)物商品交割，代銷商品后返還收益的，要高度警惕。

黑河法院將積極發(fā)揮審判職能作用，重點(diǎn)打擊以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險(xiǎn)”、開展“養(yǎng)老幫扶”等為名實(shí)施詐騙、侵害老年人合法權(quán)益的各類違法犯罪行為，推動(dòng)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)常態(tài)化開展，切實(shí)守護(hù)好“夕陽(yáng)紅”。

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