網(wǎng)絡(luò)交友騙局升級(jí)！受害人成了“洗錢(qián)”幫兇

“網(wǎng)絡(luò)交友詐騙”

現(xiàn)在出現(xiàn)新版本啦

除了騙取錢(qián)財(cái)

還將你拉入犯罪深淵!

兩名女子

因深陷“甜蜜陷阱”

竟然在不知不覺(jué)中

淪為電詐分子“洗錢(qián)”的幫兇!

迷上“假軍人” 為“愛(ài)”犯罪

這些對(duì)話，這份恩愛(ài)，多少有些羨煞旁人。但如果警方告訴你，這是詐騙分子在一步步引誘女子掉入“愛(ài)情陷阱”，迷失自我，甘愿為其觸碰法律底線時(shí)，你還會(huì)羨慕嗎?近日，襄陽(yáng)市谷城縣公安局民警遠(yuǎn)赴湖南婁底，成功抓獲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪嫌疑人朱某。

據(jù)了解，2023年7月下旬，湖南婁底女子朱某無(wú)意間在手機(jī)上刷到一個(gè)相親廣告。離異單身多年的她一下子就被吸引住了。抱著邂逅真愛(ài)的期待，朱某通過(guò)相親廣告進(jìn)入一個(gè)相親網(wǎng)站。該網(wǎng)站系統(tǒng)很快給朱某推送一名帥氣男子，其資料照片顯示，該男子姓李，大約四十來(lái)歲，身著軍裝。年紀(jì)相仿，又是一名軍人，這讓一直都有軍人情結(jié)的朱某立馬對(duì)李某產(chǎn)生好感。在聊天網(wǎng)站沒(méi)說(shuō)幾句，二人便互加了QQ，并于當(dāng)日確定了戀愛(ài)關(guān)系。接下來(lái)兩天，李某對(duì)朱某一直是甜言蜜語(yǔ)，還通過(guò)鮮花網(wǎng)站為其送花。軍人的身份、帥氣的長(zhǎng)相、浪漫的情調(diào)......朱某很快淪陷在李某的愛(ài)情攻勢(shì)中。二人感情迅速升溫，聊天僅三天便開(kāi)始以“老公”、“老婆”互稱(chēng)。

隨后，朱某給李某提供自己的兩個(gè)銀行賬戶，賬戶內(nèi)陸續(xù)被轉(zhuǎn)入十幾萬(wàn)元，朱某按照李某的指示，先后六次前往銀行將錢(qián)全部取現(xiàn)，轉(zhuǎn)入李某指定賬戶內(nèi)。李某讓朱某在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中自行留下好處費(fèi)時(shí)，便出現(xiàn)了文章開(kāi)始那段“恩愛(ài)有加”的對(duì)話。

8月24日，谷城縣公安局在偵辦一起電詐案件時(shí)，通過(guò)分析研判發(fā)現(xiàn)，受害人被騙的錢(qián)款部分轉(zhuǎn)入朱某的那兩張銀行卡，立即對(duì)她展開(kāi)了調(diào)查。經(jīng)查，朱某在明知對(duì)方從事違法犯罪活動(dòng)，仍然為其提供銀行賬戶、幫助轉(zhuǎn)賬的行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

目前，朱某已被谷城縣公安局依法采取刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

聽(tīng)信他人網(wǎng)上投資 受害人成“洗錢(qián)”幫兇

8月15日，宜昌市公安局通報(bào)，長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢(qián)案，抓獲犯罪嫌疑人22名，累計(jì)洗錢(qián)數(shù)額達(dá)3億元。讓人深思的是，在這起洗錢(qián)案的背后，受害人也成為了詐騙團(tuán)伙的“洗錢(qián)”幫兇。

今年6月，長(zhǎng)陽(yáng)警方接到轄區(qū)居民羅女士報(bào)警稱(chēng)，在某平臺(tái)“投資理財(cái)”40余萬(wàn)元后發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)。

據(jù)羅女士介紹，今年5月，她通過(guò)某交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“林宇晨”的人，對(duì)方自稱(chēng)得知某交易中心后臺(tái)出現(xiàn)斷層，注冊(cè)賬戶可以賺快錢(qián)，并以自己操作不便為由，請(qǐng)羅女士幫忙打理賬戶，且每次都會(huì)及時(shí)將錢(qián)轉(zhuǎn)給羅女士。經(jīng)操作，羅女士發(fā)現(xiàn)信息確實(shí)很準(zhǔn)，賺錢(qián)也特別快，于是自己也注冊(cè)了賬戶。為獲取更多利益，羅女士根據(jù)平臺(tái)提示，每次將林宇晨打來(lái)的錢(qián)從銀行柜臺(tái)取出，再轉(zhuǎn)入指定賬戶。后來(lái)，羅女士發(fā)現(xiàn)自己投資的40余萬(wàn)無(wú)法提現(xiàn)，林宇晨也失聯(lián)，這才發(fā)覺(jué)受騙。

在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專(zhuān)班的支持下，長(zhǎng)陽(yáng)警方以資金流向?yàn)榍腥朦c(diǎn)，順藤摸瓜，一個(gè)盤(pán)踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

7月27日，由40余名警力組成的16個(gè)抓捕小組同時(shí)行動(dòng)，在隨州廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人、現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金50余萬(wàn)元，手機(jī)、電腦等設(shè)備30余部，凍結(jié)資金20余萬(wàn)元和價(jià)值30萬(wàn)元的虛擬幣賬號(hào)。

經(jīng)審訊，主犯付某交代，他從2022年9月起開(kāi)始幫助境外不法分子洗錢(qián)，為了承攬“跑分”業(yè)務(wù)，先后通過(guò)各種借貸，投資100余萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣U幣。再將U幣賣(mài)給境外分子，對(duì)方會(huì)將詐騙得來(lái)的錢(qián)打到付某提供的賬戶，付某到銀行柜臺(tái)將錢(qián)取出。每交易1萬(wàn)元U幣，付某從中獲取酬金150元。為了擴(kuò)大規(guī)模，付某拉親戚、朋友、同學(xué)入伙，養(yǎng)了一批“卡農(nóng)”，并按交易額給予分成80—120元不等。截至到案時(shí)，付某已非法獲利50余萬(wàn)元，累計(jì)洗錢(qián)達(dá)3億元。

辦案民警介紹，境外不法洗錢(qián)分子及其狡猾。對(duì)方要求受害人羅女士和付某將大量的現(xiàn)金從銀行柜臺(tái)取出，這些都給警方辦案增加了難度。而羅女士收到林宇晨轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)均是其他受害人的錢(qián)，她也無(wú)形中成為了“洗錢(qián)”環(huán)節(jié)中的幫兇。

警方順藤摸瓜，經(jīng)過(guò)連日的蹲守，于8月4日在武漢、孝感、荊門(mén)等地將盤(pán)踞在武漢某寫(xiě)字樓中、專(zhuān)門(mén)為“跑分”團(tuán)伙搭建上游涉詐資金交易區(qū)塊鏈平臺(tái)的涉詐團(tuán)伙搗毀，抓獲犯罪嫌疑人金某等5人。

目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被長(zhǎng)陽(yáng)警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

這起案件為網(wǎng)絡(luò)交友詐騙的升級(jí)版。騙子不僅騙取受害人的錢(qián)財(cái)，還利用其銀行賬號(hào)完成“洗錢(qián)”操作。

? 網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎。對(duì)身份不明的網(wǎng)友不要透露自己的個(gè)人信息，涉及金錢(qián)往來(lái)一定要保持警惕，切勿被感情沖昏頭腦。

? 如發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)立即報(bào)警，并主動(dòng)向警方提供案件線索。

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