南法發(fā)布 | 南陽中院電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例——傳銷式網(wǎng)戀詐騙

【基本案情】

自2017年上半年以來，同案人劉某木（另案處理）先后組織領(lǐng)導(dǎo)同案人吳某烈、潘某安、梁某順、吳某彬、吳某登、蘭某權(quán)（均另案處理）等人及下級人員，從山西大同陸續(xù)來到南陽進(jìn)行詐騙活動。

該團(tuán)伙從上到下設(shè)有老總（總經(jīng)理）、經(jīng)理、主任（主任從上往下又分為網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)、課堂領(lǐng)導(dǎo)、寢室領(lǐng)導(dǎo)）、主管、業(yè)務(wù)員等5個(gè)層級。該團(tuán)伙以租賃的寢室（窩點(diǎn)）為單位，一個(gè)寢室設(shè)一名寢室領(lǐng)導(dǎo)，十幾個(gè)寢室為一個(gè)課堂，課堂領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)課堂日常工作，網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)1至3個(gè)課堂，經(jīng)理負(fù)責(zé)收取名下課堂辦理產(chǎn)品的資金后進(jìn)行部分分配，剩余資金上交老總。

該團(tuán)伙的寢室一般有7-9名成員在一起吃住，成員之間相互交流，寢室地址不定期進(jìn)行變換，寢室成員按照規(guī)定的詐騙話術(shù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，繼而利用信息網(wǎng)絡(luò)，采取誘騙手段實(shí)施詐騙犯罪。2014年12月至2021年9月被告人袁某剛先后任該團(tuán)伙寢室主任、課堂主任、網(wǎng)上主任等管理職務(wù)，組織、教唆下線人員詐騙多名被害人84.8萬元。

【裁判結(jié)果】

依照《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，判決被告人袁某剛犯詐騙罪，判處有期徒刑六年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元，并退賠被害人損失。

【典型意義】

本案系團(tuán)伙犯罪，犯罪集團(tuán)利用傳銷模式發(fā)展詐騙成員，計(jì)酬返利，不斷發(fā)展壯大，內(nèi)部層級嚴(yán)密，分工明確，組織特征鮮明。本案詐騙集團(tuán)犯罪手段新穎，犯罪分子利用信息網(wǎng)絡(luò)，采取誘騙他人以每套2900元的價(jià)格購買產(chǎn)品加入該團(tuán)伙，配合團(tuán)伙成員以生病出事故等理由騙取家人財(cái)物、以談網(wǎng)戀為名騙取他人財(cái)物等手段，在全國范圍內(nèi)實(shí)施犯罪，造成惡劣的社會影響。

提醒民眾注意，在遇到相關(guān)創(chuàng)業(yè)、投資項(xiàng)目時(shí)，要仔細(xì)研究其商業(yè)模式，無論打著什么樣的旗號，如果其經(jīng)營的項(xiàng)目并不創(chuàng)造任何財(cái)富，卻許諾只要交錢入會，發(fā)展人員就能獲取回報(bào)，請?zhí)岣呔?，不要幻想“一夜暴富”，如果抱著僥幸心理參與其中，最終只會落得血本無歸，甚至走向犯罪的道路。

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