寧夏警方破獲一起集資詐騙案涉案金額1.8億元

記者從寧夏回族自治區(qū)固原市公安局獲悉，固原警方近日成功偵破一起利用手機(jī)App實(shí)施集資詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人9人，涉案資金達(dá)1.8億余元。

警方對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊。(固原市公安局供圖)

去年6月，固原市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局接到報(bào)案，稱寧夏某環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司涉嫌非法集資，警方隨即成立專案組進(jìn)行偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人谷某飛在固原市注冊(cè)空殼公司，利用第三方網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)手機(jī)App，在未經(jīng)有關(guān)金融管理部門依法許可及無(wú)任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以“該公司大量生產(chǎn)綠色環(huán)保凈水材料‘絮凝劑’產(chǎn)品，現(xiàn)啟動(dòng)招商引資、入股分紅”為幌子，通過(guò)組建微信群、舉辦招商會(huì)、口口相傳等方式，大肆宣傳虛假信息，吸引社會(huì)不特定人群進(jìn)行投資。

谷某飛等人利用手機(jī)App平臺(tái)發(fā)布公司產(chǎn)品、動(dòng)態(tài)等虛假內(nèi)容，引誘投資人下載注冊(cè)App，并通過(guò)充值、提現(xiàn)等操作進(jìn)行投資收益，在App內(nèi)生成唯一推薦碼及推廣鏈接，不斷發(fā)展下線。為吸引更多人“投資”，谷某飛等人還制定了詳細(xì)投資收益模式，承諾向累計(jì)投資達(dá)到一定金額的投資人和發(fā)展下線的“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”按照不同比例給予額外獎(jiǎng)勵(lì)，誘使投資人不斷投資并發(fā)展下級(jí)、賺取獎(jiǎng)勵(lì)。短短4個(gè)月內(nèi)，這一團(tuán)伙先后吸引河北、天津、山東等29個(gè)省、區(qū)、市1800余人進(jìn)行投資，非法集資金額達(dá)1.8億余元。

目前，犯罪嫌疑人谷某飛、汪某江、李某等7人已被依法逮捕，其余2人依法取保候?qū)彛讣谶M(jìn)一步偵辦中。

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