深度丨假冒央企的“東方稀土”，如何一步步騙走投資人的錢(qián)

“日收益2000元”不過(guò)是大夢(mèng)一場(chǎng)。

“我媽前后大概投了100多萬(wàn)元進(jìn)去，這還是我知道的數(shù)目?！边@段時(shí)間，王邇(化名)的母親深陷于“東方稀土資金盤(pán)”項(xiàng)目，一直堅(jiān)信這筆“投資”能連本帶利拿回錢(qián)。

但是，中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)稀土集團(tuán)”)在6月1日發(fā)布的聲明直接揭開(kāi)了“東方稀土”的真面目——系不法分子虛構(gòu)，與中國(guó)稀土集團(tuán)沒(méi)有任何隸屬關(guān)系、股權(quán)關(guān)系或管理關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系。

中國(guó)稀土集團(tuán)聲明截圖

“我心里清楚這個(gè)項(xiàng)目是騙人的，但還是攔不住老人家往里面投錢(qián)?！睆娜ツ觊_(kāi)始，王邇的勸阻均以失敗告終。銀柿財(cái)經(jīng)注意到，與此前詐騙的資金盤(pán)套路相似，“東方稀土”先以高收益率誘惑，再以正常提現(xiàn)拋出“甜頭”，一段時(shí)間過(guò)后收益暫停，業(yè)務(wù)員失聯(lián)，團(tuán)隊(duì)跑路，留下來(lái)的只有投資人無(wú)奈地追問(wèn)：“我的本金還能回來(lái)嗎?”

環(huán)環(huán)相扣的期數(shù)“套牢”了本金

據(jù)王邇講述，他母親在去年就已經(jīng)接觸到“東方稀土資金盤(pán)”了，而他是在今年年初才知道這回事。

“我沒(méi)和我媽住一起，今年年初她叫我轉(zhuǎn)兩萬(wàn)塊錢(qián)過(guò)去?！眲傞_(kāi)始，王邇沒(méi)有起疑，便直接轉(zhuǎn)賬了，“之后又找了幾次要錢(qián)，我開(kāi)始覺(jué)得事情不對(duì)勁?！痹儐?wèn)之下，他才知道母親把錢(qián)都投進(jìn)了“東方稀土資金盤(pán)”。

王邇的第一反應(yīng)就是“詐騙”，勸說(shuō)無(wú)果后便直接拒絕了轉(zhuǎn)賬。沒(méi)想到，他母親又以“急用錢(qián)”的幌子轉(zhuǎn)身去找了女兒，要求直接把錢(qián)打到一個(gè)陌生的銀行賬戶上。

根據(jù)社交平臺(tái)發(fā)帖內(nèi)容以及截圖照片，像王邇母親這些投資人都是通過(guò)安裝包鏈接下載了一款名為“東方稀土”的APP，而且還加入了微信“東方稀土福利群”。

“東方稀土“APP界面截圖

這款A(yù)PP的首頁(yè)里設(shè)有“礦產(chǎn)”“基金”等欄目，還有“邀請(qǐng)好友”“立即提現(xiàn)”“好友轉(zhuǎn)賬”等功能，同時(shí)配置了“稀土新聞”“稀土講堂”“稀土行情”等內(nèi)容。

在“礦產(chǎn)”這一欄，可以看到一個(gè)名為“東方稀土—龍南關(guān)西股東定點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)承包”的項(xiàng)目，起投金額為10萬(wàn)元，投資周期90天，日收益2000元，說(shuō)明介紹中還特別標(biāo)明“按天付收益，到期返本”。

項(xiàng)目信息截圖

不少投資人難以抵抗收益“暴利”的誘惑，入局了?！白铋_(kāi)始的時(shí)候，我媽確實(shí)拿到了幾千塊錢(qián)的收益，但是后來(lái)不斷追加本金，就慢慢地被套牢了?！蓖踹兞私獾?，“東方稀土”的項(xiàng)目投資并不是一次性的，而是一個(gè)分期投入、環(huán)環(huán)相扣的陷阱，只有不斷地往里投錢(qián)，才能拿到所謂的“收益”?！氨确秸f(shuō)，你投了第一期、第二期不投，你連第一期的收益都拿不到，所以就只能一直往里面投，就像個(gè)‘無(wú)底洞’?！?/p>

王邇還回憶，此前看望母親時(shí)便注意到，總有一個(gè)工作人員頻繁打電話給母親噓寒問(wèn)暖，讓她趕緊投資購(gòu)買(mǎi)公司的“原始股”，還建議她“看看能不能拉到人一起投資”?！八戧懤m(xù)續(xù)投了有100多萬(wàn)元，其中有一次一筆就轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元。”

但是，當(dāng)銀柿財(cái)經(jīng)提出能否轉(zhuǎn)發(fā)流水、聊天記錄等相關(guān)資料圖片時(shí)，王邇以事務(wù)繁忙為由遲遲未回復(fù)。

假冒央企，假稱(chēng)“上市”凍結(jié)賬戶卷走資金

除了高收益率的誘惑，“東方稀土資本盤(pán)”背后團(tuán)隊(duì)也在試圖營(yíng)造公司“欣欣向榮”的發(fā)展前景，還聲稱(chēng)與中國(guó)稀土集團(tuán)有關(guān)聯(lián)。

公開(kāi)信息顯示，中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司于2021年12月在江西省贛州市正式掛牌成立。該集團(tuán)是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接監(jiān)管的股權(quán)多元化中央企業(yè)，旗下還有中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)稀土，股票代碼：000831.SZ)、五礦稀土集團(tuán)有限公司等。中國(guó)稀土集團(tuán)旗下并沒(méi)有名為“東方稀土”的子公司。

自然資源部官網(wǎng)顯示，2022年9月，自然資源部向中國(guó)稀土集團(tuán)轉(zhuǎn)讓了“江西省龍南市關(guān)西新屋上稀土礦勘查探礦權(quán)”，項(xiàng)目地點(diǎn)在江西省贛州市龍南市關(guān)西鎮(zhèn)。贛州市是中國(guó)稀土集團(tuán)的所在地，龍南市關(guān)西鎮(zhèn)也確實(shí)有稀土礦藏資源，這就讓東方稀土所謂的“龍南關(guān)西股東定點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)承包”項(xiàng)目更具迷惑性。

從投資人網(wǎng)上發(fā)帖的內(nèi)容來(lái)看，“東方稀土”曾幾度宣布“準(zhǔn)備上市”。銀柿財(cái)經(jīng)找到一張東方稀土聲稱(chēng)要上市的截圖。其中提到，“東方稀土將于2023年3月中旬在國(guó)內(nèi)A股上市，其中5%總股作為股權(quán)激勵(lì)以及會(huì)員投資股權(quán)激勵(lì)，原始股主要享有分紅權(quán)。公司上市當(dāng)天，擁有原始股權(quán)的會(huì)員可賣(mài)出或由公司回購(gòu)?！?/p>

東方稀土“上市”宣傳

另外，在4月20日“幣友”公眾號(hào)發(fā)布的一篇文章里，引用的一張“爆料”公告截圖則顯示，“礦區(qū)承包因數(shù)據(jù)造假和工作室的原因而失敗，中國(guó)稀土集團(tuán)在2023年4月3日已提交上市申請(qǐng)，東方稀土的上市已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，預(yù)計(jì)在2023年5月20日在深圳交易所掛牌上市，在此期間所有會(huì)員的產(chǎn)品收益照常運(yùn)行，不會(huì)受到任何影響。”

然而，伴隨這則公告出現(xiàn)的，是投資人在APP上的賬戶資金被凍結(jié)?！皷|方稀土”方面解釋稱(chēng)，為了防止上市前夕大規(guī)模數(shù)據(jù)變動(dòng)，所有提現(xiàn)審核進(jìn)入審計(jì)流程，將會(huì)在上市后統(tǒng)一釋放，沒(méi)有參與礦區(qū)承包的上市后統(tǒng)一返還本金。

登入公告

在社交平臺(tái)上，有投資人還發(fā)布了一張“東方稀土”APP的“登入公告”截圖，稱(chēng)因疫情反復(fù)以及臨近年關(guān)，東方稀土各個(gè)地區(qū)礦區(qū)陸續(xù)開(kāi)始停工停產(chǎn)，持有礦產(chǎn)和技術(shù)包的會(huì)員面臨收益暫停，經(jīng)東方稀土董事會(huì)決議，目前對(duì)分紅作出重新規(guī)劃。這則“登入公告”最后的落款是“中國(guó)稀土集團(tuán)東方稀土宣傳部”。

也就是在收益暫停提現(xiàn)、賬戶被凍結(jié)后，大部分投資人才恍然醒悟自己很可能落入了“圈套”。有的人直接在“福利群”里發(fā)問(wèn)究竟發(fā)生了什么，但隨后就被踢出了“群”。

“我媽進(jìn)的那個(gè)群有好幾百人，不能亂說(shuō)話，一提不好的事情人家就會(huì)把你踢出去?！蓖踹兎Q(chēng)，正因如此母親至今還被“蒙在鼓里”。

去年便有提醒，類(lèi)似騙局有何套路?

實(shí)際上，今年5月下旬左右，便有不少人在投資互動(dòng)平臺(tái)向上市公司中國(guó)稀土(000831.SZ)詢問(wèn)“東方稀土”的上市消息以及兩家公司間的關(guān)系。

對(duì)此，中國(guó)稀土回復(fù)表示，未曾了解到有稱(chēng)為東方稀土的相關(guān)上市公司或項(xiàng)目，公司與東方稀土也不存在任何關(guān)聯(lián)。

至于被直接碰瓷的“中國(guó)稀土集團(tuán)”，在6月1日發(fā)布了嚴(yán)正聲明，表示近期發(fā)現(xiàn)不法分子以“東方稀土(ORIENTALRAREEARTH)”之名，假冒中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)，違法開(kāi)展資金盤(pán)投資等活動(dòng)?！敖?jīng)核實(shí)，東方稀土系不法分子虛構(gòu)，與我司沒(méi)有任何隸屬關(guān)系、股權(quán)關(guān)系或管理關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為與我司及我司所屬企業(yè)無(wú)任何關(guān)聯(lián)。東方稀土使用的‘中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司’印章及其以我司名義印發(fā)的文件均系偽造?！?/p>

也就是說(shuō)，除了名稱(chēng)上都有“稀土”兩個(gè)字，東方稀土與中國(guó)稀土集團(tuán)及旗下企業(yè)沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)，不僅如此，東方稀土還涉嫌偽造“中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司”印章。

梳理“東方稀土資本盤(pán)”始末時(shí)，銀柿財(cái)經(jīng)注意到，早在去年8月底，就有反詐騙工作室在社交平臺(tái)上對(duì)這一項(xiàng)目進(jìn)行分析提醒。“當(dāng)時(shí)有投資人給我發(fā)私信反映這個(gè)資金盤(pán)項(xiàng)目不正常?！惫?化名)是工作室的一員，他為此錄制發(fā)布了提醒視頻?！暗珱](méi)想到今年又有一波網(wǎng)友反饋，我就重新再發(fā)一個(gè)視頻告誡投資人?！?/p>

據(jù)郭正觀察，這類(lèi)資金盤(pán)項(xiàng)目生命周期多在半年左右，剛開(kāi)始的兩個(gè)月是“推廣期”，團(tuán)隊(duì)會(huì)拿出提成的條件鼓勵(lì)投資人去拉人頭。

東方稀土宣傳

“像這種項(xiàng)目，一開(kāi)始都承諾是保本、高收益?！崩钚穹磦鞣莉_團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人李旭直言，國(guó)內(nèi)類(lèi)似的騙局，基本上都是碰瓷假冒知名企業(yè)宣傳吸引投資人“入局”，“東方稀土”便是如此，其本質(zhì)還是“拆東墻補(bǔ)西墻”的龐氏騙局。

郭正還提到，目前接觸到的幾個(gè)“虛構(gòu)項(xiàng)目”，背后大部分團(tuán)隊(duì)還不在國(guó)內(nèi)，且多聲稱(chēng)是醫(yī)藥、綠色能源等大家比較陌生但聽(tīng)起來(lái)又很有前景的行業(yè)項(xiàng)目。

對(duì)于這類(lèi)騙局，投資人還是有方法能夠提防的。李旭建議道，首先要多方求證，可以在官網(wǎng)上查詢其是否擁有相關(guān)的資質(zhì)，比如說(shuō)投資理財(cái)平臺(tái)必須要有國(guó)家金融監(jiān)督管理總局頒發(fā)的金融許可證，另外“保本保息”的理財(cái)產(chǎn)品承諾也涉嫌違規(guī)。

李旭還表示，這類(lèi)團(tuán)隊(duì)在跑路之前，一般都會(huì)出現(xiàn)APP升級(jí)或者打不開(kāi)的“前兆”，投資人維權(quán)之路也非常艱難，大部分都是血本無(wú)歸，因?yàn)樵诒辣P(pán)前團(tuán)隊(duì)早已將資金轉(zhuǎn)移走了。

“現(xiàn)在巧立各種名目，以‘原始股、虛擬貨幣、消費(fèi)返利’等噱頭宣傳的投資項(xiàng)目層出不窮，尤其是針對(duì)缺乏反詐意識(shí)的老年人的投資詐騙更是套路頻出?！北本珊嗦蓭熓聞?wù)所律師秦瑩最后提醒道，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)之后，投資人應(yīng)當(dāng)盡早報(bào)警，讓公安機(jī)關(guān)及時(shí)介入案件，對(duì)涉案團(tuán)隊(duì)的銀行賬戶、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行查封、扣押、凍結(jié)，這樣投資人才有機(jī)會(huì)追回一些損失。

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