涉案資金流水達7000余萬元 成都公安破獲特大“殺豬盤”電詐案

原標題：成都公安破獲特大電詐案!“頭號人物”從緬甸回蓉自首

2023年暑期，反詐題材影片《孤注一擲》引爆暑期檔票房，該片揭秘了境外全產(chǎn)業(yè)鏈電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)幕。

投入民輔警400余人次，連續(xù)奮戰(zhàn)1500余天，行程50余萬公里，抓獲犯罪嫌疑人300余人，凍結(jié)銀行賬戶500多個，涉案資金流水達7000余萬元，目前已起訴160余人，追回贓款400余萬……

這是成都武侯公安近期破獲的一起公安部掛牌督辦的特大系列電信詐騙案，上演了現(xiàn)實版的《孤注一擲》。

“傳統(tǒng)偵查和現(xiàn)代手段相結(jié)合，偵破了該‘殺豬盤’系列電信詐騙案?！背啥嘉浜罟哺狈志珠L林楊說道。

我們一起來看看這個現(xiàn)實版《孤注一擲》↓↓↓

案件經(jīng)過——“投了150多萬，結(jié)果他把我拉黑了!”

2019年4月底，女子小青通過微信認識了一名叫“王某某”的男子，“王某某”每天給小青發(fā)微信噓寒問暖，聊自己的工作，報備自己的行程，并以“老公”自稱，親密地稱小青為“老婆”“寶貝”。在“王某某”猛烈的“攻勢”下，兩人很快確定了“戀愛關(guān)系”。誰曾想，苦苦追求愛情的小青，由此陷入了一場“殺豬盤”騙局。

后來的聊天中，“王某某”告訴小青，自己在給某賭博APP做網(wǎng)站維護時，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站平臺的漏洞可以賺大錢，稱自己因為工作關(guān)系不便操作，讓小青幫其操作。小青抱著試一試的心態(tài)先投入了1萬元，很快獲得1.7萬余元收益，并成功提現(xiàn)。

在利益的驅(qū)使以及“男友”的鼓動下，小青開始向該平臺加大投入，先后投入資金150余萬元。

當年5月底，該平臺以小青涉嫌非法套利為由將其賬號“查封”，而其“男友”也把她“拉黑”。無法提現(xiàn)的小青意識到自己被騙，隨即來到成都武侯公安玉林派出所報警。

接到報案后，武侯分局高度重視，第一時間向市公安局報告，后在市局刑偵、網(wǎng)安等部門的支持下，成立專案組，全力以赴開展案偵工作。

抽絲剝繭——一個“殺豬盤”犯罪集團浮出水面

圍繞這起案件，大量的數(shù)據(jù)分析工作隨即鋪開。經(jīng)過兩個月的研判分析，一個“殺豬盤”電信詐騙集團浮出水面，該集團成員多達300余人，而根據(jù)掌握的信息，專案組無法鎖定犯罪嫌疑人身份，且被騙資金在短時間內(nèi)就被犯罪嫌疑人通過轉(zhuǎn)賬、刷單、取現(xiàn)等形式全部提走，案件偵破困難重重。

面對壓力，專案民輔警們白天馬不停蹄地穿梭于各銀行網(wǎng)點、通訊公司核查信息，晚上又通宵達旦對所核查的信息進行分析比對，在海量的資料中找尋有利于破案的蛛絲馬跡。

2019年7月28日，專案民輔警根據(jù)線索將該電詐集團兩名嫌疑人李某(24歲、射洪縣人)和楊某(23歲、安岳縣人)抓獲，為該案的偵破工作撕開了口子。

后根據(jù)兩人的交代，專案組很快突出了該集團的主要犯罪嫌疑人楊某杰(23歲、安岳縣人)、陳某(25歲、安岳縣人)等，并掌握到楊某杰、陳某藏匿于泰國曼谷的線索。

專案組組長、武侯分局刑警大隊副大隊長羅斌隨即前往楊某杰、陳某的老家開展走訪調(diào)查，對其家屬進行法律政策宣傳，講明利害關(guān)系。

后在嫌疑人家屬的配合勸說下，羅斌獲得了二人的信任，并于當年8月11日趕赴曼谷素萬那普國際機場，將前來自首的楊某杰、陳某接返回國。

根據(jù)楊某杰、陳某的供述，該犯罪集團在境外租賃辦公場所并購置電腦、手機等辦公設(shè)備，通過熟人介紹、網(wǎng)站招聘等方式迅速“招兵買馬”，“話務(wù)員”在接受話術(shù)培訓(xùn)后以虛假身份注冊國內(nèi)交友聊天軟件，假扮成“白富美”“高富帥”，主動添加網(wǎng)友，通過曖昧聊天、戀愛交友等方式獲取受害人信任，后以承諾高額回報、穩(wěn)賺不賠誘騙受害人向某虛假平臺充值參與賭博，在讓受害人獲取少量“收益”后，引誘其加大投入，再操作后臺系統(tǒng)將受害人投入的資金轉(zhuǎn)走。

摸清了該犯罪集團的組織架構(gòu)和作案流程后，抓捕工作陸續(xù)展開。

利劍出鞘——全鏈條打擊嫌疑人300余人

專案組將全國劃分為東南西北中——“五大片區(qū)”，堅持反詐中心主戰(zhàn)，聯(lián)合相關(guān)警種及派出所建立五支抓捕戰(zhàn)隊，根據(jù)合成研判線索，分赴“五大片區(qū)”實施抓捕。

“為了盡快找到嫌疑人的蹤跡，我們駐留在成都的同事這三年來晝夜輪班堅守在電腦前，為抓捕戰(zhàn)隊提供精準信息。”專案組副組長、反詐中心負責(zé)人李雷熠說。

從線索預(yù)警、指令布控、落地抓捕，反詐中心與抓捕戰(zhàn)隊配合默契，最快的一次是掌握線索后10分鐘內(nèi)就將千里之外的嫌疑人抓獲。

2020年4月，犯罪嫌疑人王某、張某等40余人在四川省自貢市抓獲;

2020年5月，主要犯罪嫌疑人錢某在云南省騰沖市抓獲;

2021年11月，主要犯罪嫌疑人童某在云南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣抓獲;

2022年11月，犯罪嫌疑人李某、趙某等50余人在福建省廈門市、廣東省中山市等地抓獲;

……

三年間，該犯罪集團的250余名犯罪嫌疑人先后抓捕到案。

2022年7月，專案組經(jīng)過1094天的不懈努力，最終迫使犯罪集團“頭號人物”陳某輝從緬甸返回成都投案自首。

至此，該犯罪集團的主要嫌疑人基本落網(wǎng)，其中童某、陳某輝還被公安部列為“拔釘”重點人員。

消息令人振奮，但要破獲此案，必須一鼓作氣，深挖到底。

于是今年5月，在省廳、市局的指導(dǎo)支持下，專案組又聯(lián)合阿壩州公安局成立“利劍行動”聯(lián)合專班，分赴廣東、福建、浙江、上海等多地，抓回犯罪嫌疑人50余名。

“異地辦案最難的是環(huán)境不熟悉?！睂０附M民警薛朝威說。有一次，嫌疑人位于上海市某“酒吧一條街”內(nèi)，那條街上有上百個酒吧，一家一家的尋找無異于大海撈針。

正當大家毫無頭緒的時候，薛朝威看著某團外賣忽然來了靈感：有酒吧的地方必定點外賣!抓捕組立即給嫌疑人點了一份奶茶，在嫌疑人出來拿奶茶的時候，將其一舉抓獲。

“電信詐騙有沒得啥子預(yù)防的方式?”審訊時，民警問嫌疑人。“記住一點，天上不會掉餡餅，沒有見過面的人千萬不能轉(zhuǎn)賬?！毕右扇诉@樣回答。

公安提醒

不要貪圖蠅頭小利，不要相信“天上掉餡餅”，不要輕信來歷不明的電話或者手機短信等，不要被眼前的“意外橫財”所誘惑。

要加強對防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識的關(guān)注學(xué)習(xí)，不斷提升自己的防騙意識和能力，凡是看到任何要求轉(zhuǎn)賬的信息,都要做到“三思而后行”。

[此文來源：成都日報 記者 何良 ，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]