涉案3000余萬(wàn)元 西寧經(jīng)偵大隊(duì)再破一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件

為貫徹落實(shí)全省公安機(jī)關(guān)平安建設(shè)暨“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、降發(fā)案、保平安”視頻調(diào)度會(huì)精神，城東分局以全市公安機(jī)關(guān)平安建設(shè)“降發(fā)案、保平安”專項(xiàng)會(huì)戰(zhàn)為依托，深入推進(jìn)西寧現(xiàn)代警務(wù)“五五戰(zhàn)略”，經(jīng)偵大隊(duì)搶抓“夏季行動(dòng)”有利時(shí)機(jī)，緊盯主責(zé)主業(yè)，統(tǒng)一思想、迅速發(fā)力，主動(dòng)出擊，于近日再次破獲1起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人1名，為夏季治安打擊整治行動(dòng)增添戰(zhàn)果。

2022年7月，大隊(duì)民警在偵辦馬某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中發(fā)現(xiàn)其朋友王某有重大作案嫌疑。大隊(duì)立即組織民警對(duì)線索進(jìn)行梳理分析。經(jīng)辦案民警多方取證發(fā)現(xiàn)，某金業(yè)有限公司通過(guò)設(shè)立APP，以黃金為產(chǎn)品道具，以“買黃金送黃金”為噱頭，以高額回報(bào)為誘惑，引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線，采用“參股人、總監(jiān)、經(jīng)理、股東”等級(jí)別動(dòng)態(tài)返利模式，采用線上宣傳、線下招商的方式，吸引參與者加入。

我轄區(qū)內(nèi)王某經(jīng)人介紹加入該金業(yè)有限公司后，將該APP引入青海省，通過(guò)參與推介會(huì)等方式成為該公司在青海拓展市場(chǎng)的總負(fù)責(zé)人，之后通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)茶話會(huì)等形式大肆宣傳，以拉人頭方式發(fā)展會(huì)員購(gòu)買黃金。同時(shí)鼓勵(lì)新老會(huì)員主動(dòng)發(fā)展人員，以發(fā)展人數(shù)進(jìn)行相應(yīng)提成返利，從而達(dá)到斂財(cái)目的。

經(jīng)查證，自2019年至2021年期間，犯罪嫌疑人王某在青海組織發(fā)展下線層數(shù)達(dá)到16層，直接或間接發(fā)展下線6200余人，涉案資金3千余萬(wàn)元。另外幾名犯罪嫌疑人經(jīng)上線拉入成為會(huì)員后，在烏蘭縣、西寧市、循化縣等地大量發(fā)展會(huì)員，對(duì)該傳銷平臺(tái)在青海省的發(fā)展壯大起到了關(guān)鍵性的作用。

民警對(duì)線索細(xì)致梳理、全面掌握其犯罪證據(jù)后，于9月7日成功將犯罪嫌疑人王某抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某對(duì)其實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，案件正在進(jìn)一步辦理中。

[此文來(lái)源：西寧城東公安，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]