“神奇凈水機(jī)”背后貓膩多！一起涉近千名老年人的詐騙案提起公訴

以老年人為目標(biāo)，謊稱國(guó)家對(duì)60歲以上老年人有特殊政策，或以產(chǎn)品搞活動(dòng)免費(fèi)贈(zèng)送凈水機(jī)為名引誘被害人參加“會(huì)銷”，由團(tuán)伙成員冒充高校或政府部門凈水專家，通過虛假的“魔術(shù)”實(shí)驗(yàn)誤導(dǎo)老年人相信凈水機(jī)可以使“渾水”變“凈水”，最終將300元左右進(jìn)價(jià)的凈水機(jī)和濾芯以2000多元至9000多元不等的高價(jià)捆綁銷售，致使全國(guó)近千名老年人被詐騙。近日，連云港海州區(qū)檢察院依法以涉嫌詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人周某等18人提起公訴。

“魔術(shù)”凈水機(jī)專挑老年人詐騙

“叔叔阿姨們，把墨汁倒進(jìn)這個(gè)桶里，經(jīng)過我們這款凈水機(jī)的過濾，‘渾水’就變成‘干凈’的水了.....”說罷，講師拿起這杯過濾干凈的水一飲而盡，底下頓時(shí)響起陣陣掌聲。在連云港市海州區(qū)免費(fèi)贈(zèng)送“神奇凈水機(jī)”的講課現(xiàn)場(chǎng)，自詡來自名校的講師正在通過虛假的墨汁實(shí)驗(yàn)讓前來聽課的老年人信以為真。這是以周某等人為首專門針對(duì)老年人進(jìn)行詐騙的現(xiàn)場(chǎng)。

這個(gè)詐騙團(tuán)伙冒充政府部門的凈水“專家”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)授課，大肆宣傳“神奇凈水機(jī)”具有凈化血液、提高免疫力、延年益壽、治療慢性疾病等神奇的功效，也會(huì)做一些除了墨汁實(shí)驗(yàn)以外的其他實(shí)驗(yàn)，比如電解質(zhì)實(shí)驗(yàn)等，想方設(shè)法讓老年人相信經(jīng)過凈水機(jī)處理的水質(zhì)確實(shí)變好了。

講課結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)伙人員就會(huì)將老年人引導(dǎo)至咨詢臺(tái)，咨詢臺(tái)的團(tuán)隊(duì)成員會(huì)向老年人各種推銷，只需要購(gòu)買濾芯，不僅可以免費(fèi)贈(zèng)送“神奇凈水機(jī)”還包上門安裝。為了防止其他老年人聽到咨詢臺(tái)的交流內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)伙人員每次只允許一名老年人在咨詢臺(tái)，其他團(tuán)伙成員不僅會(huì)跟著音樂打節(jié)拍，還會(huì)防止老年人互相講話。很多老年人經(jīng)不起忽悠，就順勢(shì)購(gòu)買了。而對(duì)于購(gòu)買濾芯的價(jià)格，一般會(huì)參照老年人的衣著打扮來隨機(jī)確定，多則八九千，少則兩三千。如果老年人想要購(gòu)買，業(yè)務(wù)員就拿著凈水機(jī)和老年人一起回家并找人安裝。為防止付款記錄被查到，一般情況下，業(yè)務(wù)員會(huì)要求收取現(xiàn)金。

為了讓產(chǎn)品看著更加真實(shí)，廠家還提供了一個(gè)400開頭的售后服務(wù)電話，但實(shí)際上打通以后會(huì)直接轉(zhuǎn)接到周某的私人手機(jī)號(hào)，對(duì)于一些小問題，周某能解決就解決，不能解決的就各種搪塞或拒接、甚至拉黑。

犯罪團(tuán)伙里有“講師”有“專家”分工明確

2022年5月27日，多名被害人至連云港市公安局海州分局報(bào)案，公安機(jī)關(guān)展開偵查，這個(gè)以周某等人為首的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面……

周某是江蘇灌云人，曾在外地參與過其他犯罪團(tuán)伙凈水機(jī)詐騙活動(dòng)，2019年年初，為賺取更多的金錢，他決定從原來的團(tuán)隊(duì)出來單干(原團(tuán)伙已另案處理)，并找到了原來的老伙伴寧某某加入。因?yàn)橐悦赓M(fèi)贈(zèng)送凈水機(jī)為幌子，周某找到了賣凈水機(jī)的杭某某，并以每套凈水機(jī)及濾芯300元左右價(jià)格達(dá)成合作。隨后，周某、寧某某便通過網(wǎng)絡(luò)招聘、拉攏同學(xué)、老鄉(xiāng)、他人介紹等方式陸續(xù)拉人，還有一些其他團(tuán)伙成員“聞聲而來”陸續(xù)參與進(jìn)來，最終，周某團(tuán)伙迅速擴(kuò)大至70余人。

在這個(gè)犯罪團(tuán)伙里分工明確，有人充當(dāng)講師負(fù)責(zé)介紹“專家”及產(chǎn)品功效宣傳，有人擔(dān)任總監(jiān)負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)安排及現(xiàn)場(chǎng)處置，有人擔(dān)任經(jīng)理帶領(lǐng)發(fā)單員分發(fā)傳單、上門安裝凈水機(jī)、收取現(xiàn)金，還有人擔(dān)任主持人、會(huì)計(jì)、會(huì)務(wù)等。分工不同每人抽成也不同，如發(fā)單員可拿銷售數(shù)額的20%-50%不等的提成，講師領(lǐng)取月薪7000元—1.5萬或者按照當(dāng)日銷售總額的1%-4%不等獲取提成，總監(jiān)領(lǐng)取月薪1.5萬—2萬，經(jīng)理領(lǐng)取2000—7000元月薪并從所在小組銷售中每臺(tái)抽成25-100元。

為了擴(kuò)大影響力，周某等人制作了虛假傳單，傳單上印有活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)、可免費(fèi)領(lǐng)取凈水機(jī)等內(nèi)容。業(yè)務(wù)員們拿著這些傳單到街頭去尋找一些年齡較大的老年人進(jìn)行散發(fā)，對(duì)外宣稱廠家新店開業(yè)搞活動(dòng)或者國(guó)家有免費(fèi)為60歲以上老年人安裝凈水機(jī)的惠民政策，同時(shí)還以贈(zèng)送洗衣液、雞蛋等物品吸引老年人前往事先租好的場(chǎng)地聽課。

經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，自2019年初至2022年5月案發(fā)，該團(tuán)伙在連云港市各縣區(qū)、山東、天津、安徽等地租用酒店會(huì)場(chǎng)，假借免費(fèi)贈(zèng)送“神奇凈水機(jī)”詐騙全國(guó)近千名老年人，實(shí)施詐騙金額共計(jì)200余萬元。

鎖定詐騙本質(zhì) 嚴(yán)把“入罪”關(guān)

鑒于本案社會(huì)影響重大，連云港市海州區(qū)檢察院能動(dòng)履職，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，多次提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)對(duì)涉案款物、賬戶進(jìn)行查封、扣押、凍結(jié)，并圍繞產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)價(jià)格、銷售模式、角色安排、虛假售后、電子證據(jù)等提出具體的引導(dǎo)偵查意見，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)加大上下游查處力度，全面徹查犯罪事實(shí)。

2022年9月2日，海州區(qū)人民檢察院將周某團(tuán)伙的上線凈水機(jī)銷售商杭某某批準(zhǔn)逮捕，同時(shí)建議公安機(jī)關(guān)深挖犯罪線索，在全國(guó)范圍內(nèi)查找被害人并抽樣取證，加大養(yǎng)老詐騙懲治力度。同年10月21日，公安機(jī)關(guān)將周某等23人涉嫌詐騙罪移送海州區(qū)人民檢察院審查起訴。

“該案是一起交易型詐騙案件，到底是銷售偽劣產(chǎn)品還是詐騙需要對(duì)‘交易行為’進(jìn)行實(shí)質(zhì)性判斷。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，本案涉案產(chǎn)品的銷售價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)值懸殊過大，且不存在實(shí)質(zhì)性的售后服務(wù)，封鎖了購(gòu)買人的救濟(jì)途徑，難以認(rèn)定為實(shí)質(zhì)上的銷售行為，最終認(rèn)定這種行為是以‘銷售’為幌子的詐騙行為?！背修k檢察官王義云說。

本案涉案人數(shù)眾多，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)分層處理。很多發(fā)單員參與時(shí)間較短、主觀惡性較小、獲利較少等情況，該院認(rèn)真貫徹落實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，根據(jù)參與人員的作用地位、違法所得、具體實(shí)施行為科學(xué)分層處置，建議對(duì)該團(tuán)伙40余人不作為犯罪處理。

同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化檢警合作，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步查處以杭某某為上線的其他犯罪團(tuán)伙，共計(jì)追贓挽損600余萬元。目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步辦理中。

2023年5月7日，海州區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪依法對(duì)周某等18人提起公訴，對(duì)黃某某等5人以犯罪情節(jié)輕微作不起訴處理。其余涉案人員正在進(jìn)一步處理中。

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