5人用虛擬幣低價(jià)購(gòu)買加油卡變現(xiàn) 檢察官：警惕新型“跑分”騙局

用虛擬幣低價(jià)購(gòu)買加油卡，再將加油卡內(nèi)的資金通過(guò)售賣等方式變現(xiàn)。近日，銀川市西夏區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對(duì)5名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

今年3月初，周某瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)看到可以用虛擬幣低價(jià)購(gòu)買加油卡的信息，遂聯(lián)系信息發(fā)布人，并聯(lián)絡(luò)其他4人分工協(xié)作。上家要求周某通過(guò)某App與其聯(lián)系。經(jīng)協(xié)商，周某利用上家提供的企業(yè)資質(zhì)信息偽造授權(quán)委托書，在銀川市加油站辦理加油卡，后將非法兌換的虛擬幣（USDT）轉(zhuǎn)給上家，上家往周某等人辦理的加油卡內(nèi)充值。充值完畢后，周某等人將加油卡內(nèi)的資金通過(guò)售賣等方式變現(xiàn)。其間，周某因非法購(gòu)買虛擬幣（USDT）被騙30余萬(wàn)元，但仍冒著風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)從事該行為。截至案發(fā)，周某等人共幫助上家轉(zhuǎn)移資金200余萬(wàn)元。

檢察官說(shuō)法：2021年9月15日，央行等10部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確指出虛擬貨幣不具有法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)流通使用。虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)屬于非法金融活動(dòng)。

同時(shí)，《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

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