檢察日?qǐng)?bào)：“穩(wěn)賺不賠”后面的網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱

“我記得曾經(jīng)騙過(guò)一個(gè)男大學(xué)生，假裝成年輕女孩獲取他信任后發(fā)展成戀愛(ài)關(guān)系，利用他的輕信，很短時(shí)間我就騙了6萬(wàn)余元，后來(lái)覺(jué)得他無(wú)利可圖了，就把他拉黑了?！?/p>

與前夫一起偷渡出國(guó)，加入當(dāng)?shù)氐脑p騙團(tuán)伙，他們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天交友，誘騙被害人參與網(wǎng)絡(luò)虛假賭博、投資，并實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。近日，上海市青浦區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪對(duì)吳某、陳某提起公訴。

2020年11月1日，小貝來(lái)到上海市公安局青浦分局報(bào)案稱(chēng)遭遇了詐騙。

原來(lái)，10天前，在家刷手機(jī)的小貝被偶然結(jié)識(shí)的網(wǎng)友誘導(dǎo)下載了“江合資本”App，該App中可充值人民幣兌換比特幣，隨后投資。在被拉入“投資指導(dǎo)群”后，群內(nèi)多名網(wǎng)友告訴小貝“在這個(gè)軟件上可以賺大錢(qián)”。沒(méi)經(jīng)住誘惑的小貝開(kāi)始向軟件中投錢(qián)。

起初的幾天，投資效益良好，小貝便不斷充值，累計(jì)至十幾萬(wàn)元。沒(méi)想到，小貝的投資很快開(kāi)始虧損，心急的他聽(tīng)信了群內(nèi)“專(zhuān)家”的意見(jiàn)加碼，直至陸續(xù)充值了105萬(wàn)元。當(dāng)小貝想要將剩下的余額提現(xiàn)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無(wú)法成功操作。小貝意識(shí)到被騙了。

根據(jù)線索，2020年12月25日，公安機(jī)關(guān)在福建等多個(gè)省份抓獲涉案人員楊某等人(另案處理)，并鎖定了一個(gè)在柬埔寨的詐騙團(tuán)伙及其境內(nèi)外負(fù)責(zé)運(yùn)輸詐騙團(tuán)伙成員的“蛇頭”渠道。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查，公安機(jī)關(guān)通過(guò)開(kāi)展線索查證及目標(biāo)鎖定，于今年3月6日至3月13日，在福建、河南、湖南、黑龍江等地一舉抓獲“蛇頭”及詐騙團(tuán)伙成員十余人(均另案處理)。6月7日，該案被移送至青浦區(qū)檢察院審查起訴。

該案中的吳某及其前夫陳某這對(duì)搭檔引起了檢察機(jī)關(guān)的注意。經(jīng)查，年近40的吳某曾在柬埔寨創(chuàng)建“萍姐”組，一度成為該犯罪團(tuán)伙的“小頭目”，她的“萍姐”組與另外兩名犯罪同伙(已被判刑)的“歡喜”組、“二十”組并列“江合資本”三大組，手下有十余名“豬仔”，詐騙被害人不計(jì)其數(shù)。

“我沒(méi)什么文化，不懂法律，初中畢業(yè)就在餐廳做服務(wù)員，還賣(mài)過(guò)酒、擺過(guò)地?cái)?。認(rèn)識(shí)陳某后結(jié)婚，生了兩個(gè)兒子，現(xiàn)在分別在讀高中及技校班?！闭f(shuō)起兒子，吳某臉上露出母親的溫柔，“2020年的時(shí)候，我和陳某離婚，認(rèn)識(shí)了開(kāi)KTV的‘德哥’，‘德哥’說(shuō)他的老板‘強(qiáng)哥’在柬埔寨開(kāi)了更大的KTV，看中了我的推銷(xiāo)能力，想讓我去推銷(xiāo)酒水，我就決定去了。但陳某不放心我，要和我一起過(guò)去。”

在檢察官問(wèn)其偷渡路線時(shí)，吳某說(shuō)：“我們先到‘德哥’指定的汽車(chē)站，會(huì)有安排好的車(chē)子來(lái)接我們，走的都是無(wú)人小路。走到一座荒山腳下后，他們讓我們徒步上山，每走一段路就會(huì)換一個(gè)人來(lái)帶路，寸步不離，防止我們走掉。接連換了幾個(gè)帶路人后又有車(chē)來(lái)接，換了好幾種交通方式才到達(dá)目的地?！痹诩砥艺瘡氖路缸锘顒?dòng)期間，吳某、陳某由于已擔(dān)任一定“領(lǐng)導(dǎo)”崗位，獲得往返國(guó)內(nèi)的機(jī)會(huì)。為防止犯罪行為被發(fā)現(xiàn)，吳某二人多次自主偷渡。

剛開(kāi)始，吳某對(duì)自己在境外的犯罪行為予以否認(rèn)：“我當(dāng)時(shí)去柬埔寨只是去推銷(xiāo)酒水。”在檢察官出示諸多銀行流水及出入境往返時(shí)間等證據(jù)后，吳某最終坦白，交代了犯罪事實(shí)。

原來(lái)吳某和陳某起初在柬埔寨確實(shí)是從事銷(xiāo)售行業(yè)，但沒(méi)過(guò)多久便被“強(qiáng)哥”的犯罪團(tuán)伙吸引?！皬?qiáng)哥”團(tuán)伙下分三個(gè)小組，吳某和陳某很快成為其中一組的組長(zhǎng)，把該組命名為“萍姐”組。在組長(zhǎng)之下設(shè)有多名“豬仔”組員，負(fù)責(zé)在各類(lèi)聊天軟件使用賬號(hào)聊天引流，騙取對(duì)方信任后，根據(jù)對(duì)方偏好發(fā)送賭博網(wǎng)站下載鏈接或“教授”投資理財(cái)“技巧”，在被害人被吸引下載軟件后，便將其拉至QQ群或微信群內(nèi)。實(shí)際上，群中除被害人外其余大多是犯罪團(tuán)伙成員，眾人烘托氣氛，帶動(dòng)被害人不斷加碼，借機(jī)獲利。

如何做到穩(wěn)賺不賠呢?吳某供述：“因?yàn)樵p騙平臺(tái)內(nèi)的數(shù)據(jù)都是后臺(tái)操控的，客戶(hù)看到的數(shù)據(jù)都是假象，我們通過(guò)修改數(shù)據(jù)讓客戶(hù)以為贏錢(qián)了賺錢(qián)了，其實(shí)客戶(hù)最終盈利的錢(qián)都是無(wú)法提現(xiàn)的?！?/p>

“我記得曾經(jīng)騙過(guò)一個(gè)男大學(xué)生，假裝成年輕女孩獲取他信任后發(fā)展成戀愛(ài)關(guān)系，利用他的輕信，很短時(shí)間我就騙了6萬(wàn)余元，后來(lái)覺(jué)得他無(wú)利可圖了，就把他拉黑了?！眳悄痴f(shuō)。

這樣的案例比比皆是。吳某和陳某負(fù)責(zé)從“強(qiáng)哥”處獲取賬號(hào)并分發(fā)、團(tuán)伙成員看管、工作分配等。雖然許多“豬仔”是為利所誘自愿來(lái)到柬埔寨從事犯罪活動(dòng)，但也有部分是經(jīng)人哄騙，到了柬埔寨后才發(fā)現(xiàn)是搞詐騙活動(dòng)的。

“在境外的生活環(huán)境要比想象的惡劣許多，衣食住行都不如國(guó)內(nèi)方便，哪怕已經(jīng)升為組長(zhǎng)，賺了不少錢(qián)，還是不敢正大光明地花，更不可能時(shí)常和家人、孩子溝通?！痹谟崋?wèn)過(guò)程中，檢察官察覺(jué)到吳某、陳某對(duì)自身行為感到后悔，遂以此為契機(jī)對(duì)他們進(jìn)行感化，并結(jié)合釋法說(shuō)理，告知其自愿如實(shí)供述罪行可以依法從寬處理。最終，吳某、陳某選擇認(rèn)罪認(rèn)罰，并自愿退賠部分違法所得。該院于7月17日依法對(duì)二人提起公訴。

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