涉案金額3100萬(wàn)元！方城警方全鏈條破獲民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件

抽調(diào)百名民警組建抓捕團(tuán)隊(duì)，兵分三路奔赴12省38市開展抓捕工作，抓獲犯罪嫌疑人136人，追繳涉案資金480余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案銀行賬戶12個(gè)，凍結(jié)關(guān)聯(lián)資金3100余萬(wàn)元......

2023年3月，方城縣公安局打擊專班獲悉，男子倪某正在從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙，專班以此為切入點(diǎn)，順線追蹤、深挖徹查，一個(gè)以參與所謂的“精準(zhǔn)扶貧”，“慈善基金”、“平臺(tái)投資”等“民族大業(yè)”，實(shí)施詐騙的民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙，逐漸浮出水面。

據(jù)了解，該團(tuán)伙組織架構(gòu)龐大，內(nèi)部體系嚴(yán)密，人員分工明確，會(huì)員遍布全國(guó)，涉及20余萬(wàn)人，從高到低呈現(xiàn)為“中央—轄區(qū)—省—市—縣—鄉(xiāng)”6級(jí)金字塔狀架構(gòu)。主要以編造凍結(jié)巨額民族資產(chǎn)為由，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程操控、說(shuō)服、拉攏不明真相的群眾。

經(jīng)研判，方城縣公安局決定抽調(diào)精干警力成立打擊專班，對(duì)該團(tuán)伙實(shí)施專案?jìng)赊k。專班在前期工作基礎(chǔ)上，從倪某線索入手，抽絲剝繭、順藤摸瓜、深度研判，通過(guò)對(duì)其活動(dòng)軌跡、銀行賬戶往來(lái)信息調(diào)查，很快摸清該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、運(yùn)行模式、人員分布及活動(dòng)規(guī)律，逐步揭開該犯罪團(tuán)伙的真實(shí)面目。

經(jīng)查，該團(tuán)伙通過(guò)建立多個(gè)微信群發(fā)展會(huì)員，對(duì)外宣稱只要繳納會(huì)費(fèi)加入“會(huì)員”，待“民族大業(yè)”完成后，就可以獲得幾十萬(wàn)到幾百萬(wàn)不等的高額回報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，受害人以老年群體居多，且遍布全國(guó)各地，社會(huì)關(guān)系復(fù)雜。

方城縣公安局立足打擊民族資產(chǎn)解凍詐騙案件，精準(zhǔn)施策，靶向發(fā)力。

近日，抽調(diào)百名民警組建抓捕團(tuán)隊(duì)，兵分三路奔赴12省38市開展抓捕工作，將涉案的犯罪人員盡數(shù)抓捕歸案，全鏈條打擊該民族資產(chǎn)解凍違法犯罪團(tuán)伙。

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