非法募集資金263億余元！“民創(chuàng)系”集資詐騙案二審宣判

6月19日，民創(chuàng)控股集團有限公司（以下簡稱民創(chuàng)集團）、武漢海匯通金融服務(wù)有限公司（以下簡稱海匯通公司）以及胡嘉敏、周治等16人集資詐騙、非國家工作人員受賄、職務(wù)侵占、非法吸收公眾存款、洗錢案二審宣判，湖北省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

武漢市中級人民法院一審以集資詐騙罪分別判處民創(chuàng)集團、海匯通公司罰金1億元；以集資詐騙罪判處民創(chuàng)集團、海匯通公司實際控制人胡嘉敏無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以集資詐騙罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪數(shù)罪并罰判處民創(chuàng)集團、海匯通公司實際控制人周治無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；其他14人因參與集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢等犯罪，被判處有期徒刑十二年至三年不等刑罰，并處罰金。一審宣判后，胡嘉敏、周治等12人提出上訴。

法院經(jīng)審理查明：2014年以來，民創(chuàng)集團、海匯通公司的實際控制人胡嘉敏、周治等人通過收購、設(shè)立等方式，逐步形成以民創(chuàng)集團、海匯通公司為核心的“民創(chuàng)系”公司。

2014年12月至2020年6月間，民創(chuàng)集團、海匯通公司違反國家金融管理法律規(guī)定，對外發(fā)行金融理財產(chǎn)品，以高額收益、保本付息為誘餌，通過傳單、推介會、口口相傳等途徑向社會公開宣傳，隱瞞公司真實經(jīng)營情況，采取虛構(gòu)票據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、偽造賬戶余額等方式夸大盈利能力和兌付能力，誘使社會公眾購買其金融理財產(chǎn)品，募集資金歸集至被告單位海匯通公司實際控制的賬戶，由被告單位民創(chuàng)集團、海匯通公司統(tǒng)一調(diào)配使用。截止到案發(fā)，累計非法募集資金263億余元，未兌付集資款本金81億余元，扣除已兌付各類收益后金額為70億余元。

前述所募集資金主要用于兌付投資人本息、集團運營支出及收購上市公司股權(quán)等。此外，被告人周治等人還分別實施了非國家工作人員受賄、職務(wù)侵占、洗錢、非法吸收公眾存款犯罪。

二審法院認為，一審判決定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，遂駁回上訴，維持原判。

二審宣判后，將由一審法院嚴(yán)格按照法律規(guī)定進行涉案財產(chǎn)的善后處置，盡快組織開展信息核實、資產(chǎn)變現(xiàn)、資產(chǎn)發(fā)還等各項工作，廣大集資參與人可關(guān)注一審法院發(fā)布的相關(guān)公告和信息。目前，相關(guān)辦案機關(guān)仍在持續(xù)追贓挽損。

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