警方破獲特大養(yǎng)老詐騙案：虛擬貨幣購房騙局 千余人被騙540余萬元

導語：9月26日上午，在東西湖區(qū)“夏季治安·雷火”專項行動涉案贓款贓物發(fā)還儀式上，武漢市公安局東西湖區(qū)分局向一起特大養(yǎng)老詐騙案受害者返還被騙款項，總額達到540余萬元。

該案發(fā)于兩年前，武漢一家企業(yè)在未獲得東西湖一家工業(yè)園產(chǎn)權(quán)的情況下，違規(guī)將工廠裝修成養(yǎng)老公寓樣板間，虛構(gòu)養(yǎng)老公寓項目，對外發(fā)布“東西湖康養(yǎng)中心”公寓預售的信息。

后該公司將銷售委托給一網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣玩家，吸引了1000余人該虛擬貨幣會員以每套5000元的價格認購，認購者均為中老年人。

經(jīng)過縝密偵查，東西湖警方一舉搗毀該違法犯罪團伙，后經(jīng)過連續(xù)4次追贓，將受騙群眾的540萬元的贓款全額追回，目前正在有序退款中。

未獲工業(yè)園產(chǎn)權(quán)，違規(guī)將工廠裝修成養(yǎng)老公寓

去年8月，東西湖警方接到上級下發(fā)的一條可能涉及養(yǎng)老詐騙的線索，該線索顯示不斷有不同的人以5000元整的金額向同一個銀行賬號轉(zhuǎn)賬，且轉(zhuǎn)賬的人群以老年人居多。

接到線索后，東西湖警方高度重視，分局刑偵大隊立刻組建專班開展摸排，經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，所有的線索均指向位于東西湖辛安渡辦事處的東新安工業(yè)園，工業(yè)園內(nèi)有養(yǎng)老公寓正在對外出售。

刑偵大隊副大隊長曹沖帶領(lǐng)民警宗四海前往該養(yǎng)老公寓實地勘察，卻發(fā)現(xiàn)是一處空閑工業(yè)廠房，僅園區(qū)1號樓有兩間房被裝修成養(yǎng)老公寓樣板間，根本沒有所謂的養(yǎng)老公寓項目。

為了弄清真相，專班民警又前往相關(guān)單位進行查詢，發(fā)現(xiàn)該工業(yè)園土地性質(zhì)居然為工業(yè)用地，沒有建設(shè)養(yǎng)老公寓的資質(zhì)。民警又前往區(qū)自然資源和規(guī)劃局進一步查詢發(fā)現(xiàn)，該工業(yè)園所在地塊土地性質(zhì)未做變更，仍為工業(yè)用地。

在偵查期間得知，2021年上半年，有一家名叫武漢萬企通企業(yè)管理咨詢有限公司欲在園區(qū)違規(guī)修建養(yǎng)老公寓，且多次帶客戶前來看房。期間，辛安渡辦事處進行了多次制止和政策宣傳。

通過進一步偵查，武漢萬企通企業(yè)管理咨詢有限公司于2017年注冊成立，公司負責人張某于2020年8月購買了東新安工業(yè)園1、2、3號樓股權(quán)，與工業(yè)園股東沈某簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，不過張某一直未將合同履行完畢，亦未取得沈某股權(quán)和東新安工業(yè)園產(chǎn)權(quán)。

2021年6月，張某伙同徐某、潘某在沒有取得東新安工業(yè)園產(chǎn)權(quán)和東西湖區(qū)民政、國土、規(guī)劃、消防等部門任何相關(guān)審批手續(xù)的情況下，違規(guī)將新東安工業(yè)園1號樓兩間房裝修成養(yǎng)老公寓樣板間，虛構(gòu)養(yǎng)老公寓項目，吸引客戶看房，并對外大肆宣傳該公司已“收購”武漢東新安實業(yè)有限公司，發(fā)布“東西湖康養(yǎng)中心”公寓預售的信息，進行虛假宣傳，以吸引客戶購房。

網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣可抵扣房款，千余購房者被騙540余萬

2021年10月，張某經(jīng)中間人介紹，將虛構(gòu)的“東西湖康養(yǎng)中心”的公寓銷售任務外包給外號叫“閃姐”的人，并按每拉一名客戶認購一套公寓房1000元的價格給予閃姐提成。

獲得銷售權(quán)后，閃姐又發(fā)展多位下線，以每拉一名客戶認購一套公寓房給予200元至500元的不等的價格給予提成獎勵。該銷售團隊對外宣稱每人限購一套養(yǎng)老公寓，只需交納5000元即可認購一套公寓，后續(xù)房款可使用某網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣抵扣。

原來，“閃姐”是國內(nèi)某網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的大佬，有2萬多人跟著她一起炒幣。銷售人員通過在該網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣交易的社交群內(nèi)發(fā)布售房宣傳廣告，并將有購買意向的客戶約到公司，有專人負責接待、項目宣傳、答疑講解等。

為此，還針對該虛擬貨幣玩家制定了一項特別的銷售策略：承諾會員可憑借手中的虛擬幣抵房款。

“比如一套40平方米的房子總價20萬元，可以用虛擬幣抵扣30%房款。”去年8月，該網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣玩家宋某在群內(nèi)看到相關(guān)宣傳信息后，抱著看一看的心態(tài)去實地考察了一下養(yǎng)老公寓項目。宋某回憶說，到工業(yè)園后，工作人員帶他去參觀了樣板間，看到公寓有棋牌室、音樂室、人工湖等設(shè)施。

“最重要的是，看到他們出示《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》等‘五證’，這就徹底打消了我的疑慮?！苯?jīng)過考察，宋某現(xiàn)場認購了兩套房，交付了1萬元訂金。

按照項目進度，宋先生在2023年12月就可辦理入住。然而，不到一個月，去年9月初，宋某就接到東西湖警方來電，稱其陷入了一場騙局，他這才如夢方醒。

《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、 《國有土地使用證》和《商品房預售許可證》，簡稱“五證”。

和宋先生一樣，自2021年10月起，該團伙共計誘騙1000余中老年人以虛擬貨幣抵扣房款誘惑認購了“東西湖康養(yǎng)中心”的公寓房，涉案金額共計540余萬元，有的老人甚至認購20多套。

警方一舉搗毀涉案團伙，連續(xù)4次進行追贓挽損

東西湖警方經(jīng)過縝密偵查，確定了該團伙的違法犯罪行為，在鎖定犯罪嫌疑人后，于2022年10月27日，在漢口一寫字樓將該團伙一舉抓捕歸案。在抓捕現(xiàn)場，一塊黑板上還詳細寫著如何給前來購房者講解“關(guān)于項目土地性質(zhì)的問題”。

民警宗四海告訴記者，所謂齊全的“五證”是偽造的，該網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣早在2016年就被國家相關(guān)部門認定為涉嫌傳銷性質(zhì)的詐騙。

為了追回受騙錢款，盡最大程度減少人民群眾的損失，辦案民警宗四海運用認罪認罰和追贓挽損相結(jié)合的司法引導模式，努力推動犯罪嫌疑人退繳贓款、退賠損失。

民警主動告知犯罪嫌疑人認罪認罰的權(quán)利義務，并與其家屬、辯護人進行了溝通引導，通過釋法說理闡明認罪退賠的利害關(guān)系，敦促犯罪嫌疑人主動退賠贓款。辦案民警前后四次進行了追贓后，最終使得犯罪嫌疑人將騙取的540余萬元群眾資金全部追回。

今年2月9日，東西湖法院刑事審判庭受理張某等人非法吸收公眾存款一案，組成合議庭于3月7日公開開庭審理該案，判決表示張某等人打著投資“東西湖康養(yǎng)中心”養(yǎng)老公寓的旗號，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容，以售后包租等方式非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。9月13日，武漢市中級人民法院二審判決生效。

9月23日開始，東西湖法院執(zhí)行局受理案款退賠執(zhí)行案件，根據(jù)東西湖區(qū)公安分局提交的審計報告，迅速收集整理1000余名受害人信息，逐一聯(lián)系并登記領(lǐng)款賬戶信息，通過“云發(fā)放”形式將案款發(fā)放到位。

東西湖警方介紹，近年來，在巨大的養(yǎng)老需求面前，以“養(yǎng)老”為名的詐騙行為時有發(fā)生，“養(yǎng)老理財”“養(yǎng)老服務”等詐騙手段花樣百出，保健品詐騙、“養(yǎng)老投資”詐騙、虛構(gòu)家人出意外詐騙、旅游類詐騙層出不窮，廣大老年人切勿貪小便宜，不要將個人信息告訴別人，要擦亮眼睛，多跟自家人、社區(qū)民警等溝通，堅持“不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬、及時報警”原則，使用智能手機的老年消費者一定要安裝國家反詐中心APP，讓它幫忙守護“錢袋子”。

警方提醒子女們要多與老年人溝通，經(jīng)常向老年人宣傳防范詐騙知識，與父母約定大額支出多與子女商量等。如果發(fā)現(xiàn)老人被騙，應耐心勸導，及時止損，并請立即撥打110報警，咨詢或舉報涉詐可疑請撥110轉(zhuǎn)入96110。如接到96110來電請一定要接，這是警方預警來電。

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