每次只騙小錢是為了安全……警惕“傳銷式”婚戀交友詐騙

要求不能騙取大額資金并規(guī)定了上限金額,他們用這種方式5年騙了7000余人——每次只騙小錢是為了安全

該案庭審現(xiàn)場

摳腳大漢冒充妙齡女子在網(wǎng)上騙癡情男子錢財,而且經(jīng)常是“獅子大開口”,這是婚戀交友詐騙案犯罪分子慣用的伎倆。但以蔡某鑫為首的詐騙犯罪團(tuán)伙卻有不一樣的詐騙思路：為了安全,不能騙取大額資金,對每一個被騙人員的詐騙金額以2900元為上限。該犯罪團(tuán)伙在5年間騙了7000余人2000余萬元。4月14日,涉案的蔡某鑫等58人全部受到了法律制裁。6月30日,蔡某鑫等主要犯罪人員已被投監(jiān)。

“愛情鳥”飛走了

2021年2月,河南省唐河縣青年曲某在某社交軟件上認(rèn)識了一個網(wǎng)名叫“愛情鳥”的女子,并添加了對方微信,“愛情鳥”自稱在鄭州某公司上班。

“你吃飯了嗎”“天氣漸冷,多穿點衣服,注意別感冒了”“晚上早點休息,熬夜對身體不好”……在這些問候中,曲某與“愛情鳥”確立了戀愛關(guān)系。

有一天,“愛情鳥”說想要到唐河找曲某但沒有路費,曲某一聽趕忙通過微信給她轉(zhuǎn)了800元?？呻S后“愛情鳥”說自己生病了,曲某又給其轉(zhuǎn)了120元。2022年2月14日,情人節(jié)當(dāng)天,曲某給她發(fā)了一個520元的紅包,同時提出了見面的要求,“愛情鳥”找各種理由推托了。直到4月的一天,曲某準(zhǔn)備聯(lián)系“愛情鳥”要求見面時,才發(fā)現(xiàn)對方的手機已經(jīng)停機,自己的微信被對方拉黑。4月21日,發(fā)覺被騙的曲某到唐河縣公安機關(guān)報警。

唐河縣公安局經(jīng)分析研判及串并案件,發(fā)現(xiàn)該案和浙江溫州公安機關(guān)偵辦的婚戀詐騙案件系同一團(tuán)伙作案,涉案人員眾多,涉案金額巨大。經(jīng)公安部、河南省公安廳批準(zhǔn),該案由唐河縣公安局立案偵查,南陽市宛城區(qū)公安分局、鄧州市公安局配合偵查。

經(jīng)過深挖細(xì)查,公安機關(guān)發(fā)現(xiàn),該犯罪團(tuán)伙窩點主要集中在河南省滎陽市。同年4月28日凌晨,警方聯(lián)合出動500余名警力,對犯罪嫌疑人開展集中收網(wǎng),共搗毀詐騙窩點35個,查獲作案手機307部,查扣、凍結(jié)銀行卡267張。蔡某鑫等6名主犯在鄭州市高新區(qū)某小區(qū)被抓獲。由此,一個涉及全國10余個省份、被害人有7000余名的特大婚戀交友網(wǎng)絡(luò)詐騙案被挖出。

最多騙每名被害人2900元

蔡某鑫,貴州省安龍縣人。2013年到北京加入詐騙犯罪集團(tuán)。由于北京警方對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊日益嚴(yán)厲,2017年秋,蔡某鑫伙同王某前等6人陸續(xù)轉(zhuǎn)移到河南省滎陽市等地。2017年以來,他們招募云南、貴州等省份人員數(shù)百人擔(dān)任業(yè)務(wù)員,長期盤踞在滎陽等地,租房聚居,專門從事婚戀交友詐騙犯罪活動。

該犯罪集團(tuán)內(nèi)部架構(gòu)嚴(yán)密,分工明確,設(shè)有大經(jīng)理、經(jīng)理、大主任、主任、業(yè)務(wù)員等崗位,以公司模式運作,以傳銷模式管理,內(nèi)部紀(jì)律嚴(yán)格,要求成員集中住宿,每次外出不能超過3人。為了逃避公安機關(guān)打擊,他們還規(guī)定成員不能隔級別見面,且全部使用化名。

該詐騙集團(tuán)成員通過社交軟件大量添加不同地區(qū)的男性網(wǎng)友,以婚戀交友為幌子騙取對方信任后,編造各種理由讓對方發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬。他們研究被騙人員心理后認(rèn)為,被騙人員在被騙金額少時不一定會報案,便規(guī)定業(yè)務(wù)員對每一個被騙人員的詐騙金額以2900元為上限。同時,該團(tuán)伙還讓業(yè)務(wù)員以網(wǎng)戀奔現(xiàn)、找工作為由與被害人見面,后以加入該犯罪集團(tuán)有前途、收入高等誘騙對方交2900元加入該犯罪集團(tuán),共同實施網(wǎng)戀詐騙。

58人被判處刑罰

由于案情重大,唐河縣檢察院依法提前介入該案,通過查閱卷宗材料掌握基本案情,就取證方向和取證要求、程序規(guī)范等方面提出了詳細(xì)具體的引導(dǎo)偵查意見。2022年9月3日,唐河縣公安局將該案移送至唐河縣檢察院審查起訴。2022年10月25日,唐河縣檢察院以蔡某鑫等58人涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

法院經(jīng)審理認(rèn)為,蔡某鑫等人以非法占有為目的,組建專門從事婚戀交友詐騙活動的犯罪集團(tuán),組織、領(lǐng)導(dǎo)成員以婚戀交友為幌子騙取不特定被害人錢財,同時,以高額收益為誘餌,以拉人頭的模式將聊天對象騙至其詐騙集團(tuán),騙取聊天對象繳納費用成為業(yè)務(wù)員實施詐騙活動,數(shù)額特別巨大。最終,法院采納了檢察機關(guān)的公訴意見和量刑建議,于4月14日作出判決,以詐騙罪判處蔡某鑫有期徒刑十三年,并處罰金50萬元;以詐騙罪分別判處王某前等57人有期徒刑十一年至九個月不等,各并處罰金10萬元至4000元不等。

[此文來源：正義網(wǎng)、檢察日報 作者：劉立新 牛凌云 李夢嘉，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]