“環(huán)球幣”撬起1.6億大騙局 全國(guó)70多萬(wàn)受害者

“國(guó)家開(kāi)發(fā)的扶貧項(xiàng)目，已對(duì)接數(shù)字貨幣，一等上市交易就可以提現(xiàn)賺錢”“會(huì)員等級(jí)越高就可以獲得越多環(huán)球幣” ……頭頂“正規(guī)項(xiàng)目”的光環(huán)、高額回報(bào)的誘惑，讓全國(guó)各地70多萬(wàn)人落入此“圈套”，涉案金額高達(dá)1.6億元，近日，蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院就辦理了這樣一起案件。

負(fù)債累累的方某決定好好研究下賺錢的法子，最初，P2P業(yè)務(wù)、網(wǎng)上商城店鋪?zhàn)赓U、開(kāi)網(wǎng)店等都在考慮范圍之內(nèi)。直到有一天在網(wǎng)上看到了關(guān)于“環(huán)球幣”的相關(guān)新聞，一個(gè)賺錢的“金點(diǎn)子”萌生并很快落地了。

方某對(duì)環(huán)球幣冠以高大上的標(biāo)簽，稱該虛擬幣是香港某集團(tuán)利用最新區(qū)塊鏈技術(shù)推出，一經(jīng)上市就能按照一定比例兌換成人民幣。按照這樣的邏輯，擁有越多的環(huán)球幣就意味著日后暴富的幾率越大。其中，“會(huì)員制模式”是“制勝法寶”，只有成為更高級(jí)的會(huì)員才能擁有較多的環(huán)球幣、更大產(chǎn)能的礦機(jī)用以生產(chǎn)環(huán)球幣。同時(shí)，會(huì)員們可以發(fā)展下線來(lái)賺取返利。

說(shuō)干就干，當(dāng)月方某就找了專業(yè)人士做了環(huán)球幣的網(wǎng)站，并自費(fèi)找了微商進(jìn)行推廣，但推廣效果不太理想。為了進(jìn)一步加大宣傳，方某研發(fā)上線了環(huán)球幣App，用戶免費(fèi)注冊(cè)成會(huì)員后，需要支付98元成為VIP3會(huì)員，就能獲得100萬(wàn)環(huán)球幣、價(jià)值20元的小禮品以及礦機(jī)。

隨后，方某又對(duì)會(huì)員制及獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制進(jìn)行全面升級(jí)。VIP3會(huì)費(fèi)增至198元，升級(jí)成會(huì)員后可以得到80萬(wàn)環(huán)球幣、100臺(tái)專屬礦機(jī)，還可以從大米、橄欖油、羽絨被等商品中任選其一。VIP3會(huì)員每推薦1名用戶成為VIP3，就能得到50元返現(xiàn)，推薦滿10人就能升級(jí)到VIP5;VIP5會(huì)員每推薦1名用戶成為VIP3，能得到70元返現(xiàn)。

VIP5會(huì)員推薦的用戶再推薦他人升級(jí)VIP3，也可以分得20元返現(xiàn)。除了這個(gè)升級(jí)途徑外，還可以直接花費(fèi)1980元，從VIP3升級(jí)至VIP5。VIP5的“大禮包”也更為豐富，包含800萬(wàn)環(huán)球幣、10個(gè)實(shí)物商品、400臺(tái)不同產(chǎn)能的礦機(jī)。礦機(jī)的生產(chǎn)效率也是方某自行設(shè)定的，拿中型礦機(jī)來(lái)說(shuō)，100天可以生產(chǎn)6000環(huán)球幣。

此外，方某還另行開(kāi)發(fā)了“環(huán)球商城”，用戶可以從環(huán)球幣App內(nèi)直達(dá)該商城購(gòu)買日用品。該商城并無(wú)實(shí)際庫(kù)存，用戶購(gòu)買商品后，由客服從其他平臺(tái)購(gòu)入商品進(jìn)行發(fā)貨，以賺取差價(jià)的方式盈利。

警方通過(guò)對(duì)服務(wù)器、支付寶流水等數(shù)據(jù)研判分析后查明，受害人遍布全國(guó)有70多萬(wàn)人，涉案金額共計(jì)約1.6億余元，扣除附贈(zèng)商品、推薦返現(xiàn)等費(fèi)用9700余萬(wàn)元，方某從中實(shí)際獲利約6900萬(wàn)元。

與多層級(jí)設(shè)置代理的傳銷模式不同，靠著返現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、 “暴富”夢(mèng)想的激勵(lì)，環(huán)球幣會(huì)員隊(duì)伍快速擴(kuò)張。其中，60歲以上老年人就占了近三成。龐大的會(huì)員群體中，確信環(huán)球幣上市后真的能兌換人民幣的人不在少數(shù)。為此，他們除了借用親朋好友手機(jī)號(hào)注冊(cè)外，還自費(fèi)對(duì)賬號(hào)進(jìn)行升級(jí)。

市民周某某堅(jiān)信這是改變命運(yùn)的利好機(jī)會(huì)，受“VIP5比VIP3優(yōu)先兌換人民幣”的誘導(dǎo)，陸陸續(xù)續(xù)用親友的手機(jī)賬號(hào)注冊(cè)了22個(gè)賬號(hào)，花費(fèi)近5萬(wàn)元將所有賬號(hào)都升級(jí)到了VIP5。

“之前參加過(guò)很多類似的項(xiàng)目都‘黃’了，這次的項(xiàng)目是上次一起參與‘國(guó)家精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目’的朋友介紹的，就是想抱著僥幸的心理試試，把之前虧損的錢補(bǔ)回來(lái)?！本瓦@樣，開(kāi)理發(fā)店的李某某及丈夫，靠著門店的客源，先后推薦了四十余人升級(jí)會(huì)員，并投入2.2萬(wàn)元用于部分賬號(hào)的升級(jí)。

63歲的吳某某是理發(fā)店的?？停诶钅衬畴嫷呢?cái)富藍(lán)圖中，吳某某深陷其中，僅自己就申領(lǐng)了15個(gè)會(huì)員賬號(hào)。因?yàn)椴粫?huì)操作，每次吳某某都要親自到店里，由李某某當(dāng)面代為操作。有意愿成為會(huì)員的，吳某某還會(huì)帶人到店里，由李某某進(jìn)行推廣介紹。在李某某的幫扶下，吳某某投入近3萬(wàn)元，共推薦60余人成為VIP3會(huì)員。

據(jù)方某交代，App用戶主要依靠微信群、親友進(jìn)行推廣，相關(guān)的新聞鏈接、PPT等資料都是編纂的。會(huì)員增長(zhǎng)速度是方某始料未及的，擔(dān)心被查出后波及面太大，后期方某關(guān)閉了會(huì)員升級(jí)通道，由于App公告里一再延遲上市日期，讓不少會(huì)員都萌生出可能被騙的想法，于是報(bào)警求助，該案由此案發(fā)。

在審查起訴階段，方某及其辯護(hù)律師提出其行為主要是為了銷售商品，會(huì)員升級(jí)的費(fèi)用是大米、食用油等商品的對(duì)價(jià)，環(huán)球幣、挖礦機(jī)等只是附贈(zèng)的“游戲道具”。

蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，方某虛構(gòu)環(huán)球幣可以上市交易，欺騙被害人花錢升級(jí)會(huì)員獲取環(huán)球幣，導(dǎo)致被害人基于環(huán)球幣能上市交易從中獲利的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而處分財(cái)產(chǎn)造成損失，符合詐騙罪的構(gòu)成要件;關(guān)于付費(fèi)贈(zèng)送的油、米等物品，從交易目的來(lái)看，被害人處分財(cái)產(chǎn)的目的是為了獲取環(huán)球幣，并非購(gòu)買上述物品;從付費(fèi)流程來(lái)看，被害人基于被告人的欺騙決定升級(jí)會(huì)員，決定升級(jí)后才彈出選購(gòu)贈(zèng)品界面，付費(fèi)金額與選擇商品無(wú)關(guān)，事先雙方也沒(méi)有就購(gòu)買物品進(jìn)行協(xié)商、議價(jià)，不符合商品交易的特征。綜上，應(yīng)當(dāng)定性為詐騙。

案發(fā)后，警方及時(shí)凍結(jié)了方某賬戶上的錢款五千多萬(wàn)，同時(shí)他用這些違法所得購(gòu)置了十套房產(chǎn)也被公安機(jī)關(guān)予以查封。近日，法院以詐騙罪判處方某有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元。

目前，公檢法已成立財(cái)產(chǎn)處置小組，退賠工作正在有序開(kāi)展中。

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