參加拼團(tuán)就能白拿紅包?——以電商購(gòu)物平臺(tái)為外衣實(shí)施詐騙 平臺(tái)爆雷牽出網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

以電商購(gòu)物平臺(tái)為外衣,在App中添加“拼團(tuán)板塊”,給予會(huì)員拼團(tuán)及拉人頭紅包獎(jiǎng)勵(lì),而且下級(jí)會(huì)員參加拼團(tuán)次數(shù)越多,上級(jí)會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)就會(huì)越多,有29萬(wàn)余人參與其中——

參加拼團(tuán)就能白拿紅包?

圖①:辦案檢察官討論案件。

圖②:該案查獲的現(xiàn)金。

圖③:該案中裝有現(xiàn)金和黃金的旅行箱。

圖④:2023年6月,檢察官向群眾發(fā)放相關(guān)資料,提醒群眾防范新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

通過(guò)網(wǎng)上注冊(cè)App,采取拼團(tuán)購(gòu)物手段發(fā)展下線非法牟利,傳銷(xiāo)層級(jí)達(dá)85層,被害人涉10余省份29萬(wàn)余人,涉案金額3億余元,追繳贓款贓物價(jià)值4100萬(wàn)元。謝某等7人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪分別被判處有期徒刑一年六個(gè)月至六年六個(gè)月不等,各并處相應(yīng)罰金;涉案贓款贓物全部沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。

該案判決后,山東省青島市城陽(yáng)區(qū)檢察院與市場(chǎng)監(jiān)管局等部門(mén)就此案中反映出的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)方式進(jìn)行了交流,建議相關(guān)部門(mén)關(guān)注新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的發(fā)展動(dòng)向。2023年6月,在以“守住錢(qián)袋子　護(hù)好幸福家”為主題的防范非法集資宣傳教育活動(dòng)中,該院將此案作為典型案例進(jìn)行宣傳,提醒群眾防范新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)模式,不要因貪圖小利而落入傳銷(xiāo)陷阱中。

接到報(bào)警

數(shù)百人圍堵寫(xiě)字樓

2021年9月18日,青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)某寫(xiě)字樓下聚集了來(lái)自全國(guó)10余省市的200余人,他們此行的目的是向在此辦公的豐農(nóng)心選(青島)供應(yīng)鏈有限公司(原名優(yōu)米心選信息科技有限公司,以下均簡(jiǎn)稱(chēng)為“優(yōu)米公司”)追討經(jīng)濟(jì)損失。優(yōu)米公司的相關(guān)工作人員包括公司法定代表人盛某在內(nèi)均被圍堵在辦公樓中,沖突雙方都報(bào)了警。面對(duì)情緒激動(dòng)的人群,盛某對(duì)警方說(shuō)雙方只是普通的經(jīng)濟(jì)糾紛,他的人身安全受到了威脅,要求警方對(duì)其予以保護(hù)。

公安機(jī)關(guān)在初步了解情況后,認(rèn)為優(yōu)米公司的運(yùn)營(yíng)模式帶有一些傳銷(xiāo)特征,但由于掌握的資料太少無(wú)法下結(jié)論。于是,公安機(jī)關(guān)一邊安撫聚集的人員,一邊向盛某了解情況,同時(shí)開(kāi)始調(diào)查優(yōu)米公司的運(yùn)營(yíng)情況和相關(guān)人員。同年9月20日,公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)盛某等人刑事立案。隨著偵查的深入,謝某和盛某等人的犯罪事實(shí)浮出水面。

謝某與盛某曾經(jīng)是同事,2020年底,二人商議決定做一個(gè)電商平臺(tái)。2021年4月,謝某聯(lián)合盛某在杭州成立了優(yōu)米公司,二人共同經(jīng)營(yíng)該公司,盛某擔(dān)任公司法定代表人。此外,謝某找到王某,由王某負(fù)責(zé)優(yōu)米公司的宣傳。

隨后,謝某找到一家軟件公司制作了一款名為“優(yōu)米心選”的App,該App最初只是一個(gè)普通的電商平臺(tái),經(jīng)營(yíng)效果并不理想,上線幾個(gè)月幾乎沒(méi)有利潤(rùn),于是,謝某和盛某決定對(duì)經(jīng)營(yíng)模式作出改變。當(dāng)時(shí)市面上有拼團(tuán)形式的電商模式,二人經(jīng)過(guò)研究,認(rèn)為如果利用好游戲規(guī)則,某些拼團(tuán)的模式也是有利可圖的,隨即要求軟件公司按照他們的想法,在優(yōu)米心選App中加入“拼團(tuán)板塊”。

謝某為“拼團(tuán)板塊”設(shè)定了特殊的游戲規(guī)則:想在App中參加拼團(tuán),需注冊(cè)為App會(huì)員,而且只有通過(guò)掃老會(huì)員的推薦碼才能注冊(cè)成功,由此,這些新會(huì)員與老會(huì)員就形成了上下級(jí)關(guān)系,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)發(fā)展新會(huì)員的情況將老會(huì)員分為V0至V3四個(gè)等級(jí)。在“拼團(tuán)板塊”有四個(gè)不同價(jià)位的專(zhuān)區(qū),分別是29.9元專(zhuān)區(qū)、49.9元專(zhuān)區(qū)、79.9元專(zhuān)區(qū)、99.9元專(zhuān)區(qū)。每個(gè)會(huì)員在每個(gè)專(zhuān)區(qū)每天可以選擇一件商品參與20次拼團(tuán),這20次當(dāng)中只能隨機(jī)拼中1次,只有在同一專(zhuān)區(qū)累計(jì)拼中6次,才可選擇發(fā)貨或者寄賣(mài),但是必須選擇至少發(fā)一件商品,其余拼中的不喜歡的商品可在平臺(tái)寄賣(mài)。此外,拼成或拼不成都可以領(lǐng)取一個(gè)相應(yīng)專(zhuān)區(qū)金額一定比例的紅包獎(jiǎng)勵(lì)。只要發(fā)展的新會(huì)員參與拼團(tuán),老會(huì)員就會(huì)得到紅包獎(jiǎng)勵(lì)。

謝某將上述要求告知了軟件公司,開(kāi)發(fā)人員通過(guò)分析后,提醒謝某這種拼團(tuán)模式根本無(wú)法盈利,背后需要巨大的資金支持才有可能堅(jiān)持下去。謝某告知開(kāi)發(fā)人員:“只是通過(guò)這種方式進(jìn)行引流,吸引用戶,優(yōu)米公司背后有國(guó)際集團(tuán)和大型國(guó)企的支持與投資,資金方面不會(huì)出問(wèn)題?！?/p>

有利可圖

利誘會(huì)員參與拼團(tuán)發(fā)展下線

增設(shè)了“拼團(tuán)板塊”的優(yōu)米心選App很快上線啟用。為了吸引足夠多的會(huì)員參與,謝某加大了網(wǎng)絡(luò)宣傳力度,對(duì)外宣稱(chēng)優(yōu)米公司有國(guó)際集團(tuán)和大型國(guó)企的注資,并偽造了各種虛假的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào);讓王某錄制大量的教學(xué)視頻并發(fā)放在各個(gè)視頻網(wǎng)站、微信群組中,宣傳優(yōu)米心選“拼團(tuán)板塊”的玩法;招募趙某作為專(zhuān)職講師,在線上線下進(jìn)行講課和宣傳。

同時(shí),謝某找到了鮑某,因?yàn)轷U某手下有“團(tuán)隊(duì)”,可以在短時(shí)間內(nèi)迅速增加平臺(tái)會(huì)員數(shù)量。鮑某在了解了拼團(tuán)模式后,雖然知道這個(gè)模式不可能盈利,但考慮到如果站在金字塔的頂端,短時(shí)間內(nèi)還是有利可圖的,于是決定加入,并對(duì)外推廣優(yōu)米心選App,還將優(yōu)米心選App推薦給劉某和孫某。

劉某和孫某發(fā)現(xiàn),自己拼團(tuán)就能白拿紅包,如果擁有足夠多的下線,成為“大團(tuán)長(zhǎng)”,通過(guò)拉人頭得到的獎(jiǎng)勵(lì)才是最大的“羊毛”。雖然他們之前都接觸過(guò)類(lèi)似的拼團(tuán)行為,知道這種拼團(tuán)模式早晚會(huì)崩盤(pán),但是誰(shuí)也不肯放過(guò)這樣一個(gè)白賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。于是,二人大力宣傳優(yōu)米心選App,還將王某和趙某的教學(xué)視頻轉(zhuǎn)發(fā)到微信群組里,吸引更多的人加入成為他們的下線。

那些被教學(xué)視頻和宣傳材料吸引而掃碼注冊(cè)成為優(yōu)米心選App會(huì)員的人,心中也有自己的小算盤(pán):下級(jí)越多、團(tuán)隊(duì)越大,白賺的錢(qián)就會(huì)更多,成為“大團(tuán)長(zhǎng)”之后的收益會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)自己?jiǎn)渭兺嫫磮F(tuán)的收益。

每個(gè)會(huì)員的心里都有了這樣一個(gè)“小賬本”之后,參與拼團(tuán)、發(fā)展下線、壯大團(tuán)隊(duì)的欲望更加強(qiáng)烈了,王某和趙某也開(kāi)始組織自己的團(tuán)隊(duì)。截至案發(fā),優(yōu)米心選App注冊(cè)會(huì)員總數(shù)為29萬(wàn)余個(gè),會(huì)員層級(jí)最多達(dá)85層,其中劉某團(tuán)隊(duì)的注冊(cè)會(huì)員有18萬(wàn)余個(gè),王某下線的注冊(cè)會(huì)員有4800余個(gè),孫某下線的注冊(cè)會(huì)員有1000余個(gè),趙某下線的注冊(cè)會(huì)員有900余個(gè)。

購(gòu)物平臺(tái)

實(shí)為騙取錢(qián)財(cái)?shù)南葳?/span>

優(yōu)米心選App的會(huì)員們每天拼團(tuán)拼得如火如荼,在他們眼中,優(yōu)米心選App不是電商購(gòu)物平臺(tái),而是一個(gè)賺錢(qián)的平臺(tái)。

在這些會(huì)員中,有一部分人看穿了優(yōu)米心選App“拼團(tuán)板塊”的本質(zhì),知道在這種獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則下平臺(tái)爆雷只是時(shí)間問(wèn)題,但是他們抱著僥幸心理,相信自己能適時(shí)全身而退;另一部分人則是被謝某等人的虛假宣傳所蠱惑,認(rèn)為自己遇到了一個(gè)動(dòng)動(dòng)手指就能輕松賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。殊不知,謝某等人早就在游戲規(guī)則中埋下了騙取錢(qián)財(cái)?shù)南葳濉?/p>

陷阱一:注冊(cè)會(huì)員雖然是免費(fèi)的,但是要成為有效會(huì)員就必須至少參與一次拼團(tuán)活動(dòng),如果不是有效會(huì)員,上級(jí)會(huì)員就不能得到相應(yīng)的人頭獎(jiǎng)勵(lì),且下級(jí)會(huì)員參與拼團(tuán)次數(shù)越多,上級(jí)會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)也會(huì)越多。因此,上級(jí)會(huì)員會(huì)鼓勵(lì)自己的下級(jí)會(huì)員多參與拼團(tuán)。

陷阱二:根據(jù)優(yōu)米心選App的規(guī)則設(shè)置,會(huì)員拼團(tuán)成功后,必須立即支付貨款給平臺(tái),支付的渠道是多樣的,可以通過(guò)支付寶、微信等,也可以提前在App賬戶里充值,用賬戶余額支付,但當(dāng)會(huì)員將商品退回平臺(tái)時(shí),平臺(tái)只將退款退入會(huì)員在App注冊(cè)的賬戶中,會(huì)員如果想從賬戶中提現(xiàn)需要按筆支付手續(xù)費(fèi)。為了節(jié)省提現(xiàn)的手續(xù)費(fèi),絕大部分會(huì)員會(huì)將錢(qián)一直放在賬戶中,湊成大額后再一次性提現(xiàn),這使得謝某等人在一定的時(shí)間內(nèi)實(shí)際控制了會(huì)員投入的大量資金。

陷阱三:謝某等人對(duì)公司幾乎沒(méi)有任何大額資金投入,對(duì)外宣稱(chēng)的公司有國(guó)際集團(tuán)和大型國(guó)企背景均為虛構(gòu)。經(jīng)審計(jì),該公司自成立至案發(fā),純收入僅有幾千萬(wàn)元(未扣除支付員工工資及日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用),而公司此時(shí)已經(jīng)支付給會(huì)員的各種資金高達(dá)1.6億元,應(yīng)支付給會(huì)員的款項(xiàng)達(dá)2.7億元。在沒(méi)有資金儲(chǔ)備的情況下,公司所謂的會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì),就是用一部分會(huì)員的投入支付另一部分會(huì)員的平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)。

優(yōu)米心選App的會(huì)員們?cè)趺匆矝](méi)想到,自己是抱著“薅羊毛”的心態(tài)參與拼團(tuán),卻在掃碼參與的那一刻,就已經(jīng)成為謝某等人預(yù)備收割的“韭菜”。

平臺(tái)爆雷

會(huì)員找上門(mén)牽出網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

2021年8月,謝某和盛某決定將公司搬至山東省青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),并且注冊(cè)了豐農(nóng)心選(青島)供應(yīng)鏈有限公司,將杭州的優(yōu)米公司整體搬至青島,繼續(xù)使用優(yōu)米心選App在青島發(fā)展拼團(tuán)業(yè)務(wù)。

同年9月初,會(huì)員陸續(xù)發(fā)現(xiàn)優(yōu)米心選App無(wú)法提現(xiàn)了,有的會(huì)員與平臺(tái)客服聯(lián)系,對(duì)方只是讓他們等待。隨著時(shí)間的推移,無(wú)法提現(xiàn)的問(wèn)題依然未得到解決,恐慌的情緒開(kāi)始在會(huì)員中傳播開(kāi)來(lái)。有人意識(shí)到平臺(tái)可能已經(jīng)爆雷了,自己在平臺(tái)賬戶上的余額將成為一個(gè)毫無(wú)價(jià)值的數(shù)字,會(huì)員們開(kāi)始有組織地向優(yōu)米公司討要說(shuō)法,于是就出現(xiàn)了本文開(kāi)頭的一幕。

警方在詳細(xì)了解情況后,確認(rèn)盛某、謝某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,在依法控制了盛某后,又陸續(xù)將謝某、王某、鮑某、孫某和趙某抓獲歸案,并邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)提前介入該案。劉某隨后也主動(dòng)投案。在抓捕謝某和鮑某的過(guò)程中,警方在二人處扣押了4000余萬(wàn)元現(xiàn)金和大量黃金。根據(jù)二人供述,這些現(xiàn)金和黃金,均為謝某在平臺(tái)崩盤(pán)前從優(yōu)米心選App中提出的現(xiàn)金和兌換的黃金。

青島市城陽(yáng)區(qū)檢察院經(jīng)審查后認(rèn)為,該案是一起披著新型電商外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件,與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)案件不同的是,這類(lèi)案件涉案組織的性質(zhì)具有極大的迷惑性,關(guān)鍵在于如何證明其具有“騙取財(cái)物”的性質(zhì)。隨后,檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過(guò)App后臺(tái)數(shù)據(jù)、第三方支付平臺(tái)數(shù)據(jù),結(jié)合App的游戲規(guī)則,對(duì)優(yōu)米公司的整體財(cái)務(wù)情況進(jìn)行取證,最終證實(shí)了優(yōu)米公司“龐氏騙局”的本質(zhì),使案情水落石出。

2022年4月24日,青島市城陽(yáng)區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)謝某等7人提起公訴,根據(jù)每名被告人在案件中的作用大小等提出了不同的量刑建議,7名被告人均當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。同年12月9日,法院經(jīng)審理,采納檢察機(jī)關(guān)的指控意見(jiàn),作出上述判決。

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