投資“澳帝國(guó)際”原始股、股權(quán)獲高回報(bào)？三名傳銷骨干成員被公訴

5月30日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)從中國(guó)檢察網(wǎng)獲悉，宜川縣人民檢察院公布一則組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案起訴書。起訴書顯示：三名被告人加入“澳帝國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被檢察院依法提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：2014年以來，在境外成立所謂“澳帝國(guó)際”資本俱樂部，利用互聯(lián)網(wǎng)，結(jié)合微信，傳統(tǒng)宣傳、線下見面等手段積極鼓吹“澳帝資本”的各種投資盈利項(xiàng)目。實(shí)則以推薦人員數(shù)量，繳納會(huì)費(fèi)多少作為依據(jù)獲得返利，通過設(shè)立動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金、靜態(tài)收益等形式非法攫取高額回報(bào)，引誘參加者不斷推薦他人加入。

公司對(duì)外宣稱 “澳帝國(guó)際”（GMCI）公司總部在馬來西亞，公司產(chǎn)業(yè)涉及優(yōu)麗保健品、礦泉水、礦產(chǎn)、馬場(chǎng)、黃金、高爾夫、卡蒂維亞珠寶等，公司自建（YMCI）平臺(tái)網(wǎng)站對(duì)外招募投資者注冊(cè)成為會(huì)員，以高額回報(bào)為誘餌發(fā)動(dòng)會(huì)員購(gòu)買“澳帝國(guó)際”原始股票及理財(cái)產(chǎn)品，采取集中授課、媒體宣傳等多種方式發(fā)展會(huì)員，并按推薦順序形成上下級(jí)會(huì)員關(guān)系。

▲澳帝國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷組織早期宣傳資料

參與者可使用身份證號(hào)或護(hù)照號(hào)及電話號(hào)碼在平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員，獲得賬戶后向上級(jí)會(huì)員購(gòu)買一個(gè)“單位”（1個(gè)單位價(jià)值1000美元,即為門檻費(fèi)）對(duì)賬戶進(jìn)行激活，會(huì)員投資均以美元計(jì)價(jià)、按整份數(shù)（1份價(jià)值1000美元）計(jì)算登記，下級(jí)會(huì)員投資款通過上級(jí)會(huì)員的個(gè)人銀行賬戶匯入平臺(tái)指定的賬戶（人民幣按1:7比例計(jì)算），平臺(tái)收款后確認(rèn)會(huì)員的投資份數(shù)并開始計(jì)算獲利。

2016年3月份，被告人趙某某通過馬某某（已判決）介紹加入澳帝國(guó)際，被告人趙某某參加澳帝國(guó)際傳銷組織后，史某、王某某先后通過層級(jí)介紹參與該組織，為獲取更多的非法利益，發(fā)展更多下級(jí)會(huì)員，趙某某、史某在酒店、自己家中宣傳公司發(fā)展前景等多種方式發(fā)展下線會(huì)員，幫助下線會(huì)員繳納投資款。

史某參與該組織后，并在宜川縣某小區(qū)租住一單元房設(shè)立辦公室，用于平時(shí)宣傳講解，以高額回報(bào)為誘餌，誘惑他人加入等活動(dòng)。王某某參與該組織后，采取單獨(dú)介紹、微信推廣、組織參加年會(huì)等形式，宣傳“澳帝國(guó)際”，并收取下線投資款，開設(shè)賬戶、安排推薦人、以現(xiàn)金返利等。

被告人趙某某及其女兒楊某共開始20各賬戶，其中注冊(cè)的會(huì)員編號(hào)為18****的賬號(hào)發(fā)展會(huì)員層級(jí)13層，下線會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)為1997個(gè)，直接或間接收取下線會(huì)員投資總額80892000元人民幣。趙某某及其女兒楊某名下20各會(huì)員編號(hào)直推紅利總計(jì)48990美元、組織紅利總計(jì)26600美元，直推紅利和組織紅利共計(jì)516500美元，按照澳帝國(guó)際平臺(tái)計(jì)算方式（7進(jìn)6出，即資金進(jìn)入平臺(tái)按1:7匯率計(jì)算，提取資金按照1；6匯率計(jì)算），趙某某獲利共計(jì)3099000元人民幣，趙某某自述獲利40萬(wàn)（自述獲利已退贓）。

被告人史某通過趙某某介紹加入澳帝國(guó)際后，使用自己和女兒史某1共開設(shè)6個(gè)賬戶，其中會(huì)員編號(hào)為63****賬號(hào)發(fā)展下線會(huì)員層級(jí)11層，下線會(huì)員注冊(cè)賬戶為379個(gè)，直接或間接收取下線會(huì)員投資款32279800元人民幣。史某自己與女兒史某1名下6個(gè)會(huì)員號(hào)直推紅利總計(jì)271600美元，組織紅利總計(jì)10000美金，直推紅利和組織紅利共計(jì)281600美金，按照澳帝國(guó)際平臺(tái)計(jì)算方式（7進(jìn)6出，即資金進(jìn)入平臺(tái)按1:7匯率計(jì)算，提取資金按照1；6匯率計(jì)算），史某獲利共計(jì)1689600元人民幣（未退贓）。

被告人王某某通過史某加入澳帝國(guó)際后，用自己、丈夫、女兒及朋友共開始賬戶23個(gè)，會(huì)員編號(hào)為06****的賬號(hào)發(fā)展會(huì)員層級(jí)9級(jí)，下線會(huì)員注冊(cè)賬戶為154個(gè)，直接或間接收取下線會(huì)員投資款13844600元人民幣。王某某開始的23個(gè)會(huì)員號(hào)直推紅利總計(jì)174800美元，組織紅利總計(jì)41200美金，直推紅利和組織紅利共計(jì)216000美金，按照澳帝國(guó)際平臺(tái)計(jì)算方式（7進(jìn)6出，即資金進(jìn)入平臺(tái)按1:7匯率計(jì)算，提取資金按照1；6匯率計(jì)算），王某某獲利共計(jì)1296000元人民幣。王某某自述獲利1萬(wàn)元（自述獲利已退贓）。

檢察院認(rèn)為，被告人趙某某、史某、王某某在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)法院依法判處。

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