集資金額16.6億余元 咸陽法院公開宣判一起重大涉養(yǎng)老集資詐騙案

自打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)活動開展以來，咸陽法院深刻領(lǐng)會黨中央部署開展專項(xiàng)活動的重大意義，充分發(fā)揮審判職能，對非法集資詐騙等案件持續(xù)保持嚴(yán)懲高壓態(tài)勢，盡最大努力防止老年人上當(dāng)受騙，守護(hù)好老年人的“錢袋子”，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

2023年9月14日下午，咸陽中院、秦都法院對分案審理的涉及集資參與人眾多，涉案資金巨大，被告單位、被告人人數(shù)眾多、層級分明，在咸陽地區(qū)有重大社會影響的咸陽某老人院涉養(yǎng)老集資詐騙案件進(jìn)行一審公開宣判。

法院審理查明

咸陽某老人院明知未取得吸收存款的金融資質(zhì)或者授權(quán)、許可，以非法占有為目的，隱瞞實(shí)際經(jīng)營狀況，虛構(gòu)、夸大其經(jīng)營能力、歸還能力等，以高額返利方式，向社會不特定公眾公開宣傳，誘使社會公眾投資，大量吸收資金。2009年3月15日至2021年10月31日，咸陽某老人院共向6873名集資參與人非法集資23957筆，集資金額合計(jì)1663349530元，造成5090名集資參與人損失共計(jì)508682466.5元。

法院判決

被告單位咸陽某老人院犯集資詐騙罪，判處罰金人民幣1000萬元；被告單位咸陽某老人院有限公司犯集資詐騙罪，判處罰金人民幣500萬元；被告人王某發(fā)犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣100萬元；被告人高某芳犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣80萬元；對單位犯罪中的其余51名被告人分別以非法吸收公眾存款罪、洗錢罪等判處有期徒刑五年至六個(gè)月不等的刑罰，對造成集資參與人損失5.08億余元承擔(dān)退賠責(zé)任。

各涉案被告單位、被告人及其相關(guān)辯護(hù)人、公訴機(jī)關(guān)、相關(guān)被告人的親屬代表、集資參與人代表參加了此次宣判活動。

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