涉及周寧籍受害人100多人！周寧公安破獲“淘源堂”拍賣傳銷案！

原標(biāo)題：涉及周寧籍受害人100多人！周寧公安破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案！

近日，周寧縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)，成功破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人2名，涉及周寧籍受害人100多人，受損金額達(dá)150余萬元。

犯罪嫌疑人以網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺為工具，以高額回報為誘餌，以拍賣虛擬名人字畫為噱頭牟利。

傳銷致富路不通，竹籃打水一場空，網(wǎng)友們一定要擦亮眼睛，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙!

案件回顧

2022年10月以來，周寧縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)接到群眾報案稱，他們參與一個“淘源堂”投資平臺拍賣字畫資金受損，涉及人員一百多人，請求立案查處。接警后，縣局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，第一時間組織精干警力全力開展案件偵查工作。

經(jīng)查，該平臺由南京某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)，犯罪嫌疑人吳某英為該平臺福建分公司周寧片區(qū)館主，為犯罪嫌疑人毛某清直接下線。自2022年3月開始，犯罪嫌疑人吳某英、毛某清以親戚、朋友相互介紹的方式拉人進(jìn)群，讓進(jìn)群人員登錄“淘源堂”平臺投資流拍虛擬名人字畫賺取差價，并通過發(fā)展下線新人以提升會員級別獲取更多積分用來拍賣字畫。

期間，為了取得會員們的“信任”，犯罪嫌疑人還邀請了“公司法人”來到周寧授課，講授“如何操作投資字畫，迅速發(fā)家致富”等內(nèi)容，偶爾還會組織周寧籍會員舉辦聚會，商討“投資”事宜。直到“淘源堂”投資平臺無法登錄，微信群也突然解散了，“會員們”才意識到被騙了。

2023年5月29日至6月2日，犯罪嫌疑人吳某英、毛某清分別在上海、寧德被抓獲歸案。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方揭秘

套路分析

① 拍賣平臺提供的字畫是虛擬的或是低價值的，將這些字畫標(biāo)以名人、名畫、朝代之名進(jìn)行拍賣，而參與拍賣的人完全不是奔著字畫本身去，對平臺提供的字畫真假毫不關(guān)心，只是為了賺取高額流拍差價。

② 拍賣平臺通過兌換積分、收取服務(wù)費(fèi)等方式，騙得參與者購買積分的錢和交付的服務(wù)費(fèi)。參與拍賣的都是平臺會員，進(jìn)群人員完成“淘源堂”平臺實(shí)名注冊完，需要先在平臺上充錢兌換積分成為會員，才能參與平臺字畫投資競拍。(充值1元人民幣兌換1積分，積分需有200積分以上才能購買字畫，而且競拍過程是使用積分值。)而收取服務(wù)費(fèi)的是平臺，平臺為了多收取交易服務(wù)費(fèi)，會在每天上午9點(diǎn)到10點(diǎn)整、下午2點(diǎn)到3點(diǎn)整兩個時段，讓參與者參與1次以上的競拍活動，以收取更多的服務(wù)費(fèi)。

③ 拍賣平臺為了發(fā)展更多的人員參與，組成了層級分明的組織體系，讓下線發(fā)展新人作為上線積分獎勵的標(biāo)準(zhǔn)。平臺的層級分為若干層級，最上端的是平臺開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)公司，中間設(shè)地區(qū)館，各館可以發(fā)布產(chǎn)品，下級是投資會員。下級要向上級購買競拍虛擬字畫并拉攏發(fā)展新人下線，上級會有積分獎勵，以此來吸引參與人去不斷發(fā)展人員，為平臺提供更多的受騙者。實(shí)際上是玩龐氏騙局，利用新人的錢支付老的投資者利息或短期回報，當(dāng)拉不到新人來接盤，騙局就維持不下去而崩盤了。

警方提醒：我不理財(cái)，財(cái)不離開我

① 不要被所謂的“高額回報”誘惑。犯罪分子塑造的投資項(xiàng)目無一例外都有較高收益，而且穩(wěn)賺不賠，但天上不會掉餡餅。

② 在平臺投資理財(cái)時，務(wù)必選擇正規(guī)的、有合法資質(zhì)的投資平臺。

③ 切勿輕易匯款轉(zhuǎn)賬：但凡向社會集資，必須受到有關(guān)行業(yè)部門監(jiān)管，投資者可以事先在相關(guān)部門官方網(wǎng)站了解查詢該企業(yè)信息及該產(chǎn)品是否存在、項(xiàng)目編號等詳情，多方驗(yàn)證是否合法正規(guī)。一旦遭遇詐騙，保存好匯款或轉(zhuǎn)賬時的憑證并立即報警。

近期，周寧警方連續(xù)接到，類似文玩、茶業(yè)、紅酒網(wǎng)絡(luò)拍賣的非法傳銷警情，在此，提醒廣大群眾拒絕網(wǎng)絡(luò)傳銷，捂緊錢袋子。

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