發(fā)展下線4000余人 西寧城東公安成功破獲一起“YY購”網(wǎng)絡傳銷案

夏季治安打擊整治行動開展以來，城東分局錨定職責目標，針對夏季社會治安特點，快速反應、持續(xù)發(fā)力、重拳出擊，全面升級打防管控措施，為夏季治安打擊整治行動增添戰(zhàn)果。近日，經(jīng)偵大隊成功破獲一起組織、領導傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人馬某。

2022年9月，經(jīng)偵大隊接到上級下發(fā)的江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)偵辦的“YY購”組織領導傳銷案云端線索。接到線索后，大隊立即組織民警對線索進行梳理、分析，經(jīng)過初查將此案立為組織、領導傳銷案。由于傳銷案件性質(zhì)特殊，涉及人員多、參與人員成分復雜、涉案金額大，給案件偵破帶來困難。

▲ 圖片源自網(wǎng)絡

經(jīng)過長期調(diào)查、多方取證，民警發(fā)現(xiàn)該案件是利用“YY購”平臺，打著深耕養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、服務老年人的旗號對外宣傳，以會員投資，收看廣告獲得返現(xiàn)為幌子，采用團隊計酬模式，以高額回報為誘惑，引誘會員不斷發(fā)展下線，涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。

犯罪嫌疑人馬某經(jīng)人介紹加入“YY購”平臺后，通過在線直播、微信群、朋友圈等方式，讓親戚、朋友相互介紹拉人加入會員，并鼓勵新老會員發(fā)展下線新人以提升會員級別，從而提成返利，達到斂財?shù)哪康?。?jīng)查證，犯罪嫌疑人馬某發(fā)展下線層數(shù)達到13層，直接或間接發(fā)展下線4000余人，涉案資金15萬余元。

民警對線索細致梳理、全面掌握其犯罪證據(jù)后，于8月29日成功將犯罪嫌疑人馬某抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人馬某對其實施組織、領導傳銷活動的犯罪事實供認不諱，案件正在進一步辦理中。

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