涉案541萬(wàn)！鄂爾多斯警方破獲特大投資理財(cái)詐騙案！

2023年3月23日，鄂爾多斯市公安局東勝分局刑偵大隊(duì)接到轄區(qū)報(bào)警人杜某報(bào)警稱，他在家中瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)被投資理財(cái)?shù)膹V告吸引，后續(xù)便在該網(wǎng)址進(jìn)行投資，等到打算提現(xiàn)的時(shí)候，對(duì)方又以繼續(xù)轉(zhuǎn)賬才能提現(xiàn)作為理由要求杜某進(jìn)一步加大投資金額，最終轉(zhuǎn)入6筆資金共計(jì)89.5萬(wàn)元后發(fā)現(xiàn)被騙。

東勝分局接警后，立即展開偵查，迅速將該案資金鏈條中的收販卡人員劉某某、冉某某二人成功抓獲。在審理案件中，辦案民警發(fā)現(xiàn)這起案件涉案金額特別巨大，對(duì)案件進(jìn)行了進(jìn)一步梳理。

通過(guò)進(jìn)一步偵查，民警確定在烏海的王某某有重大作案嫌疑，2023年5月，民警趕赴烏海，將王某某成功抓獲。經(jīng)審訊，王某某對(duì)自己為獲取高額報(bào)酬將本人銀行卡向他人出售的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并供出在烏海的另一同伙李某某也參與其中，隨即民警又在烏海市一出租屋內(nèi)將李某某抓獲歸案。

經(jīng)查明，劉某某、冉某某、王某某、李某某4人為獲取高額報(bào)酬，在明知銀行卡、對(duì)公賬戶給他人使用可能會(huì)被用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將銀行卡、對(duì)公賬戶交予陌生人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，4人涉案資金流水高達(dá)541萬(wàn)余元。目前，4人均被東勝區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，案件還在進(jìn)一步偵查中。

投資理財(cái)套路揭秘

第一步：引流，布局

犯罪分子通過(guò)社交軟件加受害人好友，或者在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)帖、投廣告，聲稱有投資門路吸引受害人關(guān)注。隨后拉人進(jìn)群，組織“水軍”在群里扮演投資者，曬出收益截圖誘導(dǎo)受害人。

第二步：洗腦，誘導(dǎo)

第三步：甜頭，收割

犯罪分子通常會(huì)讓受害人初嘗甜頭，以為投資真能獲利，然后不斷誘導(dǎo)受害人加大投資額度，看著投資賬戶上有不少錢卻無(wú)法提現(xiàn)，騙子就以“登錄異常、服務(wù)器維護(hù)、賬戶凍結(jié)”等各種理由解釋為何提現(xiàn)失敗，緊接著會(huì)利用受害人急切提現(xiàn)的心理，收取所謂的“保證金、解凍費(fèi)”等再次誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)錢，直至將受害人榨干。

警方提示：

1、購(gòu)買金融理財(cái)產(chǎn)品要通過(guò)正規(guī)機(jī)構(gòu)。不要輕信各種聊天群內(nèi)的投資信息。

2、不要相信一些所謂的“內(nèi)幕消息”“大師指點(diǎn)”“權(quán)威發(fā)布”，背后往往都隱藏各種各樣的利益或者騙局。

3、廣大市民要牢記“三不一多”原則：個(gè)人信息不透露、陌生電話不輕信、陌生鏈接不點(diǎn)擊、轉(zhuǎn)賬匯款多核實(shí)。

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