普法小故事

小李最近遇到了一件“天上掉餡餅”的好事，他聽朋友說某大飯店有個創(chuàng)新項目的宣講大會，只要去了就可以免費吃喝，還有個賺錢特快的投資項目可以參與。在好奇心的驅(qū)使下，小李當天就去聽了這個宣講大會，臺上的講師穿著得體，不斷強調(diào)著他們的項目穩(wěn)賺不賠，十分靠譜。

在高額返利的誘惑下，小李當場就交了投資款成為了會員，講師跟他說，只要介紹別人過來投資就可以給你更多的返利。小李參與后很快就認識到這個項目根本不像宣傳的那樣真實開展，只有拉人頭才能賺到錢，跟其他的投資項目不一樣，它的利潤高的離譜。

這時，小李已經(jīng)意識到他干的事不是什么好事，可能是在騙錢，但嘗到快速賺錢甜頭的小李決定鋌而走險，抱著不會被發(fā)現(xiàn)的僥幸心理，繼續(xù)把身邊的親戚朋友都介紹了進來，于是他介紹的會員人數(shù)高達百余人，小李看著拉人頭“賺來”的投資款暗自竊喜時，卻收到了親戚朋友們被騙的消息，隨后自己也接到了公安的電話……

最終法院依法判決小李因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被判處有期徒刑一年六個月，并處罰金，依法沒收全部違法所得。

因組織、領(lǐng)導傳銷活動而獲罪的犯罪人員剛開始或許是因為被誘惑、被欺騙，但他們在深入了解組織后都能感覺到自己在從事騙人的勾當，但仍一意孤行、不顧他人勸阻，為了高額利潤逐步成為傳銷組織的管理者，甚至成為領(lǐng)導者，嚴重危害了公民的財產(chǎn)安全，更危害了正常的社會經(jīng)濟秩序。

拒絕傳銷 從拒絕誘惑開始

問：我們該如何識別傳銷組織呢?

近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，通過互聯(lián)網(wǎng)進行投資的現(xiàn)象越來越常見，此時傳銷組織也悄悄地披上了互聯(lián)網(wǎng)的外衣，這些看似高大上的騙局不斷地讓抱有“天上掉餡餅”想法的人走入傳銷的深淵，要么為了繼續(xù)賺錢主動成為傳銷組織的重要一環(huán)變?yōu)檫`法犯罪分子，要么被騙負債累累，最后家破人亡。傳統(tǒng)傳銷形態(tài)變幻莫測、網(wǎng)絡傳銷又層出不窮，但是萬變不離其宗，傳銷組織存在著入門費、拉人頭、層層計酬三大特點，為了更好地幫助大家識別傳銷組織，可通過以下特征進行分辨：

1、天降“福利”：突如其來的免費旅游、只要去了就能吃吃喝喝的豪華宴會、只要下載APP就能領(lǐng)取超值禮品、只要你來聽就保證你有錢賺的招商大會……這些誘人的福利誰聽了都難免會心動，但這些天降的“餡餅”正是引你掉入傳銷的誘餌。

2、索要入門費：當你表現(xiàn)出加入的意愿時，無論傳銷組織采用何種借口，想?yún)⑴c其中，都只需要交納一筆費用即可，這筆金額往往不會太大，通過這種方法降低你的戒備心，引誘你抱著“虧也不會虧太多”的心理進入組織，方便后面繼續(xù)對你“洗腦”。

3、只有拉人頭才能盈利：傳銷組織的運行模式違背客觀價值規(guī)律，并不會產(chǎn)生社會效益，因此只有通過不斷地引誘新的成員加入才可以維持運轉(zhuǎn)。所以傳銷組織只會根據(jù)你直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量或者銷售金額來計算“報酬”，想要賺錢并順利拿到返利只有拉人頭或者拉投資這一種途徑，讓你在利益的誘惑下主動地去發(fā)展下線。

4、承諾百分百暴利返現(xiàn)：任何金融投資都有一定的風險，但傳銷組織則會大肆宣傳他們的項目百分百掙錢，包賺不賠，前期通過高額返利、發(fā)展獎勵等各種各樣的方式讓你深信不移。

問：為了給你“洗腦”，傳銷團隊又有哪些常見的套路呢?

套路一：表面免費培訓投資知識，實則帶你吃喝玩樂，降低你的戒備心。更有不法分子以“邊旅游邊掙錢、拉人頭免費旅游”創(chuàng)業(yè)項目的名義讓你在現(xiàn)實的享樂中無意間進入傳銷組織，隨后就會為了維持高福利高待遇主動的去發(fā)展下線。

套路二：利用你身邊的親戚朋友進行宣傳，長期貼身鼓吹“穩(wěn)賺不虧”、“大賺特賺”，尤其在看到親戚朋友確實收到高額回報后，極易喪失理智，讓你誤認為“天上掉餡餅”的美事確實會發(fā)生。

套路三：聘請所謂的“專家”進行講課，甚至以響應“國家系列工程”的口號進行宣揚，該套路往往會打著“國家扶持”、“有政府背景”的標簽，實則都是犯罪分子捏造的噱頭、通過偽造國家機關(guān)文件的方式大肆虛假宣傳，影響政府的公信力。

套路四：披上直銷產(chǎn)品的外皮，利用保健品、化妝品等實體物品讓你認為是直銷企業(yè)，或者通過淘寶網(wǎng)店、微信商鋪等正規(guī)途徑銷售假冒偽劣產(chǎn)品的方式吸引資金，鼓動你發(fā)展下線。

套路五：利用互聯(lián)網(wǎng)等科技手段，將傳統(tǒng)私募股權(quán)、投資入股的傳銷模式以互聯(lián)網(wǎng)金融的名義重新包裝再次走到我們的身邊，還有不法分子打著“網(wǎng)絡直銷”“一邊上網(wǎng)一邊賺錢”的口號在微信、QQ、網(wǎng)絡游戲等社交平臺上行騙，該傳銷模式的傳播速度遠遠快于傳統(tǒng)線下模式。

相關(guān)法條鏈接

Q1

何為組織、領(lǐng)導傳銷罪?有何法律責任?

《中華人民共和國》第二百二十四條之一

【組織、領(lǐng)導傳銷活動罪】組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中關(guān)于“情節(jié)嚴重”的認定問題做出了以下規(guī)定。對符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導者，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：

(一)組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的;

(二)直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達二百五十萬元以上的;

(三)曾因組織、領(lǐng)導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的;

(四)造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴重后果的;

(五)造成其他嚴重后果或者惡劣社會影響的。

(該意見中還規(guī)定了關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)認定、傳銷活動有關(guān)人員認定和處理、“騙取財物”認定、“團隊計酬”行為處理等問題，有興趣者可找全文閱讀)。

Q2

傳銷具體有哪些危害呢?

《國務院關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》

傳銷經(jīng)營不符合我國現(xiàn)階段國情，已造成嚴重危害。傳銷具有組織上的封閉性、交易上的隱蔽性、傳銷人員的分散性等特點，加之目前我國市場發(fā)育程度低，管理手段比較落后，群眾消費心理尚不成熟，不法分子利用傳銷進行邪教、幫會和迷信、流氓等活動，嚴重背離精神文明建設的要求，影響我國社會穩(wěn)定;利用傳銷吸收黨政機關(guān)干部、現(xiàn)役軍人、全日制在校學生等參與經(jīng)商，嚴重破壞正常的工作和教學秩序;利用傳銷進行價格欺詐、騙取錢財，推銷假冒偽劣產(chǎn)品、走私產(chǎn)品，牟取暴利，偷逃稅收，嚴重損害消費者的利益，干擾正常的經(jīng)濟秩序。因此，對傳銷經(jīng)營活動必須堅決予以禁止。

檢察官提醒

各位公民朋友要切實提升守法意識和風險意識，理性選擇合法的投資途徑，堅持“天上不會掉餡餅”的理念，在投資前全方位了解投資對象以及其經(jīng)營資質(zhì)、在網(wǎng)絡上不輕易參與來路不明卻標榜“快速致富”的銷售渠道、認真理性分析所得回報是否符合常理、多了解國家對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的行政規(guī)定，避免自己或者通過自己讓親戚朋友成為組織、領(lǐng)導傳銷犯罪的一員，造成終身悔恨。公民朋友們也要隨時提高警惕，保護好自身的財產(chǎn)安全，遇到或者發(fā)現(xiàn)傳銷違法犯罪的線索，應積極擔起公民義務，及時向市場監(jiān)督部門、公安機關(guān)進行反映。

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