刑法小課堂丨小心！傳銷返利不是“餡餅” 而是“陷阱”

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的不斷發(fā)展，一些不法分子趁虛而入，披著“虛擬貨幣”的外衣進(jìn)行非法傳銷，嚴(yán)重破壞了社會經(jīng)濟(jì)秩序和交易安全。這些不法分子多以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”為噱頭，打著高額回報(bào)幌子，通過營造“暴富”神話來誘導(dǎo)投資者加入。在暴利誘惑下，不少投資者落入傳銷陷阱，最終傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。

典型案例

2017年12月，時某委托趙某等人在互聯(lián)網(wǎng)上搭建起亞泰坊傳銷平臺。2018年上半年，時某等人通過召開會議、路演、微信群等方式公開宣傳平臺獎勵制度，在宣傳過程虛構(gòu)海外投資項(xiàng)目，在無任何實(shí)際經(jīng)營活動的情況下，謊稱境外金融公司授權(quán)平臺發(fā)行亞泰坊幣，可信度高、收益高。投資者需要通過上線會員推薦并繳納會費(fèi)，才能成為會員。會員按照推薦發(fā)展的順序形成上下層級關(guān)系，可發(fā)展無限層級，以直接或間接發(fā)展下線會員的投資提成作為主要收益方式。同時，時某安排組織成員控制亞泰坊幣的交易價格，制造投資賺錢的假象。

截至2018年6月11日，亞泰坊平臺共有會員賬號41萬余個、會員層級108層，收取會費(fèi)共計(jì)人民幣6.3億余元。法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別判處時某、趙某等15名被告人有期徒刑二年至六年十個月不等，并處罰金。

Q1：“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”是什么呢?

“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”最早規(guī)定在2009年頒布的刑法修正案(七)中，主要是指以推銷商品或提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，實(shí)施引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的行為。

Q2：“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”的犯罪主體是誰呢?

通常意義上，在傳銷組織中除了最底層的銷售人員，其他層級的傳銷人員都存在組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，因此要正確理解傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為。對一般違法人員，本著教育、挽救大多數(shù)的原則，可以由工商行政管理部門根據(jù)《禁止傳銷條例》的規(guī)定予以行政處罰。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部發(fā)布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

(一)在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;

(二)在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;

(三)在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;

(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員;

(五)其他對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。

Q3：構(gòu)成“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”有哪些法律后果呢?

根據(jù)刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。其中，“情節(jié)嚴(yán)重”可從以下方面認(rèn)定：

(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;

(二)直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的;

(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;

(四)造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;

(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會影響的。

Q4：“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”和“集資詐騙罪”如何區(qū)分呢?

1.犯罪客體方面?！凹Y詐騙罪”侵犯的是金融管理秩序公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，而組織、領(lǐng)導(dǎo)、傳銷活動罪侵犯的是社會經(jīng)濟(jì)秩序、社會管理秩序和公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

2.犯罪客觀方面不同?！凹Y詐騙罪”中很少涉及商品經(jīng)營行為，主要是要求他人以資金投入而承諾以利息、紅利、利潤等形式定期返還巨額利益。“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”則一般以銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)為幌子，存在商品買賣行為，主要通過傳銷人自己親自發(fā)展下線來獲取利益。

3.犯罪主觀方面?！凹Y詐騙罪”是以非法占有為目的;“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”在主觀上雖具有非法牟利的動機(jī)，但該牟利行為主要不是通過非法占有經(jīng)營中所接觸的他人財(cái)物來實(shí)現(xiàn)，而是通過其所謂的“經(jīng)營活動”來實(shí)現(xiàn)。

以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，同時構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

Q5：相關(guān)法律法規(guī)及司法解釋

(一)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二百二十四條之一

(二)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十條

(三)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》

(四)《禁止傳銷條例》

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